CC BY
0
УДК 343.9 ГРНТИ 10.77 Е01Ч: РБРУ-Ш
Способы вовлечения в финансирование террористической деятельности
©Факов Азамат Мухажидович
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России, г.Нальчик, КБР, Россия [email protected]
Аннотация: Финансирование терроризма — это предоставление средств или оказание финансовой поддержки террористам. Финансирование террористической деятельности осуществляется как в инициативном порядке, так и в результате целенаправленного воздействия на сознание и волю вовлекаемых в данную деятельность лиц. Способом вовлечения в финансирование терроризма выступает также и обман. Посредством предоставления ложной, неполной или искаженной информации вовлекающий умышленно формирует у лица, оказывающего предоставление средств, неверное представление относительно целей, на которые предоставляемые средства в конечном итоге направляются либо относительно преступного характера, в том числе непосредственно террористической направленности деятельности, которую оно финансирует. Вовлекаемый же безразлично или без должной рассудительности относится к своей деятельности по предоставлению средств. Вовлечение в террористическую деятельность по своему содержанию подразумевает вовлечение не только в совершение террористического акта, но и в любую иную форму террористической деятельности. В соответствии со спецификой мотивации участия субъектов в таком специфическом виде преступной деятельности, как финансирование террористической деятельности, необходимо выделить лиц, преступная деятельность которых опосредована их вовлечением в финансирование терроризма со стороны иных лиц и определить способы такого вовлечения, прежде всего, в превентивных целях. Если инициативное участи в финансировании террористической деятелньости определяется различными идеологическими, религиозными, националистическими, корыстными или иными соображениями, то в отношении вовлекаемых лиц имеет место целенаправленное воздействие на их сознание и волю. В статье рассмотрены приемы и методы, составляющие типичные способы вовлечения в финансирование террористической деятельности.
Ключевые слова: финансирование, террористическая деятельность, вовлечение, способ, поддержка, помощь, технологии.
Г Для цитирования: Факов A.M. Способы вовлечения в финансирование террористической деятельно-сти//Пробелы в российском законодательстве. 2023. Т. 16. №5. С. 092-096. EDN: FSDVJH
Methods of Involvement in the Financing of Terrorist Activities
©FakovAzamat Mukhazhidovich
North Caucasus Institute forAdvanced Studies (branch)
of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nalchik, Russia [email protected]
Abstract: Financing ofterrorism is the provision offunds or the provision offinancial support to terrorists. Thefinancing of terrorist activities is carried out both on an initiative basis and as a result of a targeted impact on the consciousness and will of the persons involved in this activity. Deception is also a method of involvement in the financing ofterrorism. By providing false, incomplete or misrepresented information, the implicit person deliberately creates a misconception in the person providing the funds about the purposes for which the provided funds are ultimately directed or about the criminal nature, including the directly terrorist nature of the activities that it finances. Involved person is indifferent or without due prudence refers to their activities to provide funds. Involvement in terrorist activities in its content implies involvement not only in the commission of a terrorist act, but also in any other form of terrorist activity. In accordance with the specifics of the motivation for the participation of subjects in such a specific type of criminal activity as thefinancing of terrorist activities, it is necessary to identify persons whose criminal activities are mediated by their involvement in the financing ofterrorism by other persons and determine the ways of such involvement, primarily for preventive purposes. If the initiative participation in the financing of terrorist activities is determined by various ideological, religious, nationalistic, selfish or other considerations, then in relation to the persons involved, there is a purposeful impact on their consciousness and will. The article discusses the techniques and methods that make up the typical ways of involvement in thefinancing ofterrorist activities.
ФаковА.М.
СПОСОБЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Keywords: financing, terrorist activity, involvement, method, support, assistance, technology.
For citation: Fakov A.M. Methods of Involvement in the Financing of Terrorist Activities // Gaps in Russian Legislation. 2023. Vol. 16. W°5. Pp. 092-096. (in Russ.). EDN: FSDVJH
ВВЕДЕНИЕ
Финансирование террористической деятельности, представляя собой системную преступную деятельность, образующую специфическую самостоятельную криминальную практику [1, с. 303-307], характеризуется множеством различных субъектов данной деятельности [2, с. 164-168].
При исследовании личности преступника методологически следует исходить из исходя из системного единства, образуемого совокупностью всех свойств и качеств его личности, которые отражают связь и взаимодействие индивида с его социальным окружением и реализуются в той или иной конкретной жизненной ситуации в форме преступного поведения [3, с. 321]. Рассматривая преступное поведение исходя из де-ятельностного подхода, необходимо учитывать, что преступная деятельность может иметь как сугубо инициативный характер, так и реализовываться посредством вовлечения субъекта в данную деятельность со стороны иных лиц.
Указанное в полной мере касается и такой разновидности преступной деятелньости как финансирование терроризма. Расширение финансовых возможностей террористов и террористических организаций определяют расширение возможностей вовлечения в террористическую деятельность, в том числе в само финансирование, все больше новых последователей. Соответственно совершенствуются имеющиеся и появляются все более новые, даже инновационные способы вовлечения в террористическую деятельность. В свою очередь, вовлечение все больших масс в террористическую деятельность увеличивает ее финансовую базу, способствует совершенствованию технологий финансирования террористической деятельности, увеличивают ее масштабы.
Способ (от др.-русск., ст.-слав. пособь, лат. «alius alium sequentes» - «помощь, поддержка») в общем понимании толкуется как совокупность и определенный порядок, последовательность действий, реализуемых для достижения определенной цели. Современные толковые словари определяют понятие «способ», в значении действия или системы действий, которые применяются при исполнении какой-либо работы, прием осуществления чего-либо [4, с. 785]. Способ совершения преступления, как указывает А.Н. Игнатов, следует рассматривать как "операциональную характеристику деяния, предусмотренного законом как преступления, т.е. характеристику деяния (криминального поведения) с точки зрения операций (действенного процесса), которые необходимо произвести (осуществить) для достижения (наступления) преступного результата" [5, с. 83-84]. Познание способы совершения преступления раскрывает его взаимосвязь с объективными и субъективными (прежде всего, психофизиологическими особенностями личности преступника) детерминации преступного поведения, а также его
последствиями. Способ, как признак состава преступления, подлежит обязательному установлению и доказыванию в уголовном процессе, а его выявление и изучение способствует предупреждению, пресечению и расследованию преступлений конкретного вида.
ПОНЯТИЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В общем понимании понятие вовлечение в преступную деятельность подразумевает побуждение другого лица к совершению преступления (преступлений) или к участию в групповой форме преступной деятельности с целью совершения какого-либо преступления. Как и любая целенаправленная деятельность, вовлечение в преступную деятельность выражение единства субъективного (осознанность, проявление воли по определению цели деятельности, принятию решения ее осуществить и выбора путей и средств ее достижения) и объективного (реализация конкретной формы и способов действия).
По своему содержанию вовлечение в преступную деятельность может выражаться как в склонении лица к определенному поведению или же в принуждении к совершению определенных действий (бездействия) путем убеждения, обмана, заверений в безнаказанности, подкупа, шантажа, запугивания, воздействия на чувства (возбуждение ненависти, зависти, чувства мести, ревности и пр.), использования уязвимого или беспомощного состояния лица или с применением насилия или угрозой его применения. При этом часто имеет место сочетание, комбинирование различных способов вовлечения лица в преступную деятельность. Так, например, подкуп может сменяться шантажом, а угроза насилия его применением.
Таким образом вовлечение в преступную деятельность подразумевает все самые различные виды физического и психического воздействия. Так или иначе вовлечение в преступную деятельность заключается в специфическом активном поведении виновного лица, связанного с целенаправленным воздействием на иное лицо (лиц), направленным на возбуждение данного лица (лиц) желания, стремления в совершении преступления (преступлений) или к участию в групповой форме преступной деятельности с целью совершения какого-либо преступления. При этом мотивы преступной деятельности вовлекающего лица могут быть самыми разнообразными.
Типичным способом вовлечения в преступную деятельность, в том числе в финансирование терроризма являются шантаж и угрозы.
Широко известно, что в ситуации, когда террористические организации имеют власть в определенной среде или регионе, имеет место принуждение или прямое вымогательство финансовой поддержки террористов в форме предоставления ресурсов и оказании услуг или в форме обязательных регулярных пожертвований.
Наиболее эффективным данный способ вовлечении в финансирование террористической деятелньости оказывается в отношении так называемого конформного типа преступников, для которого характерно осуществление финансирования террористической деятельности исходя из соображений обеспечения своего бесконфликтного существования внутри малой или большой социальной группы, подстраивания под актуальную социально-психологическую обстановку [2, с. 164-168]. Лица данного типа, особенно находящиеся на нелегальном положении и вынужденные всеми доступными способами адаптироваться к условиями существования [6, с. 151-156], оказавшись под жестким воздействием со стороны субъектов террористической деятельности или сочувствующих им субъектов, осознанно идут на финансирование террористической деятельности.
Одним из способов вовлечения в финансирование террористической деятелньости является обещания предоставления финансовой или иной материальной выгоды. Лица, имеющие корыстную мотивацию, независимо от степени вовлеченности непосредственно в саму террористическую деятельность, стремятся сформировать такую мотивацию у иных лиц, обогащаясь как посредник за счет их преступной деятелньости ( в целом за счет эксплуатации технологий финансирования террористической деятельности [7, с. 253-257]). Вовлекаемые таким способом в финансирование террористической деятельности лица, участвуют в данной преступной деятелньости, руководствуюсь ожиданиями получения материальной или иной личной выгоды.
ВЫВОДЫ
Ключевую роль в реализации обмана как способа вовлечения в финансирование террористической деятельности играют современные информационные, в частности информационно-коммуникационные, технологии, позволяющие манипулировать сознанием, в том числе на массовом уровне и вовлекать в финансирование террористической деятельности различные категорий лиц [8, с. 59-66]. Современные информационные технологии позволяют создавать не только дистанционные технологии вербовки в террористические организации, но и массово применять бесструктурные способы вовлечения в террористическую деятельность, т.е. Способы удаленного формирования и стимулирования преступной активности отдельных индивидов или групп (масс) без их формального вхождения в состав террористической структуры [9, с. 52-60]. Технологией вовлечения и непосредственно финан-
ЛИТЕРАТУРА
1. Факов A.M. Характеристика финансирования террористической деятельности как специфической криминальной практики // Образование и право.
2022. № 9. С. 303-307.
2. Факов A.M. Типология субъектов финансирования террористической деятельности // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки.
2023. № 2. С. 164-168.
3. Игнатов А.Н. Понятие и общая характеристика личности преступника // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вер-
сирования террористической деятелньости в данном случае выступает краудфандинговая деятельность при которой донорство в онлайн-среде осуществляется посредством донорства через социальные сети и мес-сенджеры (Twitter, Facebook, Whats арр, «В контакте», «Одноклассники», так и специализированные форумы), специальные сервисы, SMS-биллинг и прочие инструменты [5; 10].
Кроме указанных наиболее распространенных способов вовлечения в финансирование, являющееся одним из видов террористической деятельности и занимающее ключевую роль в системе террористической деятелньости, вовлекающие лица могут использовать весь арсенал вербовщиков-террористов по физическому и психическому воздействию на отдельных лиц, а также массовому манипулированию сознанием в отношении интересующих их групп.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отдельную специфическую группу способов вовлечения в финансирование террористической деятелньости можно рассматривать способы вовлечения в нее банков и иных финансово-кредитных организаций. Однако в данном случае следует различать способы, связанные с наличием человеческого фактора, а также способы, связанные с воздействием на функционирование технических систем и бизнес-процессы. В последнем случае вовлекающие лица могут использовать типичные банковские риски: операционные (связанные с осуществлением обязательного финансового мониторинга и мониторинга сомнительных операций), страновые (связанные с корреспондентскими отношениями с зарубежными банками и проведением операций клиентов по внешнеторговым контрактам) и прочие [11, с. 6-9; 12, с. 86-97]. Также отдельную группу составляют способы вовлечения в финансирование террористической деятельности различных некоммерческих организаций.
Таким образом, изучение и установление способов вовлечения в финансирование террористической деятелньости имеет познавательно-прикладное значение, поскольку позволяет выявить связь способа совершения преступления с объективными и субъективными факторами детерминации преступного поведения, воздействие на которые является целью предупредительной деятелньости. Установление конкретных приемов и методов, составляющие типичные способы вовлечения в финансирование террористической деятельности способствует предупреждению, пресечению и расследованию преступлений данного вида.
REFERENCES
1. FakovA.M. Characteristics of the financing of terrorist activities as a specific criminal practice // Education and Law. 2022. No. 9. P. 303-307.
2. FakovA.M. Typology of subjects of financing terrorist activity // Humanitarian, socio-economic and social sciences. 2023. No. 2. P. 164-168.
3. Ignatov A.N. The concept and general characteristics of the personality of a criminal // Uchenye zapiski of the Crimean Federal University named after V.l.
ФаковА.М.
СПОСОБЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
надского. Юридические науки. 2019. Т. 5 (71). № 1. С. 319-326.
4. Кузнецов С. А. Современный толковый словарь русского языка. М., 2008. 959 с.
5. Игнатов А.Н. Информационно-когнитивные технологии в арсенале способов совершения преступлений // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 11. С. 82-89.
6. Игнатов А.Н. Латентность преступлений, совершаемых на почве ненависти // Противодействие ксенофобии, экстремизму и терроризму в современном обществе: науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. А.Н. Игнатова. Симферополь: Крымучпедгиз, 2012. С. 151-156.
7. Факов A.M. Понятие и виды технологий финансирования террористической деятельности // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. № 12. С. 253-257.
8. Игнатов А.Н., Соловьев B.C. Информационно-когнитивные технологии в механизме цифровой вик-тимизации // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2023. Т. 14. № 1 (51). С. 5966.
9. Сундиев И.Ю., Смирнов A.A., Андрюхин Н.Г. Бесструктурные и бесконтактные способы вовлечения молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность // Научный портал МВД России. 2018. № 2 (42). С. 52-60.
10. Игнатов А.Н. Современные информационно-коммуникационные технологии как инструмент финансирования преступной деятельности // Уголовная политика и культура противодействия преступности. Материалы Международной научно-практической конференции. Редколлегия: А.Л. Осипенко, К.В. Вишневецкий, B.C. Соловьев [и др.]. Краснодар, 2021. С. 22-28.
11. Бондаренко Н.Г. Риск вовлечения микрофинансовых организаций в схемы легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма // Устойчивое развитие науки и образования. 2021. № 9 (60). С. 6-9.
12. Галали Р.Дж.А. Риски вовлечения банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма: подходы к анализу и оценке // Финансовые исследования. 2020. № 2 (67). С. 86-97.
Vernadsky. Legal Sciences. 2019. Vol. 5 (71). No. 1. P. 319-326.
4. KuznetsovS. A. Modern explanatory dictionary ofthe Russian language. M., 2008. 959 p.
5. Ignatov A.N. Information-cognitive technologies in the arsenal of methods for committing crimes // Humanitarian, socio-economic and social sciences. 2020. No. 11. P. 82-89.
6. Ignatov A.N. Latency of hate crimes//Counteraction to xenophobia, extremism and terrorism in modern society: scientific, tr. International scientific-practical, conf. / under total ed. A.N. Ignatov. Simferopol: Krymuchpedgiz, 2012, pp. 151-156.
7. FakovA.M. The concept and types of technologies for financing terrorist activities // Humanitarian, socioeconomic and social sciences. 2022. No. 12. P. 253257.
8. Ignatov A.N., Solovyov K5. Information and cognitive technologies in the mechanism of digital victimization // Bulletin ofthe Kazan Law Institute ofthe Ministry of Internal Affairs of Russia. 2023. V. 14. No. 1 (51). pp. 59-66.
9. Sundiev I.Yu., Smirnov A.A., Andryukhin N.G. Structureless and non-contact ways of involving youth in terrorist and extremist activities // Scientific portal ofthe Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. No. 2 (42). pp. 52-60.
10. Ignatov A.N. Modern information and communication technologies as a tool for financing criminal activity // Criminal policy and culture of counteracting crime. Materials of the International scientific-practical conference. Editorial Board: A.L. Osipenko, K.V. Vishnevetsky, V.S. Solovyov [i dr.], Krasnodar, 2021. P. 22-28.
11. Bondarenko N.G. The risk of involvement of microfinance organizations in money laundering and terrorist financing schemes // Sustainable development of science and education. 2021. No. 9 (60). pp. 6-9.
12. Galali R.J.A. Risks of Banks' Involvement in Money Laundering and Financing of Terrorism: Approaches to Analysis and Evaluation. Finansovye issledovaniya. 2020. No. 2 (67). pp. 86-97.
РЕЦЕНЗИЯ
на статью «Способы вовлечения в финансирование террористической деятельности»
Представленная к рецензированию статья посвящена вопросам вовлечения в финансирование террористической деятельности, которая выступает сложным и многоаспектным социально-политическим и противоправным явлением. Финансирование террористической деятельности осуществляется как в инициативном порядке, так и в результате целенаправленного воздействия на сознание и волю вовлекаемых в данную деятельность лиц. При выявлении каналов финансирования терроризма отмечается, что большинство таких преступлений совершается путем передачи наличных денежных средств, что осложняет документирование данных фактов. Подобные преступления могут носить латентный характер в связи с сокрытием террористами и их пособниками истинных целей сбора или перемещения средств. На практике в ходе проведения контртеррористических мероприятий подавляющее большинство террористов уничтожается на месте, что лишает следствие возможности дальнейшего установления источников финансирования терроризма.
Вовлечение в террористическую деятельность по своему содержанию подразумевает вовлечение не только в совершение террористического акта, но и в любую иную форму террористической деятельности. Установление конкретных приемов и методов, составляющие типичные способы вовлечения в финансирование террористической деятельности способствует предупреждению, пресечению и расследованию преступлений данного вида.
Представленная научная статья не содержит орфографических и стилистических ошибок. Автор использовал актуальную литературу и действующую нормативно-правовую базу по тематике исследования, что в значитель-
ной степени повысило научную значимость статьи.
В целом работа соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам данного вида, не содержит существенных недостатков, что позволяет рекомендовать ее к публикации в соответствующем научном издании.
Рецензент: Доцент кафедры огневой подготовки Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России, кандидат юридических наук, полковник полиции Жамборов A.A.
Статья прошла проверку системой «Антиплагиат»; оригинальность текста - 81,55%
Статья поступила в редакцию 29.05.2023, принята к публикации 29.06.2023
The article was received on 29.05.2023, accepted for publication 29.06.2023
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Факов Азамат Мухажидович, доцент кафедры деятельности ОВД в особых условиях, Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России. E-mail: [email protected]
ABOUTTHE AUTHOR
Fakov Azamat Mukhazhidovich, Associate Professor of the Department of Internal Affairs Activities in Special Conditions, North Caucasus Institute for Advanced Studies (branch) of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. E-mail: [email protected]
