CC BY
20
УДК 343.9
DOI 10.23672/SAE.2023.46.81.001
Факов Азамат Мухажидович
доцент кафедры деятельности ОВД
в особых условиях,
Северо- Кав казски й
институт МВД России (филиал)
Краснодарского университета МВД РФ
7акоу[email protected]
Azamat M. Fakov
Associate Professor of the Department of Internal Affairs Activities in Special, Conditions North Caucasus Institute for Advanced Studies (branch) of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia [email protected]
Типология субъектов
финансирования террористической деятельности
Typology of terrorist
financing entities
Аннотация. Предложена типология субъектов финансирования террористической деятельности на основании специфики мотивации преступного подведения. Установление различных типов преступников позволяет выделять различные модели преступного поведения, выступающие объектом превентивного воздействия.
Ключевые слова: финансирование, террористическая деятельность, преступник, мотивация, типология.
Annotation. A typology of subjects of financing terrorist activities is proposed based on the specifics of the motivation of criminal summing up. The identification of different types of criminals makes it possible to single out different models of criminal behavior that are the object of preventive action.
Keywords: financing, terrorist activity, criminal, motivation, typology.
Исследование финансирования террористической деятельности как системной преступной деятельности, образующей специфическую самостоятельную криминальную практику [1, с. 303-307], невозможно без анализа такого ее элемента, как субъект данной деятельности.
При исследовании личности преступника как специфического типа личности необходимо исходить из философского учения о личности человека как целостного образования, представляющего собой систему социально значимых качеств индивида, т.е. исходя из единства всех свойств и качеств, отображающих связь и взаимодействие индивида и его социального окружения. В соответствии с данным методологическим подходом личность преступника следует понимать как «систему взаимосвязанных и взаимодействующих биологических, психофизиологических, психологических, социальных и духовных составляющих личности индивида, которая отражаясь сквозь призму объективных и субъективных факторов, реализуется в конкретной жизненной ситуации в форме преступного поведения» [2, с. 321].
Исследование преступного поведения с точки зрения деятельностного подхода определяет необходимость исследования личности преступника с позиции субъекта конкретного вида преступной деятельности, что позволяет познать личность преступника сквозь призму единства предметной деятельности и внутрипсихических процессов, свойственных преступнику.
Учитывая специфику и многообразие форм осуществления такого вида преступной деятельности, как финансирование террористической деятельности, исследованию личности преступника данного вида способствует применение такого метода, как типология. Типология представляет собой метод научного познания, в основе которого лежит расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщённой, идеализированной модели или типа. Типология используется в целях сравнительного изучения существенных признаков, связей, функций, отношений, уровней организации объектов, как сосуществующих, так и разделенных во времени.
Тип личности следует рассматривать как форму, составляющую основу вычленения и группировки разнообразных или единообразных (схожих) по тем или иным критериям индивидов. Именно типология позволяет познать и объяснить объект исследования с точки зрения его основных сущностных характеристик. Установление различных типов преступников позволяет выделять различные модели преступного поведения, выступающие объектом превентивного воздействия. Значимость типологии личности преступника оправляется возможность исследования и практического применения результатов такого исследования как относительно к общему типу субъекта конкретного вида преступной деятельности, так и относительно конкретных категорий лиц, ее осуществляющих.
Особенность типологии в том, что предметом изучения она имеет не отдельную личность или строго дифференцированные группы преступников, а единство образующих личность свойств и признаков, обусловленных объективными условиями. Типология в основном проникает в сущность самой личности преступника. Она связана с изучением таких свойств человека, как сознание и психика, темперамент, эмоции, воля, навыки, умение, привычки, направленность, установка и т.д. На этой основе устанавливаются отличные друг от друга типы людей [3, с. 75-76].
Выделение отдельных типов субъектов финансирования террористической деятельности позволяет осуществлять дальнейшее глубокое изучение личности преступника с целью установления наиболее общих и устойчивых морально-психологических и иных криминологически значимых качеств, проявляющихся в преступной деятельности, что дает возможность решать ряд практических задач по выявлению, раскрытию и расследованию, данного вида преступлений, а также обеспечить дифференциацию индивидуальных и иных мер их предупреждения.
В основе типологии преступников как методологического средства теоретического объяснения феномена личности преступника и преступности в целом лежит метод конструированных типов, где тип - это некий объект, выделяемый по ряду критериев из всего множества и рассматриваемый в качестве представителя этого множества объектов.
Соответственно, актуальным является определение наиболее существенного и криминологически значимого основания типологизации субъектов финансирования террористической деятельности.
В криминологической науке существуют разнообразные подходы к определению критериев типологии личности преступника. Так, например, в соответствии с критерием характера антисоциальной направленности личности выделяют: негативно-пренебрежительный, корыстный и легкомысленно-безответственный типы преступников. А в зависимости от глубины, стойкости и интенсивности антисоциальной направленности выделяют случайный, ситуационный, неустойчивый, злостный и особо злостный типы преступников [4, с. 93-94]. В соответствии с критерием антисоциальной направленности и устойчивости личности преступника выделяют последовательно-криминогенный, ситуативно-криминогенный и ситуативный типы [5, с. 364-366]. На основании мотивов совершения преступлений выделяют: корыстных, престижных, игровых, насильственных, сексуальных преступников [6]. Также на основании мотивов выделяют такие типы преступников, как:
1) политические;
2) корыстные;
3) насильственно-эгоистические;
4) анархистско-индивидуалистические;
5) легкомысленно-безответственные;
6) трусливо-малодушные [7, с. 52].
На наш взгляд, учитывая характер и направленность преступной деятельности, именно специфика мотивации является основным критерием типологизации субъектов финансирования террористической деятельности. Как отмечает А.Н. Игнатов, «анализ мотивов и мотивации преступленного поведения является содержательной основой исследования личности преступника и его основой, «методологической осью», поскольку именно он раскрывает глубинные составляющие структуры личности преступника, а также и одну из ее основных категорий, которая непосредственно коррелирует с базисом совершения преступления - категорию потребностно-мотиваци-онной сферы. Такой методологический подход базируется на том, что глубинные основания первопричины совершения преступлений имплицитно содержатся в потребностно-мотивацион-ной сфере личности преступника» [2, с. 323-324]. Таким образом, типологизация преступников на основании критерия мотивации их преступной деятельности вызволяет группировать их исходя из особенностей ценностно-ориентированной
направленности и деформации личности, па также психорегулятивных особенностей преступного поведения.
Выделение отдельных типов преступников, на основе специфики мотивации совершаемых ими преступлений способствует дальнейшему целенаправленному изучению данной категории преступников с целью дифференциации уголовно-правовых и иных мер предупреждения, эффективность которых существенным образом зависит от точности представления об их внутреннем мире. При этом необходимо учитывать многообразие не только не исключающих друг друга, но и дополняющих и усиливающих друг друга мотивов как смыслового (внутреннего), так и рационального (внешнего) уровней мотивации [8, с. 92-97]
Что касается непосредственно финансирования террористической деятельности, то в соответствии со спецификой мотивации преступной деятельности мы можем выделить следившие типы преступников.
1. Идейный тип. Преступники данного типа осуществляют финансирование террористической деятельности, руководствуясь советующими идеологическими соображениями. Мотивация преступной деятельности преступников данного типа может быть связана с конкретными религиозными, националистическими и прочими экстремистскими мотивами.
Субъектами финансирования террористической деятельности данного типа выступают как сами террористы, прежде всего, члены террористических организаций (использующие как нелегальные средства и доходы от преступной деятельности, так и доходы от законной коммерческой деятельности), а также самофинансируемые террористы одиночки [9, с. 127], так и сторонники террористов.
При рассмотрении данного типа субъектов финансирования террористической деятельности отдельного внимания заслуживает проблема поддержки терроризма со стороны отдельных государств, как на территории собственной страны, так и за ее пределами, в форме прямого финансирование террористической деятельности государством или создания государством благоприятных условий для использования своей финансовой системы в данных целях. Указанный уровень поддержки терроризма определяет статусную специфику субъектов финансирования террористической деятельности и характер их преступной деятельности.
2. Сочувствующий тип. В отличии от идейного типа, «сочувствующие» субъекты финансирования террористической деятельности не являются приверженцами какой-либо конкретной террористической идеи или сторонниками какой-либо конкретной террористической организации. В основе мотивации их преступной деятельности лежит симпатия (сочувствие) терроризму как таковому, т.е. идеологии насилия и практике ее реализации в целом.
Механизм финансирования террористической деятельности в данном случае реализуется в форме прямой финансовой поддержки террористов (частные пожертвования в виде денежных переводов, предоставления ресурсов и пр.), а также в форме так называемых «взносов» в виде обязательных регулярных и добровольных пожертвований на благотворительные нужды и т.п.
3. Конформный тип. Преступники данного типа осуществляют финансирование террористической деятельности, руководствуясь соображениями обеспечения своего бесконфликтного существования внутри малой или большой социальной группы, подстраивания под актуальную социально-психологическую обстановку. Для преступников данного типа характерным является не-сформированность положительных ценностных ориентаций и волевых качеств, которые бы оказывали позитивное воздействие на его поведение и способствовали воздержанию от противоправного подведения.
Субъектами финансирования террористической деятельности данного типа выступают, как лица, так или иначе связанные (находящиеся под влиянием) с субъектами террористической деятельности, так и иные лица, в окружении которых находятся идеологические мотивированные или сочувствующие террористам субъекты. При этом в механизме финансирования террористической деятельности задействованы различного рода НПО, в том числе международные, создаваемые под предлогом осуществления просветительской, благотворительной и иной гуманитарной деятельности.
В рамках данного типа субъектов финансирования террористической деятельности отдельного внимания заслуживают лица, находящиеся в нелегальном положении и вынужденные всеми способами адаптироваться к новым социально-
психологическим и иным условиями существования [10, с. 151-156].
Механизм финансирования террористической деятельности в данном случае реализуется, преимущественно, в форме так называемых «взносов» в виде обязательных регулярных и добровольных пожертвований на благотворительные нужды и т.п.
4. Корыстный тип. Специфика мотивации преступной деятельности преступников данного типа обусловлена доминированием или исключительной ролью мотива корысти.
Корысть, как справедливо отмечает К.В. Вишне-вецкий, представляет собой обширную палитру материальной выгоды, это распространенное и сильное побуждение, детерминирующее поведение человека и определяющее его направленность [11, с. 151-156]. Личность с корыстной направленностью, как известно, характеризуется такими чертами, как эгоизм и стремление к стяжательству, обогащению всеми способами. В независимости от степени вовлеченности непосредственно в террористическую деятельность, преступники данного типа руководствуются мотивом наживы.
Преступники данного типа наряду с «идейными» в наибольшей мере вовлечены во все виды технологий финансирования террористической деятельности - технологии сбора средств с целью осуществления террористической деятельности, технологии предоставления средств с целью осуществления террористической деятельности, а технологии оказания финансовых услуг с целью осуществления террористической деятельности [12, с. 253-257].
Механизм финансирования террористической деятельности в данном случае реализуется, как правило, в форме организации и осуществления как принудительного, так и добровольного сбора средств с целью финансирования террористической деятельности.
5. Случайный тип. Преступники данного типа осуществляют финансирование террористической деятельности, заблуждаясь относительно противоправности своих действий. Такого рода заблуждение может быть связано с недостаточным осознанием либо безразличным отношением, как к целевой направленности предоставляемых ими средств, так и к фактическому характеру (преступности и террористической направленности) деятельности лиц, которых они финансируют. Т.е. преступники данного типа могут совершать финансирование террористической деятельности не желая вникать или не имея достаточных сведений о том, чью деятельность они финансируют.
Механизм финансирования террористической деятельности и модель поведения преступника в данном случае непосредственно связана с использованием современных информационно-коммуникационных и информационных технологий, позволяющих путем введения в заблуждение
вовлекать в финансирование террористической деятельности различные категорий доноров через краудфандинговую деятельность, осуществляемую в онлайновой среде посредством специальных сервисов, SMS-биллинга, социальных сетей, мессенджеров и т.п. инструментария [13, с. 22-28; 14, с. 82-89].
Представленная типология имеет теоретико-познавательное значение для более глубокого понимания и познания как личности субъекта финансирования террористической деятельности,
Литература:
1. Факов А.М. Характеристика финансирования террористической деятельности как специфической криминальной практики / А.М. Факов // Образование и право. 2022. № 9. С. 303-307.
2. Игнатов А.Н. Понятие и общая характеристика личности преступника / А.Н. Игнатов // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2019. Т. 5(71). № 1. С. 319-326.
3. Криминология : учеб. для акад. бакалавриата / Под ред. В.И. Авдийского, Л.А. Букалеровой. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2019.
4. Криминология : учебник для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малкова 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЗАО «Юстицинформ», 2006.
5. Криминология : учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2005.
6. Познышев С.В. Криминальная психология. Преступные типы. О психологическом исследовании личности как субъекта поведения вообще и об изучении личности преступника в частности / С.В. Познышев // Юридическая психология. 2008. № 2. С. 8-16.
7. Лунеев В.В. Преступное поведение: мотивация, прогнозирование, профилактика : учеб. пособие. М. : Изд-во Воен. ун-та, 1980.
8. Игнатов А.Н. Типология работников правоохранительных органов, совершающих насильственные преступления / А.Н. Игнатов // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2011. № 1(20). С. 92-97.
9. Мелкумян К.С. Эффективность деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в противодействии финансированию терроризма : дис. ... канд. политических наук: 23.00.04. М., 2019. 345 с.
10. Игнатов А.Н. Латентность преступлений, совершаемых на почве ненависти / А.Н. Игнатов; Под общ. ред. А.Н. Игнатова // Противодействие ксенофобии, экстремизму и терроризму в современном обществе: науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф. Симферополь : Крымучпедгиз, 2012. С. 151-156.
механизма ее формирования и проявлений ее свойств в преступном поведении. Ее практическое значение определяется тем, что каждый из установленных типов субъектов финансирования террористической деятельности ориентирован на оп ределенные модели преступного поведения, источники и технологии финансирования террористической деятельности, что определяет направления и перспективы деятельности по противодействию данному виду преступной деятельности и терроризму в целом.
Literature:
1. FakovA.M. Characteristics of the financing of terrorist activities as a specific criminal practice / A.M. Fakov // Education and Law. 2022. № 9. P. 303307.
2. Ignatov A.N. The concept and general characteristics of the personality of a criminal / A.N. Ignatov // Uchenye zapiski of the Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky. Legal Sciences. 2019. -Vol. 5(71). № 1. P. 319-326.
3. Criminology : textbook. for acad. undergraduate / ed. in and. Avdisky, L.A. Bukalerova. 2nd ed., revised and additional. M., 2019.
4. Criminology : textbook for universities / Ed. prof. V.D. Malkov 2nd ed., revised and additional. M. : CJSC Yustitsinform, 2006.
5. Criminology : textbook for universities / Ed. ed. Doctor of Law, Prof. A.I. Dolgovoy. 3rd ed., revised and additional. M. : Norma, 2005.
6. Poznyshev S.V. Criminal psychology. Criminal types. On the psychological study of personality as a subject of behavior in general and on the study of the personality of a criminal in particular / S.V. Poz-nyshev // Legal Psychology. 2008. № 2. P. 8-16.
7. Luneev V.V. Criminal behavior: motivation, forecasting, prevention : textbook. M. : Publishing House of the Military.un-ta, 1980.
8. Ignatov A.N. Typology of law enforcement officers who commit violent crimes / A.N. Ignatov // Criminology: yesterday, today, tomorrow. 2011. № 1(20). P. 92-97.
9. Melkumyan K.S. The effectiveness of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) in combating the financing of terrorism : dis. ... candidate of Political Sciences: 23.00.04. M., 2019. 345 p.
10. Ignatov A.N. Latency of hate crimes / A.N. Ignatov; Under totaled. A.N. Ignatov // Counteraction to xenophobia, extremism and terrorism in modern society: scientific. tr. International scientific-practical. conf. Simferopol : Krymuchpedgiz, 2012. P. 151-156.
11. Вишневецкий К.В. Виктимологическое моделирование корыстной преступности / К.В. Вишневецкий // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2019. Т. 5(71). № 2. С. 89-98.
12. Факов А.М. Понятие и виды технологий финансирования террористической деятельности / А.М. Факов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. № 12. С. 253-257.
13. Игнатов А.Н. Современные информационно-коммуникационные технологии как инструмент финансирования преступной деятельности / А.Н. Игнатов; Редк.: А.Л. Осипенко, К.В. Вишневецкий, В.С. Соловьев [и др.] // Уголовная политика и культура противодействия преступности. Материалы Международной научно-практической конференции. Краснодар, 2021. С.22-28.
14. Игнатов А.Н. Информационно-когнитивные технологии в арсенале способов совершения преступлений / А.Н. Игнатов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 11. С. 82-89.
11. Vishnevetsky K.V. Victimological modeling of mercenary crime / K.V. Vishnevetsky // Uchenye zapiski Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky. Legal Sciences. 2019. Vol. 5(71). № 2. P. 89-98.
12. Fakov A.M. The concept and types of technologies for financing terrorist activities / A.M. Fakov // Humanitarian, socio-economic and social sciences. 2022. № 12. P. 253-257.
13. Ignatov A.N. Modern information and communication technologies as a tool for financing criminal activity / A.N. Ignatov; Ed. board: A.L. Osipenko, K.V. Vishnevetsky, V.S. Solovyov [et al.] // Criminal policy and culture of counteracting crime.Materials of the International scientific-practical conference. Krasnodar, 2021. P. 22-28.
14. Ignatov A.N. Information-cognitive technologies in the arsenal of methods for committing crimes / A.N. Ignatov // Humanitarian, socio-economic and social sciences. 2020. № 11. P. 82-89.
