CC BY
41
КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УДК 343.985.7 : 343.346 ББК 67.52
© 2019 г. Е. В. Чиненов,
начальник кафедры криминалистики Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина кандидат экономических наук, доцент. E-mail: [email protected]
В. И. Щукин,
профессор кафедры криминалистики Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина кандидат юридических наук, доцент. E-mail: [email protected]
ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Статья посвящена одному из актуальных вопросов криминалистики - организации расследования преступлений. Выделены проблемы организации расследования экономических преступлений на железнодорожном транспорте, показана их специфика. Высказано обоснованное предположение о необходимости разработки теоретических основ организации расследования экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: экономические преступления, железнодорожный транспорт, организация расследования.
E. V. Chinenov - Head of the Department of criminology of the Belgorod law Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia named after I. D. Putilin PhD in economic Sciences, Associate Professor.
V. I. Shchukin - Professor of the Department of criminology of the Belgorod law Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia named after I. D. Putilin PhD in Yuridical sciences, associate Professor.
ORGANIZATION OF INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES IN THE SPHERE OF RAILWAY TRANSPORT
The article is devoted to one of the topical issues of criminology - the organization of crime investigation. The problems in the organization of investigation of economic crimes on the railway transport are highlighted, the specificity is shown. It is suggested that it is necessary to develop the theoretical basis for the organization of the investigation of economic crimes in the field of railway transport.
Keywords: economic crimes, railway transport, organization of investigation.
Организация расследования преступлений является основной функцией следователя. Именно следователем организовывается, планируется, координируется, оценивается работа всех служб, принимающих в той или иной степени участие в расследовании, привлекаемых к проведению организационных мероприятий, производству отдельных следственных действий, тактических операций и комбинаций [1, с. 363].
Организационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений осуществляется путем реализации возможностей процессуальной, оперативно-розыскной, судебно-экспертной и, в определенной мере, административной деятельности. Данная деятельность, по определению, не может быть эф-
фективной, если не будет надлежащим образом научно обоснована, грамотно спланирована и организационно упорядочена.
Возникновение и развитие научных знаний в области организации расследования преступлений обусловлено потребностями практики. Организация как «...внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия более или менее дифференцированных и автономных частей целого, обусловленного его строением» [2] предопределяет качество и результат следственной деятельности, способствует скорейшему достижению поставленных целей, в связи с чем вопросы организации расследования выступают в качестве объекта внимания ученых-криминалистов на протяжении длительного времени.
Впервые проблемы организации предварительного следствия были подняты Б. Л. Бразо-лем в 1916 году при рассмотрении вопросов тактики производства отдельных следственных действий [3, с. 70]. И. Н. Якимов, В. И. Громов определили обеспечение рационального организационного построения расследования преступления в перечне основных задач криминалистической науки [4, с. 8; 5, с. 7]. Вопросы планирования и организации наряду с тактикой и методикой расследования преступлений в структуру предмета криминалистики ввел А. Я. Вышинский в 1935 г. [6, с. 6].
По мнению Р. С. Белкина, вся криминалистика в целом возникла из необходимости научной организации процесса расследования преступлений [7, с. 461]. А. Н. Васильев представляет криминалистику как науку об организации планомерного расследования преступлений, эффективном собирании и исследовании доказательств в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона [8, с. 5]. Роль и преобладающее значение организационного обеспечения для целей раскрытия и расследования преступлений раскрываются в работах
B. А. Образцова, И. Ф. Пантелеева, А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова, М. В. Кардашевской, А Г. Филиппова и некоторых других ученых.
В настоящее время организация расследования преступлений представляет собой криминалистическое учение, теоретическую основу которого составляют труды Р. С. Белкина,
C. А. Величкина, А. Ф. Волынского, А. Я. Вышинского, В. И. Громова, Л. Я. Драпкина, В. Н. Долинина, А. В. Дулова, В. Д. Зеленского, Г. Г. Зуйкова, Е. П. Ищенко, М. В. Кардашевской, А. К. Кавалиериса, Л. М. Карнеевой, В. Е. Коноваловой, З. И. Кирсанова, В. П. Лаврова, А. М. Ларина, И. П. Можаевой, В. А. Образцова, В. В. Степанова, Н. А. Селиванова, В. И. Шиканова, С. И. Цветкова, А. Г. Филиппова, Н. П. Яблокова.
Как определяет А. М. Ларин, организация расследования представляет собой рациональный выбор, расстановку и приложение определенных сил, орудий, средств, которые имеются в арсенале следователя с целью создания оптимальных условий для достижения целей судопроизводства [9, с. 59].
A. Н. Васильев понимает организацию расследования как метод действий в расследовании, направленный для достижения целей, рассчитанных на получение оптимального эффекта при относительно минимальных затратах времени и сил [10, с. 250].
B. Д. Зеленский показывает организацию
расследования как систему упорядочения деятельности его участников в целях качественного производства следственных действий, взаимодействия участников уголовно-процессуальной деятельности и руководства расследованием [11, с. 14].
В концепции В. Е. Коноваловой организация расследования состоит в планировании, комбинациях следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, решениях мыслительных задач в целях экономии процессуальных средств [12, с. 340].
А. В. Дулов в организации расследования видит упорядочение и оптимизацию криминалистически значимой информации, определение сил, средств, планирование их использования в целях качественного производства следственных действий [13, с. 273].
Л. Я. Драпкин, В. Н. Долинин содержание процесса организации расследования характеризуют определением организационно-управленческой формы расследования, оптимальной для конкретной ситуации, сложившейся по уголовному делу и распределением обязанностей между участниками расследования; обеспечение взаимодействия и обмена информацией [14, с. 229].
Многообразие представленных авторских определений, толкований отдельных их элементов свидетельствуют о том, что до настоящего времени еще не сформулировано родовое понятие «организация расследования преступлений». В то же время на основе систематизации и структуризации науки рядом ученых ведется активная работа по формированию криминалистического учения об организации расследования [15, с. 64; 16, с. 112; 17, с. 199; 18, с. 76; 19, с. 28].
В рамках проводимого нами исследования наиболее ценным является теоретический подход к проблеме организации расследования преступлений. Обобщая представленные выше научные взгляды, можно предположить, что организация расследования представляет собой научно обоснованную деятельность по применению криминалистических приемов, методов и средств, направленных на эффективное выявление, расследование и предупреждение преступлений.
Результативность раскрытия и расследования экономических преступлений зависит, в первую очередь, от совместных усилий подразделений трех служб: следствия, оперативно-розыскной и экспертно-криминалистиче-ской [20, с. 21]. При раскрытии и расследовании указанных преступлений необходима
постоянная помощь специалистов. Их участие необходимо с момента получения информации о преступлении, ее проверки, установления признаков преступления, а также в ходе организации и тактики производства отдельных следственных действий, тактических операций и комбинаций, оценки собранных по делу доказательств.
В то же время в организации расследования экономических преступлений на транспорте существует ряд проблем. Они изначально связаны с существующим формальным нормативно-правовым регулированием вопросов взаимодействия следователя с другими участниками расследования УПК РФ и ведомственными инструкциями. По сути, взаимодействие осуществляется эпизодически, изначально в рамках работы следственно-оперативной группы на месте происшествия, а впоследствии - на основе поручений и заданий следователя. Отмеченное, как справедливо замечает В. П. Лавров, ослабляет систему обеспечения процесса расследования, затрудняя организацию хода расследования уголовного дела [21, с. 82].
Организация расследования экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта специфична. В большей степени она проявляется: в особенностях организации деятельности органов внутренних дел на транспорте; в организационном построении оперативно-розыскных подразделений, особенностях их деятельности по выявлению, раскрытию и обеспечению расследования указанных преступлений; в необходимости использования специальных криминалистических, экономических знаний на всех этапах расследования. Ее особенности обуславливаются правовыми, организационно-управленческими и организационно-тактическими аспектами.
Организационно-структурное построение органов внутренних дел на транспорте взаимосвязано с системой территориально-ведомственного управления транспортным комплексом страны [22]. Органы внутренних дел на транспорте выполняют свои функции в специфических условиях различных видов транспорта. В частности, участки оперативного обслуживания железнодорожного транспорта характеризуются значительной протяженностью путей сообщений, разветв-ленностью транспортных коммуникаций, круглосуточностью режима работы, концентрацией грузопотоков и пассажиропотоков на ограниченной территории, непродолжитель-
ностью пребывания подвижного состава, грузов, пассажиров на станциях, скоротечностью событий и явлений производственно-экономической деятельности, влиянием сезонных, временных и климатических условий, удаленностью объектов оперативного обслуживания от линейного органа внутренних дел.
Раскрытие и расследование экономических преступлений, совершаемых в сфере железнодорожного транспорта, предполагает применение специальных знаний, технико-криминалистических методов и средств. К числу важнейших организационных мероприятий относится использование помощи специалистов для выполнения инвентаризаций, мероприятий фактического контроля, документальных проверок, ревизий, подготовки к назначению судебно-экономических и иных видов экспертиз.
При расследовании данной категории преступлений, как правило, назначаются следующие виды экспертиз: автороведческая, бухгалтерская, видеотехническая, компьютерная, лингвистическая, почерковедческая, строительно-техническая, технико-криминалистическая экспертиза документов, товароведческая, трасологическая, финансово-аналитическая, финансово-кредитная, фоноскопическая, фототехническая, экспертиза материалов, веществ и изделий.
С практической точки зрения, организация расследования экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта осложняется отсутствием в штате линейных органов внутренних дел указанных специалистов, которые имеются только в главках, и их привлечение в условиях значительной отдаленности от мест происшествий, территориально-временных и организационно-управленческих особенностей затягивает сроки расследования и осложняет его результаты.
С методической точки зрения, организационное обеспечение расследования уголовных дел экономической направленности характеризуется особенностями, индивидуализируемыми механизмом преступления, способами его подготовки, совершения и сокрытия, особенностями личности преступника, а также знаниями специфики функционирования железнодорожной транспортной отрасли и ее влияния на расследование экономических преступлений в этой сфере.
Практическая потребность в исследовании проблем организации расследования экономических преступлений, совершаемых в сфере железнодорожного транспорта, обусловле-
на имеющимися недостатками в этой деятельности. Анализ практики деятельности следственных подразделений УТ МВД России по ЦФО свидетельствует о наличии следующих проблем:
- высокой трудоемкости проверочных действий и мероприятий на этапе возбуждения уголовного дела;
- слабым уровнем взаимодействия между следователями и оперативными подразделениями в период предварительного следствия;
- отсутствием программированного подхода (алгоритмизации) при раскрытии и расследовании преступлений, позволяющего эффективно использовать тактические комбинации и операции.
Изучение и анализ деятельности по расследованию экономических преступлений на объектах транспорта дает представление о фактическом состоянии дел.
В структуре преступности на объектах обслуживания УТ МВД России по ЦФО преступления экономической направленности составляют незначительное количество - 9,26 %. Однако ущерб от совершенных преступлений только за девять месяцев 2018 года насчитывает 333 527 000 рублей, что составляет 53,1 % от общего объема ущерба совершенных преступлений на железнодорожном транспорте. Сравнение абсолютных величин причиненного ущерба актуализирует проблематику и указывает на безусловную необходимость поиска действенных мер по совершенствованию не только криминалистического, но и организационного обеспечения расследования экономических преступлений, совершенных на железнодорожном транспорте.
Ежегодно следователями органов внутренних дел на транспорте УТ МВД России по ЦФО расследуется свыше пятисот уголовных дел по преступлениям экономической направленности. Средняя нагрузка на одного следователя по находящимся в производстве уголовным делам составляет 14,6 уголовных дел. Срок нахождения в производстве по значительному числу уголовных дел занимает око-
Литература
1. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики // Частные криминалистические теории. В 3-х т. М., 1978. Т. 2.
2. Большая советская энциклопедия (3-е изд.). Том 18: Никко-Отолиты. 1974. М.: Сов. энциклопедия, 1969-1978.
ло пяти месяцев. Из общего числа оконченных производством уголовных дел для производства дополнительного расследования возвращается до 6,5 % уголовных дел.
Наиболее распространенной причиной возвращения являются нарушения норм УПК РФ при проведении проверочных действий в порядке ст. 144 УПК РФ; неполнота проведенного предварительного следствия; несоблюдение законности при расследовании уголовных дел. Около 30 % вынесенных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел отменяются.
На результаты расследования экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта существенное влияние оказывают следующие факторы: специфика организации деятельности органов внутренних дел на транспорте; криминалистическое обеспечение расследования; уровень подготовки следователей.
Структурно-организационные особенности следственных подразделений органов внутренних дел на транспорте, как правило, из-за малочисленности не позволяют осуществлять специализацию отдельных подразделений. В ряде случаев возможна специализация отдельных следователей. Расследование «экономических дел» указанными следователями осуществляется наряду с ведением иных уголовных дел, возбужденных по другим видам преступлений. Такое положение, а также уровень специальной подготовки таких следователей не дают возможности им эффективно организовать расследования экономических преступлений.
Приведенный в статье анализ позволяет нам определить основания для разработки теоретических основ организации расследования экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта, что, в свою очередь, позволит в рамках частных методик формировать рекомендации по эффективной реализации различных аспектов организационной работы следователя.
Bibliography
1. Belkin R. S. Course of Soviet criminology // Private criminalistic theories. M., 1978. Vol. 2.
2. Great Soviet encyclopedia (3rd ed.). Volume 18: Nikko-Otoliths. 1974. M.: Sov. encyclopedia, 19691978.
3. Brazol' B. L., On the part of the investigation.
3. Бразоль Б. Л. Очерки по следственной части. История. Практика / Бразоль Б. Л. Петроград, 1916.
4. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. Новое издание, перепечатанное с издания 1925 г. / Якимов И. Н. М., 2003.
5. Громов В. У. Методика расследования преступлений: Руководство для органов милиции и уголовного розыска / Вл. Громов. 2-е изд., доп. М., 1930.
6. Криминалистика. Книга 1. Техника и тактика расследования преступлений / Я. Бобров, В. Громов, С. Голунский, Е. Зицер, С. Потапов и И. Якимов; Под ред.: Вышинский А. Я. М., 1935.
7. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Кору-хов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р. С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003.
8. Криминалистика. Учебник / Богданов Б. Е., Васильев А. Н., Герасимов В. Н., Герасимов В. П., и др.; Под ред.: Васильев А. Н. М., 1980.
9. Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М., 1970.
10. Криминалистика. Учебник / Богданов Б. Е., Васильев А. Н., Колдин В. Я., При-тузова В. А., и др.; Отв. ред.: Васильев А. Н. М., 1971.
11. Зеленский В. Д. Криминалистические проблемы организации расследования преступлений: автореферат дис. ... доктора юридических наук: 12.00.09. Москва, 1991.
12. Коновалова В. Е. К вопросу о принципах научной организации следственной деятельности // Вопросы государства и права. Сборник статей. М., 1970.
1 3. Криминалистика. Учеб. пособие / А. В. Дулов, Г. И. Грамович, А. В. Лапин и др.; под ред. А. В. Дулова. Мн., 1998.
14. Криминалистика: Учеб для вузов / И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищен-ко и др.; Под ред. И Ф. Герасимова, Л. Я. Драп-кина. М., 1994.
15. Криминалистика: природа, система, методологические основы / Головин А. Ю., Яблоков Н. П. М., 2009.
16. Волынский А. Ф. Организация раскрытия и расследования преступлений - комплексная, межнаучная проблема // Вестник Московского университета МВД России. М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2015, № 3.
History. Practice / Petrograd: Brazil, B. L. Type., 1916.
4. Criminalistics. Guide to criminal techniques and tactics. New edition reprinted from the 1925 edition / Yakimov I. N. Moscow, 2003.
5. Gromov V. U. methods of investigation of crimes: Guide for police and criminal investigation / V. L. Gromov. 2nd ed., DOP. Moscow: publishing house Nar. clod. EXT. Affairs of the RSFSR, 1930 (type. NKVD publishing house).
6. Criminalistics. Book 1. Technique and tactics of investigation of crimes / ya. Bobrov, V. Gromov, S. Golunsky, E. Zitser, and I. Yakimov; ed.: Vyshin-sky. M.: Soviet legislation, 1935.
7. Averyanova T. V., Belkin R. S., Koruk-hov E. G., Rossinskaya E. R. Criminalistics: Textbook for universities / ed. Honored scientist of the Russian Federation, prof. - 2nd ed., pererab and add. M., 2003.
8. Criminalistics. Textbook / Bogdanov B. E., Vasilyev A. N., Gerasimov V. N., Gerasimov V. P., et al.; ed.: Vasilyev A. N. M., 1980.
9. Larin A. M. Investigation of the criminal case. Planning, organization. M.: Legal literature, 1970.
10. Criminalistics. Tutorial / Bogdanov B. E., Vasil'ev A. N., Colden V. Ya., Pritupova V. A., etc.; Ed. edited by: Vasiliev A. N. M., 1971.
11. Zelensky V. D. Criminalistic problems of crime investigation organization: dis abstract. ... doctor ofjuridical Sciences : 12.00.09. Moscow, 1991.
12. Konovalova V. E. On the principles of scientific organization of investigative activity // Questions of state and law. Collected papers. M., 1970.
13. Criminalistics. Studies'. manual / A. V. Du-lov, I. granovich, A. V. Lapin, and others; Under the editorship of A. V. Dulov. Mn., 1998.
14. Criminalistics: Textbook for universities / I. F. Gerasimov, L. I. Drapkin, E. P., Ishchenko and others; Under editorship of I. F. Gerasimov, L. J. Drapkina. M., 1994.
15. Forensic science: the nature of the system, the methodological foundations / Golovin A. Y., Yablok-ov N. P. M., 2009.
16. Volynsky A. F. the Organization of disclosure and investigation of crimes - a comprehensive, Interscience problem // Vestnik of the Moscow University of the MIA of Russia. M.: Izd-vo Mosk. Ministry of internal Affairs of Russia, 2015, № 3.
17. Mozhaeva I. P. to the question of methodological bases of criminalistic doctrine on the organization of investigation of crimes // Society and law. 2014. № 3 (49).
18. Levels of investigation of crimes // Forensic doctrine of the organization of investigation of crimes:
17. Можаева И. П. К вопросу о методологических основах криминалистического учения об организации расследования преступлений // Общество и право. 2014. № 3 (49).
1 8. Беляков А. А. Уровни организации расследования преступлений // Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: формирование и практическая реализация: материалы межвузовского научно-практического семинара «Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт» (г. Москва, 25 марта 2014 г.). М., 2014.
19. Варданян А. В. Учение о следственной ситуации как теоретико-методологический ориентир для совершенствования организации расследования злоупотреблений полномочиями в коммерческих и иных организациях // Юристъ-Правоведъ. Ростов-на-Дону, 2013, № 2.
20. Пахомов С. В. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности. Учебное пособие. Краснодар, 2006.
21. Лавров В. П. Анализ материалов приостановленного дела о нераскрытом преступлении как один из элементов организации расследования / В. П. Лавров // Организация расследования преступлений органами внутренних дел: сборник статей. М., 1978.
22. Приказ МВД России № 333 от 30 апреля 2011 г. «О некоторых организационных вопросах и структурном построении территориальных органов МВД России». Электронный ресурс. https://мвд.рф/upload/site128/ folder_page/007/060/666/6.pdf .
formation and practical implementation: materials of the interuniversity scientific and practical seminar «Disclosure and investigation of crimes, science, practice» (Moscow, March 25, 2014). Moscow, 2014.
19. Vardanyan V. The Doctrine of the investigative situation as a theoretical and methodological reference point for improving the organization of the investigation of abuse of authority in commercial and other organizations // jurist. Rostov-na-Donu, 2013, № 2.
20. Pakhomov S. V. Investigation of crimes in the sphere of economic activity. Textbook. Krasnodar, 2006.
21. Analysis of the materials of the suspended case of an unsolved crime as one of the elements of the organization of the investigation / V. P. Lavrov // Organization of the investigation of crimes by the internal Affairs bodies: collection of articles. M., 1978.
22. Order of the Ministry of internal Affairs of Russia № 333 of April 30, 2011 «On some organizational issues and structural construction of territorial bodies of the Ministry of internal Affairs of Russia». Electronic resource. https://MBg.p^/upload/ site128/folder_page/007/060/666/6.pdf
