CC BY
17
Т. Кретен
Криминальные силы: Действительно международная проблема
Criminal forces as international problem
T. Cretin. Les puissances criminelles. Une authentique question internationale. //RAMSÈS. - P., 2001. - P. 135-154.
Тьери Кретен, эксперт при Европейском союзе, рассматривает деятельность международной организованной преступности, анализирует ее формы, сферы распространения, принципы организации и т.д. Международная организованная преступность - явление далеко не новое. Она существовала и прежде. Например, в конце XVII в. на морях шла пиратская война между католическими странами (Испания и Португалия) и протестантскими (Англия и Голландия). Война была прекращена после заключения Утрехтского договора (1713), но часть корсаров продолжала грабить корабли и тех, и других стран в зоне Карибского моря. Оба лагеря сумели объединить усилия против морских пиратов и за десять лет, с 1720 по 1 730 гг., их численность сократилась с 2 тыс. до 200 человек (с.135). Таким образом, благодаря общей решимости в то время была одержана победа над организованной и транснациональной преступностью.
В наши дни международная преступность приобрела такие масштабы, что она представляет уже реальную угрозу для демократии. Преступность вышла за пределы границ национальных государств, в рам-
ках которых существовала традиция борьбы с ней, и превратилась в глобальную международную проблему.
Современные криминальные силы извлекают огромную выгоду из процессов глобализации и интернационализации.
В последние 40 лет наблюдается резкий рост международной торговли наркотиками. В настоящее время 141,2 млн. человек в мире потребляют коноплю и ее производные, 55,7 млн. - химические наркотики (экстези, ЛСД и др.), 13,3 млн. - кокаин, 8 млн. - героин; в целом этот рынок насчитывает 218,2 млн. потребителей (с. 136). Только во Франции с 1 972 по 1996 г. спрос на наркотики возрос с 5 тыс. до 80 тыс. доз в год (с.136). Основными потребителями наркотиков являются Западная Европа и Северная Америка. Торговля наркотиками наложила отпечаток на весь криминальный сектор, поскольку потребовалось создать целую структуру и втянуть множество людей, чтобы наладить доставку наркотиков из зон их производства в зоны потребления, создать сеть сбыта, а также организовать управление огромными средствами, получаемыми от торговли наркотиками. По оценкам, содержащимся в Программе ООН по международному контролю за наркотиками, мировая торговля наркотическими средствами достигает 2500 млрд. фр.1, или 8% от общего объема мировой торговли (для сравнения: ежегодная торговля товарами автомобильной промышленности составляет 2900 млрд. фр., т.е. около 9% объема мировой торговли) (с.136).
Глобализация экономики принесла пользу прежде всего активным экономическим субъектам, обладающим ресурсами; это касается как бизнесменов, не связанных с преступностью, так и участвующих в криминальном бизнесе. Преступник стал международным бизнесменом в силу ряда причин: ему необходимо отмывать деньги; только предпринимательский подход делает его дело эффективным и рентабельным; международный статус придает ему респектабельный вид. Глобализация способствовала
1 С 1 января 1999 г. для 11 стран - участниц Европейского валютного союза установлены фиксированные курсы национальных валют по отношению к евро. В соответствии с Регламентом Совета ЕС 1 евро равен 6,56 французского франка, 1 фр. - 0,15 евро. //http:www.gouv.fr/ р1есе5_Ы1^5/р1есе/1псСех.Мт1. - Прим. ред.
перенесению экономических и финансовых методов в криминальную деятельность, это облегчило сращивание организованной преступности со сферой экономических и финансовых преступлений (с.137). Глобализация, упростившая процессы коммуникаций и перевозок, сократившая уровень государственного регулирования в экономике, привела к профессионализации организованной преступности.
После окончания холодной войны криминальная ситуация в Центральной и Восточной Европе коренным образом изменилась.
В бывшем Советском Союзе, и не только там, с 1991 г. произошел переход от тоталитарного контроля к бесконтрольной, почти дикой либеральной экономике, прибыль была возведена в священный неприкосновенный принцип любой деятельности. Ветер либерализма раздул криминальный пожар. Капиталами стали владеть лица, обогатившиеся на коррупции и занимающие ключевые посты в административном аппарате. Еще до революции Ленин и Сталин создали первоначальные условия для сращивания между криминалом и властью, когда они обратились, пусть даже на короткое время, к помощи «классово близких» «воров в законе», чтобы финансировать народное восстание и дестабилизировать царский режим. Во времена Брежнева коррупция достигла огромных масштабов, а криминальные авторитеты укрепили свою власть и увеличили богатство благодаря близости к партийным кадрам. После прихода Горбачёва начался процесс приватизации, позволивший преступникам стать законными предпринимателями; после падения советского режима в 1991 г. и фактического открытия границ криминальные союзы, в которые входили преступники, коррумпированные функционеры, сотрудники разведки и бизнесмены, получили возможность «завоевать мир», и в первую очередь Запад, не разрывая при этом связей с Россией. По оценкам Интерпола, 40% ВВП России контролируются криминальными группировками (с.137).
Окончание холодной войны сопровождалось распадом целого ряда крупных государств. В результате возникло множество слабых, неуправляемых государств, не способных следить за исполнением законов и обеспечивать безопасность граждан. Здесь часто происходят конфликты и войны. Именно эти зоны являются лакомым куском для криминальных сил, здесь они укореняются и разворачивают свой бизнес. Криминал исполь-
зует слабость государства в своих целях и умело ее поддерживает. Поучительным примером в этом отношении являются албано-косоварские преступные силы. После ухода сербских функционеров, управлявших ранее провинцией, преступные элементы, которых поддерживала Армия освобождения Косово, воспользовались отсутствием власти и овладели этим регионом. Криминальная сеть управляет здесь не только нелегальной экономикой, живущей за счет продажи наркотиков, оружия, проституции и рэкета, но и легальной экономикой, например, общественным транспортом. По некоторым оценкам, ее доходы исчисляются сотнями миллионов долларов (с.138). Эти факты свидетельствуют, что на дестабилизированных территориях укрепляется подпольная экономика, расцветают криминальные организации, которые действуют несравнимо более гибко и быстро, чем официальные структуры.
Криминальные силы всегда привязаны к определенной территории, на которой они в своеобразной форме утверждают свой суверенитет. Но сегодня их деятельность развивается в значительной мере на международном уровне.
Среди стран Латинской Америки организованная преступность более всего развита в Колумбии и Мексике. Криминальная деятельность здесь связана главным образом с кокой, выращиваемой в Перу и Боливии, а также с кокаином, производимым в Колумбии и переправляемым через Мексику в США. После исчезновения глав Медельинского и Калийского картелей власть в криминальной среде перешла к Вооруженным революционным силам Колумбии (ВРСК) и к Национальной армии освобождения, а также к малочисленным, но эффективным группам коммунистических герилльос и мелким картелям. Эти небольшие группировки доставляют из Колумбии не меньше, чем прежде, марихуаны, кокаина и героина (75% мирового кокаина и две трети героина, потребляемого в США) (с.138).
В Мексике картели процветают; когда представляется случай, они не колеблются померяться силой с государством, убивают офицеров полиции, судей и политиков в ответ на требование правительства прекратить продажу наркотиков. Их сфера деятельности: перевозка нелегальных мигрантов, провоз кокаина, производство марихуаны и синтетических наркотиков.
На территории СНГ за последнее десятилетие XX в. произошел ошеломляющий рост организованной преступности. Воры в законе и криминальные авторитеты увековечивают традиции русской преступности и укрепляют организованную преступность. Криминальные группировки, созданные на этнической основе, действуют в крупных городах и в столицах. Другие группы ограничивают свою деятельность рамками определенной географической зоны или определенным сектором бизнеса. Коррумпированность чиновников способствует укоренению криминала в обществе. Криминальные силы смогли использовать благоприятную для них политическую ситуацию, создавшуюся после распада коммунистического порядка. Приватизация позволила им проникнуть в производственные секторы экономики, освоиться и играть активную роль в кулуарах политики.
В Турции накануне Второй мировой войны крестные отцы, называемые здесь «баба», создали кланы, связанные с итальянской мафией, они обогащались главным образом на международной торговле опиумом и его производными. С тех пор сменились многие поколения участников организованной преступности, которая постепенно сближалась с политическими кругами, о чем свидетельствуют многочисленные скандалы последних десятилетий. С 1999 г. в Турции был принят антимафиозный закон, расширивший компетенцию сыскной полиции и ужесточивший наказание преступников. В этой стране существует распределение мафиозных групп почти по политическому признаку - одни группы ближе к пантурецкому националистическому движению «Серые волки», другие - к курдским сепаратистам; есть также чисто криминальные кланы в Стамбуле.
Китайские триады без сомнения являются одними из самых старых мафиозных структур в мире, их истоки уходят в 1644 г., когда китайскую территорию завоевали маньчжурские племена. Вначале триады представляли собой движение монахов, оказывавших сопротивление агрессорам, затем они постепенно перешли от политического сопротивления к подпольным криминальным действиям. В настоящее время триады построены по принципу жесткой иерархии, их члены живут во многих странах мира, они занимаются торговлей наркотиками, нелегальной миграцией, аудио- и видеопиратством, эксплуатацией проституции, порнобизнесом, ростовщичеством, нелегальным игорным бизнесом и рэкетом.
Японская якудза после введения закона 1992 г. ушла в более глубокое подполье. Она также имеет давние традиции, период ее расцвета приходится на эпоху Мэйдзи. В течение четырех десятилетий после Второй мировой войны японская мафия процветала благодаря своей близости к власти, в частности к Либерально-демократической партии. Японские преступные синдикаты хорошо структурированы, они живут в симбиозе с японским обществом и получают крупные доходы от торговли амфетаминами, от ростовщичества, вымогательства у владельцев ночных заведений, от игорного бизнеса и от торговли огнестрельным оружием. Они имеют связи в финансовом секторе.
В США насчитывается 25 семей Коза Ностра, каждая из которых базируется в своем городе (исключение составляет Нью-Йорк, здесь концентрируются пять семей). В последние годы они ощутимо пострадали от эффективных действий правоохранительных органов. Источником доходов Коза Ностры являются: рэкет, финансовое мошенничество, ростовщичество, «пиратство» на государственных рынках, азартные игры, проституция, порнография, прибыли от инвестиций, вложенных в легальную экономику. По данным на 1987 г., в США объем оборота, в котором была задействована организованная преступность, оценивался в 300 млрд. фр., (т.е. в 1,1% ВВП страны) (с.139). Помимо американских криминальных семей на территории США действуют почти все мировые криминальные силы: русские, японские, китайские, итальянские, колумбийские, мексиканские.
В Италии существуют четыре группы организованной преступности, глубоко укорененные в четырех регионах: Коза Ностра в Сицилии, Камор-ра в Кампании (под Неаполем), Ндрангета в Калабрии и Сакра корона унита в Апулии. Каждая из этих криминальных сил структурирована по семьям и кланам и имеет собственную историю и свои особенности. Доходы им приносит торговля наркотиками, вымогательство, похищения с целью выкупа, контрабанда сигаретами, пиратство, махинации с подрядами на общественные работы, подделка предметов роскоши, торговля мигрантами и оружием.
Диаспоры служат для криминальных сил поддержкой и посредническим звеном, особенно когда речь идет о замкнутых диаспорах, принад-
лежащих к одной этнической группе или говорящих на мало распространенных языках. Например, китайские диаспоры в США и в Канаде используются криминальными структурами в международной торговле наркотиками и в отмывании денег. Триады опираются на китайские культурные или социальные ассоциации (тонги), являющиеся зачастую прикрытием для нелегальной деятельности.
Албано-косоварские преступные силы использовали беженцев в 19981999 гг., чтобы проникнуть в страны Европы и организовать там пункты поддержки. Они занимаются торговлей наркотиками и поставляют проституток в европейские государства.
Израильские власти встретились с большими трудностями в результате массовой иммиграции евреев из России и стран бывшего СССР после падения коммунистического режима. Их численность составляет около 1 млн. человек. Вместе с ними появились русские, украинские, грузинские и другие мафиозные сети; их реальный вес в экономике и политической жизни страны оценить невозможно, но следует признать, что мафиозные структуры осуществляют значительные инвестиции в недвижимость и в средства массовой информации, с их помощью открываются новые дома свиданий и поставляются тысячи проституток из других стран.
Приведенные примеры показывают, каким образом криминальные силы используют международную среду для создания плацдармов, расширения своей деятельности, прокручивания «грязных» денег и подкупа властей ради того, чтобы гарантировать себе определенный уровень безнаказанности. Эта преступность не просто организована, она создает настоящие многонациональные криминальные сети.
Долгое время считалось, что мафия - это традиционная средневековая структура и что со временем она исчезнет. Однако в действительности произошло обратное: мафия сумела, опираясь на свои традиции, вписаться в современность и использовать все представившиеся ей благоприятные возможности. Мафия смогла это сделать благодаря трем своим особенностям: высоким адаптивным способностям; эффективности, являющейся принципом ее работы, и диверсификации сфер деятельности.
Через год после бомбардировок Косово силами НАТО представитель ООН по правам человека писал: «Косово стало раем для мафии». Ни НАТО,
ни ООН не смогли пресечь распространение преступности в данном регионе. Этот пример показывает ту специфику организованной преступности, которая определяет ее силу: «инстинкт находить территории, которые можно эксплуатировать, и выбирать время, когда государства ослаблены и не способны выполнять свои управленческие функции» (с.142). Криминальные албанские группы проникали в Косово, пользуясь культурным родством и общим языком, они же просачивались в среду беженцев, опасавшихся сербских преследований и бомбардировок. Криминальные группы, пользуясь тем, что у них и ранее было налажено изготовление поддельных паспортов, расширили этот бизнес; сеть сбыта наркотиков пополнилась мигрантами.
«Все наиболее старые преступные группировки построены по этой модели захвата территории - той территории, которая плохо или вовсе не контролируется государством... Полезно напомнить, какова действительная природа отношений между государством и криминальными структурами: криминальные структуры питаются от государства, пользуясь его слабостью», - подчеркивает Т. Кретен (с.142). Мафия проникает в те ниши, где государство не исполняет или плохо исполняет свои обязанности. Она не пытается взять власть в свои руки, поскольку не знает, что с ней делать. Мафия не стремится уничтожить государство, ей достаточно ослабить его власть. Мафия чувствует себя наиболее комфортно в условиях дестабилизации. Эта констатация основана как на исторических фактах, так и на событиях современности.
Способность мафии адаптироваться проявляется во всех областях. Каждый раз, когда условия меняются, преступные группы перестраиваются. Эта гибкость, безусловно, является залогом жизнеспособности криминальных сил. Например, после исчезновения вертикальных картелей в 80-е годы (Медельинский и Калийский картели) организованная преступность в Колумбии перестроилась, и сегодня там существуют от 40 до 80 мелких или средних предприятий по производству кокаина, прекрасно интегрированных в экономику и закамуфлированных под легальный бизнес.
Эффективность криминальных сил держится главным образом на их иерархической структуре. В демократических обществах никто, даже в армии, не согласится в такой степени подчиняться организации. Крими-
нальные силы сохранили от прошлого патриархальную концепцию семьи или клана. А в патриархальной семье, как и в криминальном сообществе, подчинение является принципом жизни. Здесь нет места личности, человек существует только для того, чтобы выполнять полученные приказы, делать это профессионально, в качестве простого исполнителя и только в интересах организации. Члены организации принадлежат ей полностью. Они не знают цели своих действий, у них никогда не спрашивают совета.
Успешность такой организационной структуры объясняется следующим:
- «криминальные силы демонстрируют модель социальных отношений, создающих безжалостную, но жизнеспособную систему» (с.143). Криминальные группы появляются в обществах, испытывающих трудности, или возникают в хаотические периоды истории, следовательно, они «отвечают на потребность индивидуумов в защите». Таким образом, «защита членов криминальных групп является противовесом подчинению» (с.143). В клятвах, которую дают все члены традиционных мафиозных организаций, содержится обязательство сохранять солидарность, оказывать поддержку семье члена клана в случае его смерти или заключения в тюрьму;
- организованная преступность предоставляет возможность своим членам продвигаться вверх по социальной лестнице. Для наиболее обездоленных криминальный путь является единственным средством выйти из бедственного состояния и улучшить свой социальный статус;
- жестокость и насилие подавляют любые попытки сопротивления; они обеспечивают молчание. Насилие внутри криминальных организаций носит утилитарный характер, оно совершается по приказу главы, который является единственным, кто принимает решение, а действует он исключительно в интересах группы. Насилие используется в крайних случаях и в отношениях с конкурирующими группами, когда не дают результата тихие методы улаживания отношений.
«Потребность в защите, возможность иметь лучшее будущее и подчинение из страха - все это мощные рычаги, обеспечивающие эффективность криминальной деятельности, наряду с паразитизмом, использованием благоприятного момента и прагматизмом» (с. 143).
Криминальные структуры не отказываются от традиционных видов деятельности, если они приносят прибыль и дают им господствующее поло-
жение на данной территории, причем они в равной мере заботятся о том и о другом.
Азартные игры (игра в карты, казино, игральные машины, пари, ставки на бегах, футболе и т.д.) с давних времен находятся под контролем преступных кланов.
Эксплуатация проституции также является традиционной сферой их деятельности. Мафия управляет домами терпимости, а также современными формами проституции (сеть вызова девушек на дом, производство порнографической кинопродукции, торговля женщинами и детьми и нелегальный ввоз их в те страны, где на них есть спрос, организация секс-туризма). По оценкам Интерпола, торговля людьми расширяется и мировой объем этой торговли достигает 84 млрд. фр. (с.144).
Вымогательство денег происходит систематически и с тех пор, как существует организованная преступность, поскольку этот вид деятельности является свидетельством контроля над данной территорией; преступники требуют деньги за защиту от опасности, которую они сами же и создают.
Незаконная продажа наркотиков: от природных наркотических средств во всех формах (мак и все его производные - от опиума до героина, кока и кокаин, конопля во всех видах) до синтетических препаратов (экстази, кетамин, амфетамины), которые были быстро освоены на нелегальных рынках. Вначале японские и корейские криминальные структуры, а затем и европейские, поняли выгодность этих новых наркотических средств: их потребление не требует уколов, следовательно, уменьшается опасность заразиться СПИДом, их цена приемлема для более широких слоев населения, их легче изготавливать. Весь процесс производства и сбыта таких наркотиков включает в себя 5-6 уровней ответственности: лица, финансирующие данный вид преступной деятельности (именно они являются настоящими хозяевами игры); их подручные; химики; поставщики сырья; рабочие-производители; продавцы и рассыльные. Для создания лаборатории по производству синтетических наркотиков необходимы инвестиции в размере около 1 млн. фр. Издержки на производство одной пилюли не превышают 1 фр., а ее цена на рынке колеблется от 1,7 до 3,5 фр. в зависимости от качества. Одна лаборатория может производить по 50 тыс. пилюль в день. Таким образом, ежедневная прибыль составляет 35 тыс. фр.,
а годовая - более 12 млн. фр. Инвестиции в этот бизнес приходят главным образом из Голландии, Великобритании и Испании (с.145).
Организованная преступность занимается всем, что имеет рынок сбыта, она распространяется везде, где имеет возможности развернуть свою деятельность. Помимо вышеперечисленных сфер следует отметить и такие, как:
- нелегальная торговля редкими животными (по некоторым оценкам, доходы от такой торговли превышают 100 млрд. фр. в год);
- торговля медикаментами - объем ее оценивается в 80 млрд. фр., что составляет 7% мирового рынка медикаментов;
- торговые подделки (на их долю приходится от 3 до 9% мировой торговли, что приносит от 150 до 470 млрд. долл. в год (с.145);
- мошенничество (уклонение от налогов) - только в рамках ЕС доход от этого вида криминальной деятельности достигает 53-83 млрд. фр. в год, что составляет 10-15% объема бюджета ЕС (с.145);
- пиратство на морях (в основном у берегов Филиппин и Индонезии). Ущерб от пиратства исчисляется в млрд. долл., не считая убитых и исчезнувших членов экипажей кораблей;
- нелегальная торговля табаком (так, контрабанда из Черногории в Италию составляет 35 т сигарет за одну ночь; годовой товарооборот только на территории Италии превышает 23 млрд. фр.; кроме того, мафия совмещает нелегальную торговлю табаком с мошенничеством, она продает сигареты под маркой «Мальборо», изготовленные в Китае) (с.146);
- мошенничество с хранением токсичных отходов. Современные общества столкнулись с серьезной проблемой токсичных отходов, правила их хранения становятся все жестче, а стоимость - все выше. Промышленники, стремясь избавиться от отходов, зачастую прибегают к помощи преступных организаций, которые занимаются их нелегальным захоронением (в земле или в море). По некоторым подсчетам, промышленники получают от подобных сделок до 80% экономии. Итальянская независимая экологическая ассоциация «Легамбьенте» считает, что в 1999 г. годовой оборот нелегальной деятельности четырех мафиозных кланов Меццоджорно, связанной с токсичными отходами, составляла 13,5 млрд. евро (с.146);
- быстрое распространение информационных и коммуникационных средств породили киберкриминальность. Кибернетическое пространство развивается вне государственных структур и вне всяких правил. Криминальные организации заинтересовались компьютерными вирусами, способными парализовать работу различных информационных систем, в целях осуществления шантажа. Таким образом, с появлением новой техники возник и новый вид рэкета. Другая сфера, интересующая криминал, -изменение расчетных программ, с целью их переадресации. Жертвой такой преступной деятельности становится весь банковский сектор;
- воспроизводство и распространение произведений, защищенных авторским правом, приносят криминальным структурам огромные прибыли. 75% музыкальных подделок находятся под контролем организованной преступности. В 20 странах объемы продаж поддельных компактдис-ков превышают легальный объем их продаж (с.147).
- среди современных видов мошенничества можно назвать подделку банковских карт. Новое здесь - только в размерах ущерба. Китайские триады практикуют подделку кредитных карт, которая приносит им колоссальный доход, сравнимый с подделкой валюты.
Широкое поле для мошенничества предоставляет Интернет: можно продавать товар так, что клиент платит, но не получает товара, особенно если это касается товара из других стран, когда вмешательство национальных правоохранительных органов не дает эффекта. Здесь царит практически абсолютная безнаказанность, тем более если принять во внимание эфемерность сайтов и анонимность их держателей. Существует также вероятность того, что криминальные структуры получат доступ к банковским картам с программируемым чипом, с помощью которого можно обмануть банкоматы и обойти все секретные коды. Подобная техника в руках преступников будет представлять большую опасность для банковского сектора. Чтобы проводить такие операции, криминальные организации должны обращаться к экспертам, готовым продавать свои знания и умения за вознаграждение. Хакеры, талантливые и, как правило, очень молодые люди, являются идеальной добычей для криминальных сил, которые давно оттачивают искусство закабалять нужных им людей. Следует также подчеркнуть, что «информационная преступность» представляет
собой вид криминальной деятельности, для которого не существует никаких границ, и в силу этого подобные преступления очень трудно раскрываются.
Криминальные организации сумели накопить огромные капиталы, и именно это позволило им приобрести бесспорный вес в современной экономике. Доказательством этому являются примеры Колумбии, Японии и Мексики.
В Колумбии Медельинский и Калийский картели контролировали целые секторы в экономике страны: разведение рогатого скота, рынок мяса, недвижимости и строительства, фармацевтические лаборатории, транспорт, финансовые компании. Новые «микрократы», которые пришли на смену этим картелям, имеют активы, превышающие 10 млрд. долл., помещенные вне Колумбии, главным образом на фондовых биржах, в сфере высоких технологий и в «киберэкономике» (с.148).
В Японии в мае 1997 г. задержание «главного рэкетира» Генеральной ассамблеи коммерческих обществ повлекло за собой целую серию арестов высокопоставленных деятелей в банковской среде, было проведено расследование, выявившее их грязные методы работы. В результате было вынесено около 30 судебных приговоров. Следствием этих событий было то, что японская экономика пережила период рецессии. Незадолго до того произошел скандал в сфере кредитов на недвижимость, в ходе которого выявилось подозрительное сближение банковского и преступного миров. Спираль спекуляций недвижимостью привела к тому, что 70% финансовых обязательств оказались необеспеченными, некоторые должники не захотели выселяться, и в качестве меры сопротивления заселили свои помещения бандитами; в ответ кредитные организации прибегли к помощи преступных групп якудзы, чтобы выдворить должников и перепродать освободившуюся площадь (с.148).
В Мексике транзит наркотиков приносит преступным группировкам ежегодно доход примерно в 15 млрд. долл., что соответствует 5% ВВП страны. Для сравнения: темпы роста ВВП этой страны в течение пяти лет, предшествовавших кризису 1995 г., составляли 4% (с.148).
МВФ оценивает годовой объем отмываемых в мире денег в суммы от 500 до 1 500 млрд. долл. В одних странах главным источником криминаль-
ных доходов является наркоторговля, в других - налоговое мошенничество, мошенничество с налогом с оборота, обанкрочивание предприятий, махинации в сфере страхования. К классическим методам отмывания денег относятся такие как:
- использование «муравьев». Так называют многочисленных лжетуристов из Японии и Колумбии, получающих определенные суммы денег, которые они вывозят из своей страны для закупки предметов роскоши в другой стране с целью их перепродажи у себя на родине. Криминальная система держится на численности «муравьев». Подобная система практикуется и в банковском секторе, когда множество людей делают мелкие вклады, не вызывающие подозрения, и все эти вклады затем переводятся на один счет;
- лжепроцессы, когда в суд подается жалоба против предприятия, которое состоит в сговоре с жалобщиком, между ними заключается полюбовное соглашение либо до суда, либо после. В результате предприятие платит все немедленно и до последней копейки. Трудно представить себе лучшее надувательство, происходящее по судебному решению;
- «неофициальные банки» (hawala), создаваемые этническими группами. Суть их деятельности состоит в следующем. Один человек вкладывает в банк определенную сумму, переданную ему другим лицом и полученную из сомнительного источника. Ничего не подозревающий банк переводит эту сумму в другой банк, находящийся за пределами данного государства. В итоге преступники вполне законно снимают со счета уже «чистые» деньги (с.149).
Примеры отмывания денег можно приводить долго, главное заключается в том, что эти методы возникают из-за несовершенства правил регулирования биржевых и финансовых рынков и хитроумия криминальных структур.
Отмывание денег превратилось в настоящую профессию. Методы и способы отмывания многочисленны и зачастую очень сложны, но они возникают там, где есть брешь в нормативных документах. Идеальными центрами для отмывания денег являются оффшорные зоны, находящиеся вне той страны, где получены «грязные» деньги.
Эти зоны привлекательны тем, что там сохраняется абсолютная банковская тайна, и даже судебные власти не имеют права узнать имя держателя счета; создан благоприятный налоговый климат; предоставляется юридическая помощь в создании цепочки посредников, которая не дает возможности выйти на лиц, получающих выгоду от банковских операций.
Форум финансовой стабильности, созванный по инициативе промыш-ленно развитых стран, составил список этих финансовых центров: их - 42, активы этих центров составляют свыше 5 трлн. долл. (т.е. более 3% всего мирового богатства) (с.149-1 50).
Чтобы законным порядком наказывать преступников за отмывание денег, прокурору требуется знать происхождение сомнительного состояния. Оффшорные банковские центры скрывают любые следы денег и их источники. Без их рассекречивания деятельность правоохранительных органов обречена на провал. Кроме того, существует еще один метод сокрытия денег: создание серии «экранирующих обществ», по типу русской матрешки, каждое из них способно мгновенно раствориться, чтобы прервать связь с более высокой инстанцией и тем самым защитить ее. Эта система действует вполне эффективно, иначе чем объяснить наличие зарегистрированных на Каймановых островах 30 тыс. обществ при численности жителей, составляющей 35 тыс. человек? (с.150).
Одним из оправданий существования государств-наций было то, что они монопольно и законодательно гарантировали индивидуальные свободы граждан. Национальные государства с их границами и законами мешают преступным группировкам, для организованной преступности перешагивание через государственный суверенитет является условием ее эффективности. Преступные группы действуют путем взаимной кооперации, передачи сведений и координации действий. Они не стремятся создавать собственные наднациональные органы (хотя и этого нельзя исключать), они лишь пользуются негибкостью законов и медлительностью чиновников, а также тем, что борьба с преступностью ведется исключительно в соответствии с законодательством, установленным внутри каждого государства.
В рамках демократии борьба ведется в соответствии с законом, который требует достаточно весомых доказательств вины. Расследование пре-
ступлений и преследование подозреваемых зачастую становятся иллюзорными, поскольку методы и средства, которыми располагает полицейский аппарат, не приспособлены к данному делу.
Деятельность крупных криминальных структур не столько интернациональна, сколько транснациональна. Именно это слово более точно отражает мобильность и адаптивность криминальных структур, их способность легко пересекать границы любых государств. Криминальная деятельность рассредоточена по многим странам, в то время как правосудие еще заключено в рамки суверенных государств.
Если судьи, прокуроры или следователи не смогут вести расследование за пределами границ своих государств, они никогда не будут иметь необходимых доказательств, чтобы осудить преступников. К тому же они должны действовать стремительно, поскольку, как свидетельствует опыт функционирования финансовых оффшорных центров, доказательства могут быстро «улетучиваться».
Но в настоящее время судьи, прокуроры и следователи вынуждены обращаться к своим коллегам в других странах каждый раз, когда расследование переносится за границы данного государства, а это сильно замедляет следствие. Именно поэтому возникает потребность в создании международных следственных групп.
Работа в этом направлении уже ведется. В рамках ЕС создаются наднациональные органы по борьбе с международной преступностью. В ноябре 1995 г. Европейский парламент создал группу экспертов для исследования правового пространства ЕС. Группа работала до мая 1996 г., итогом стал документ, названный «Корпус юрис» (Corpus Juris). Он представляет собой совокупность норм в области уголовного права, направленных на защиту финансовых интересов ЕС и обеспечение упрощенного и эффективного преследования преступников в объединенном пространстве Европы. В документе предлагается учредить должность Европейского прокурора. В сентябре 1999 г. эксперты опубликовали свой труд, в котором они доказывают, что «Корпус юрис» необходим, законен и реализуем (с.151).
Европейский совет в целях усиления борьбы против опасных форм организованной преступности создает Евроюст (Eurojust). В состав этого органа должны войти прокуроры, судьи и/или офицеры полиции, назна-
чаемые от каждой страны ЕС в соответствии с ее правовой системой. Задача Евроюста - способствовать координации действий между национальными властями, занимающимися преследованием преступников, и помогать следственным органам, ведущим дела, связанные с организованной преступностью (с.151).
Европол (Европейское полицейское управление), располагающийся в Гааге (Голландия), начал свою работу 3 января 1994 г. Его первоначальное название - Подразделение борьбы с наркотиками Европол. Целью данного управления является повышение эффективности соответствующих служб в странах - членах ЕС и кооперация в деле предупреждения и борьбы с терроризмом, незаконной торговлей наркотиками, незаконной торговлей ядерными и радиоактивными материалами, созданием сетей подпольной иммиграции, торговлей краденными машинами, детской порнографией, подделкой валюты, фальсификацией, отмыванием денег и другими серьезными видами международной преступности.
Европол не имеет права вмешиваться в дела на территории стран -членов ЕС. Его деятельность заключается в том, чтобы обеспечивать государства оперативным анализом, предоставлять стратегические доклады и исследования по поводу криминальной деятельности. Но в соответствии с Амстердамским договором, вступившим в силу 1 мая 1999 г., Европол расширяет свои оперативные действия, подключаясь к работе компетентных органов государств-членов, способствуя подготовке, координации и ведению расследований. В 1999 г. бюджет Европола составлял 18,9 млн. евро. Его штат насчитывает порядка 200 человек, а к 2003 г. он будет расширен до 350 человек (с.153).
Пришло время наладить в рамках ЕС координацию совместных действий по расследованию преступлений. Не имеет значения, как будет называться этот орган: «Корпус юрис», Европейский прокурорский надзор или Евроюст - судебный собрат Европола. «Принимая во внимание степень организованности криминалитета на международном уровне, полицейские и судьи должны также организоваться на международном уровне. Вопрос выходит за пределы государственных границ, и только очень широкая кооперация может привести к решающим сдвигам», - заключает Т. Кретен (с. 151).
В соответствии с резолюцией 53/111 от 9 декабря 1998 г. Генеральная Ассамблея ООН учредила специальный комитет, задачей которого было создание проекта международной конвенции против транснациональной организованной преступности. Кроме того, были представлены три протокола, направленные против изготовления и незаконной торговли огнестрельным оружием и запасными частями к нему; нелегального ввоза мигрантов; торговли людьми, в частности женщинами и детьми.
Конвенция и протоколы нацелены на признание преступными таких деяний, как отмывание денег, коррупция и т.д. в тех странах ООН, где они еще не наказуемы; на то, чтобы облегчить экстрадицию и усилить взаимопомощь полиции разных стран на международном уровне; на то, чтобы гармонизировать понятия и законы, так как главной преградой на пути международной кооперации является многообразие основных законов и правовых процедур в разных странах.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) разработала конвенцию, которая уже вступила в силу в некоторых государствах. Это конвенция от 21 ноября 1997 г. о борьбе против коррупции иностранных государственных чиновников, участвующих в международных торговых операциях.
В сфере борьбы с коррупцией Совет Европы разработал конвенцию № STE 173 от 27 января 1999 г., которая к июлю 2000 г. была ратифицирована лишь тремя государствами - Словакией, Словенией и Македонией. В этом документе говорится о коррупции национальных государственных служащих, международных представителей, депутатов национальных законодательных органов.
ЕС принял в июне 1997 г. весьма реалистичный План действий против организованной преступности. Как говорится в преамбуле к Плану, борьба с этим явлением - бесконечна, и только объединение всех сил (полиции, таможенных органов и правосудия) может привести к позитивным результатам. Предлагается координировать работу законодателя и следователей-практиков, чтобы сделать успешным поиск ответов на постоянно возникающие конкретные вопросы. Главным предварительным условием успеха является обмен данными. Совершенно необходимой признается координация следствия на международном уровне. Выполнение всех вы-
шеперечиспенных задач, отмечается в документе Евросоюза, требует политической воли на самом высоком уровне.
Приложение
Таблица 1 (с. 140) Международные криминальные группировки
Название Местопребывание Количество кланов или семей Количество членов Международное распространение
Великий круг (Grand Cercle) Китай - неизвестно Австралия, Гон-Конг, Канада
Сунь Е Он (SunYeeOn) Гон-Конг 60.000 Тихоокеанская Азия, США, Канада, Доминиканская Республика
14-К (14 К) ГонКонг 24.000 Макао, Тайвань, Ф илиппины, Япония, Континентальный Китай, Австралия, США, Канада, Парагвай, Великобритания, Голландия
Ф едерация Во (Fédération Wo) Гон-Конг 7 40.000 Континентальный Китай, США, Канада
Бамбу уни (Bambou uni) Тайвань 10.000 Гон-Конг, Ф илиппины, Япония, Тайланд, Саудовская Аравия, Канада, США
Банда четырех морей (Bande des 4 mers) Тайвань 5.000 США
Ямагучи-гуми (Yamaguchi-gumi) Япония 25.000 Гаваи, США, Тайвань, Ф илиппины, Австралия, Новая Зеландия, Гуамы, Бразилия, Германия, Корея
Т. Крвтен
Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5
Сумьоши-ренго (Sumiyoshi-rengo) Япония 8.000 Гаваи, США, Тайвань, Ф илиппины, Австралия, Новая Зеландия, Гуамы, Бразилия, Германия, Корея
Инагава-каи (Inagawa-kai) Япония 7.500 Гаваи, США, Тайвань, Ф илиппины, Австралия, Новая Зеландия, Гуамы, Бразилия, Германия, Корея
Тао юуай хикуо кумьяй (Toa Yuai Jigyo Kumial) Япония 800 Гаваи, США, Тайвань, Ф илиппины, Австралия, Новая Зеландия, Гуамы, Бразилия, Германия, Корея
Турецкая мафия (Mafia turque) Турция 10 неизвестно Швейцария, Германия, Голландия, Испания, Великобритания
Русские бандиты (Gangs russes) Россия 5.000 100.000 Германия, Бельгия, Венгрия, Австрия, США Канада, Израиль, Польша
Мексиканские картели (Cartels mexicains) Мексика 20 неизвестно США
Вооруженные революционные силы Колумбии (ВРСК) (FARC) Колумбия 60 «фронтов» 12.000
Национальная армия освобождения (ELN) Колумбия 5.000
Колумбийские картели (Cartels colombiens) Колумбия между 40 и 80 неизвестно СШД Венесуэла, Испания
Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5
Коза Ностра (Cosa Nostra) США 25 неизвестно -
Posses Ямайка 55 неизвестно США
Коза Ностра (Cosa Nostra) Италия 120 неизвестно СШД Германия, Венесуэла
Каморра (Camorra) Италия 110 неизвестно СШД Перу, Коста Рика, Венесуэла, Бразилия, Уругвай, Германия, Бельгия, Голландия, Португа лия, Испания, Великобритания, Швейцария, Центральная Европа, бывшая Югославия
Ндрангета (N'drangheta) Италия 150 неизвестно Канада, США, Германия,Голландия, Испания, Португалия, Ф ранция, бывшая Югославия, Австралия
Сакра корона унита (Sacra Corona Unita) Италия 32 неизвестно Испания, Голландия, бывшая Югославия
Нигерийские кланы (Clans nigériens) Нигерия 3 крупных клана неизвестно Бразилия, Россия, Пакистан, Тайланд, СШД Великобритания, Камбоджа, Западная Африка, Южная Африка
Балканские кланы (Clans des Balkans) Балканы 10 неизвестно Западная Европа
Motards Весь мир 4 банды 5.000 Северная Америка, Бразилия, Аргентина, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка, Центральная Европа, Восточная Европа
И.С. Новоженова
