CC BY
25
Совершенствование уголовного законодательства в связи с использованием виртуальной валюты как средства оплаты незаконной купли-продажи наркотиков
МАЛЛЕКЕР ДИАНА ИВАНОВНА,
адъюнкт 3-го факультета (подготовки научных и научно-педагогических кадров) Академия управления МВД России Российская Федерация, 125171, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8 E-mail: [email protected]
Improvement of Criminal Legislation in Connection with the Use of Virtual Currency as a Means of Payment for the Illegal Purchase and Sale of Drugs
MALLECKER DIANA IVANOVNA,
Adjunct of the 3rd Faculty (Training of Scientific and Scientific-Pedagogical Staff) Management Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Russian Federation 125171, Moscow, Zoi and Alexandra Kosmodemyanskikh St., 8 E-mail: [email protected]
Аннотация. В статье рассматриваются факты, указывающие на модернизацию деятельности российских правоохранительных органов в части противодействия использованию виртуальной валюты как средства оплаты наркотиков и труда лиц, вовлеченных в их незаконный оборот. На основе изучения мнения специалистов в области теории уголовного права, а также анализа полученных данных в ходе проведенного интервьюирования сотрудников правоохранительных органов обосновывается, что уголовное законодательство в указанной сфере нуждается в совершенствовании.
УДК 343.2
Annotation. The article examines the facts indicating the modernization of the activities of Russian law enforcement agencies in terms of countering the use of virtual currency as a means of paying for drugs and labor of persons involved in their illegal trafficking. Based on the study of the opinions of experts in the field of criminal law theory, as well as the analysis of the data obtained during the interview of law enforcement officers, it is substantiated that criminal legislation in this area needs to be improved.
Ключевые слова и словосочетания: информационно-телекоммуникационные технологии; наркотики; незаконный оборот наркотиков; незаконные сделки купли-продажи наркотиков; виртуальная валюта.
Keywords and phrases: information and telecommunication technologies; drugs; drug trafficking; illegal drug purchase and sale transactions; virtual currency.
В свете стремительного развития информационно-телекоммуникационных технологий (далее — ИТТ) ни одна сфера
жизнедеятельности общества и функционирования государства не осталась не подверженной влиянию процесса цифровизации. Эксперты
отмечают, что цифровизация привнесла значительные улучшения в мировую финансовую систему, расширив ее услуги и создав новые формы управления и обращения с денежными средствами, включая удаленные операции, формируя электронную платежную инфраструктуру [13]. Тем не менее параллельно положительным изменениям в сфере расчетов возникли и негативные аспекты, связанные с применением финансовых технологий в преступной деятельности . В частности, согласно отчетам многих специалистов, эти отрицательные последствия связаны с незаконным оборотом наркотиков [1; 4; 9; 15] .
Очевидно, ИТТ в совокупности с возможностями электронного платежного сектора способствуют укреплению потенциала наркобизнеса, не сумевшего остаться безучастным к появлению новых возможностей для проведения анонимных платежей . Как отметили в рамках проведенного интервьюирования сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на региональном уровне, оплата за сделки купли-продажи наркотиков на интернет-площадках и расположенных на них магазинах незаконного сбыта наркотиков практически в ста процентах случаев происходит в виртуальной валюте, процент латентности подобного рода проявлений составляет до 95 % случаев Отмечается, что расчет с лицами, вовлеченными в незаконный оборот наркотиков в качестве рабочего персонала (рекламщики, дизайнеры, продавцы, распространители и т . д . ), также происходит в виртуальной валюте1 .
Первым электронным платежным инструментом, изданным одной из крупных мировых экономик, стал цифровой юань, выпущенный в 2022 г . Народным банком Китая . Создание данного платежного средства было результатом исследовательской работы Института цифровой валюты, который разработал концепцию цифровой фиатной валюты Следуя за этим примером, другие суверенные центральные банки, включая Центральный банк Багамских островов, Восточно-Карибский центральный банк и Центральный банк Нигерии, также выпустили свои собственные цифровые валюты
1 Двенадцать сотрудников, представляющих указанное направление правоохранительной деятельности в различных субъектах Российской Федерации: ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу, УМВД России по Сахалинской области, УМВД России по Калининградской области, УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, УМВД России по Кировской области, УМВД России по Забайкальскому краю, Кузбасское ЛУ МВД России, УМВД России по Владимирской области, УТ МВД России по СЗФО, УМВД России по Псковской области, УМВД России по Магаданской области, УМВД России по Еврейской автономной области
В начале 2022 г . Центральный банк Российской Федерации приступил к тестированию платформы цифрового рубля и успешно осуществил первые переводы между гражданами [14].
Как отмечает А. П . Фильченко, признание цифровой валюты допустимым платежным средством не способно связать официальными правилами обращение всех имеющих ценность виртуальных объектов, спектр которых довольно широк По словам специалиста, разработка и запуск в 2009 г . первой децентрализованной платежной системы Вйсот положило начало развитию целой индустрии и появлению нового термина «криптовалюта» [12]. Однако термин «криптовалюта», ставший широко употребляемым в российских средствах массовой информации, не является официальным термином зарубежного законодательства, вместо него используется термин «виртуальная валюта», закрепленный в Руководстве по применению Правил для лиц, управляющих, обменивающих или использующих виртуальную валюту, Директиве Европейского парламента и Совета о внесении поправок в Директиву «О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма, а также о внесении изменений в Директивы 2009/138 / ЕС и 2013/36 / Еи»2 .
Анализируя различные оценки экспертов, изложенные в научной литературе и средствах массовой информации, мы пришли к выводу, что в настоящее время создано и функционирует более полутора тысяч видов виртуальной валюты, существенная доля которой используется в противоправной деятельности [17] . Об использовании виртуальной валюты в противоправной деятельности, в том числе связанной с незаконным оборотом наркотиков, свидетельствуют статистические данные правоохранительных органов Так, согласно данным официальной статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2020 г количество судебных дел с использованием виртуальной валюты составило 1 093, в 2021 г . — 1 531 (+40 % к количественному показателю прошлого года), в 2022 г . — 1 758 (+15 %) . Таким образом, прирост с 2020 по 2022 г составил 60,8 % [7] Ведомство отмечает, что существенная часть уголовных дел за рассматриваемый период времени была сопряжена именно с использованием виртуальной валюты в криминальных
2 Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (Text with EEA relevance). URL: https://lexparency. org/eu/32018L0843/ (дата обращения: 18.10.2023) .
взаиморасчетах при осуществлении сделок купли-продажи наркотиков: 531 судебное решение за 2020 г . (49 % от общего количества судебных дел); 738 за 2021 г . (48 %) [11].
Использование виртуальной валюты в криминальных взаиморасчетах, в том числе при осуществлении сделок купли-продажи наркотиков, как научная проблема в наши дни привлекает все большее внимание специалистов . Так, методика расследования преступлений, совершенных с использованием виртуальной валюты и электронных средств платежа, рассматривалась в работах Л . Л . Мельника [8] . Вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств через виртуальную валюту исследовались М . М . Долгиевой [3], Д . Энхтуром и И . В . Хайрутдиновой [16]. Решение проблем виртуальной валюты как предмета преступного посягательства предлагалось Ю . Н . Климовой и К . А. Лазаревым [6] . Меры противодействия незаконному обороту наркотиков с использованием виртуальной валюты были отражены в работах С . И . Земцовой [5], О . А. Дворянкина и Е . Н . Клочковой [2] . Вместе с тем в настоящее время остается ряд неразрешенных вопросов, в первую очередь связанных с определением правовой природы виртуальной валюты и установлением уголовной ответственности за ее использование как анонимного средства оплаты незаконной купли-продажи наркотиков
Необходимо отметить, что на территории Российской Федерации виртуальная валюта не имеет какого-либо правового регулирования В этой связи недостаточность правового регулирования виртуальной валюты пытается компенсировать российская судебная практика Так, один из основных подходов к определению природы виртуальной валюты был сформулирован в 2018 г . в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда, отнесшего ее к категории имущества1 . Затем это было реализовано и в законодательных инициативах2 . Позднее подход устоялся в законодательстве о банкротстве, исполнительном производстве, в гражданском и уголовном праве3 .
1 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2018 г. № 09АП-16416/2018 по делу № А40-124668/2017 // СПС КонсультанПлюс .
2 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения цифровой валюты): законопроект № 1065710 // Система обеспечения законодательной деятельности. URL: https://sozd . duma.gov. ru/bill/1065710-7 (дата обращения: 18.10.2023).
3 Определение Арбитражного суда Новосибирской области от 10 июня 2021 г. по делу № а45-40742/2019; Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 июля 2021 г по делу № а60-59601/2018 [17ап-13347/2019]; решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25 октября 2021 по делу № а07-
С точки зрения Н . И . Пикурова, вопрос о правовой природе виртуальной валюты может быть рассмотрен с помощью нескольких подходов Первый подход отражает традиционный взгляд, согласно которому появление новых цифровых технологий не влияет на сущность владения Новые явления охватывают основные параметры гражданско-правового регулирования и не требуют изменения методов регулирования В этом случае необходимо ужесточить санкции за имущественные преступления, совершаемые в связи с новыми технологиями Представители второго подхода считают, что цифровые технологии изменяют природу многих объектов гражданских прав, делая отношения собственности более сложными Таким образом, следует создать новые инструменты для позитивного регулирования таких отношений и ввести новые формы уголовно-правовых запретов, отражающих особенности виртуальной валюты . Приверженцы третьего подхода говорят, что виртуальную валюту нельзя рассматривать как объект гражданского права, а следовательно, нет оснований для защиты прав владельцев этой цифровой валюты, поскольку ее выпуск децентрализован, анонимен и не поддается правовому контролю со стороны государства Таким образом, отсутствие ясности и позитивного правового регулирования в данных областях затрудняет формирование стабильной и согласованной практики применения уголовного закона, отмечает специалист [10] .
Несмотря на теоретическую разрозненность и отсутствие правового регулирования создания и функционирования виртуальной валюты на территории Российской Федерации, наблюдается модернизация курса правоохранительных органов, направленного на противодействие противоправной деятельности, связанной с ее использованием как анонимного средства оплаты незаконной купли-продажи наркотиков Современные разработки акцентируют внимание на инструментах деанонимизации виртуально валютных транзакций, включая визуализацию связей, дата-майнинг, кластеризацию, трейсинг Методика расследования преступлений, связанных с использованием виртуальной валюты, постоянно развивается и не находится в статическом состоянии, включая в себя такие инструменты, как определение 1Р-адресов, выявление путей движения и источников средств . Особое внимание правоохранительными органами уделяется осмотру места происшествия и проведению обыска Так,
21866/2021; решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 22 декабря 2021 г. по делу № а79-10152/2021.
в процессе осмотра акцент правоохранительных органов делается на изучении содержимого персональных компьютеров и смартфонов в целях обнаружения приложений, связанных с виртуальной валютой, а также изучения истории интернет-браузеров и электронных кошельков . Особое внимание также уделяется обнаружению Seed-фраз, являющихся мнемоническими словосочетаниями и предложениями, которые используются для восстановления электронного кошелька в случае его потери, повреждения или переноса на другое устройство
Существенным моментом курса правоохранительных органов по воспрепятствованию использованию виртуальной валюты как анонимного средства оплаты незаконной купли-продажи наркотиков является их взаимодействие с криптобиржами. Так, крипто-биржи соблюдают требования KYC (Know Your Client — знай своего клиента — принцип работы финансовых институтов, который обязывает их идентифицировать личность человека перед тем, как тот сможет проводить операции) . В этой связи криптобиржи проводят идентификацию пользователя, запрашивая скан паспорта, персональные данные, электронную почту, абонентский номер сотовой связи, храня при этом историю операций. По обращению правоохранительных органов в рамках возбужденного уголовного дела криптобиржа, как правило, раскрывает сведения о клиенте, однако только
0 принадлежности аккаунта гражданину той же страны, в рамках географии которой зарегистрирована и функционирует криптобиржа .
Не менее важным направлением деятельности правоохранительных органов по воспрепятствованию использования виртуальной валюты в криминальных взаиморасчетах, в том числе при осуществлении сделок купли-продажи наркотиков, является взаимодействие с криптосервисами, которое можно описать следующим образом: во-первых, некоторые биржи (например, Binance, Huobi, Garantex)
Список литературы
1 . Ализаде В. А., Волеводз А. Г. Судебная прак-
тика применения ст . 174 .1 УК РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты // Наркоконтроль . 2017 . № 4 .
2 . Дворянкин О. А., Клочкова Е. Н. Криптова-
люта новый инструмент наркобизнеса // Наркоконтроль . 2018 . № 4 .
3 . Долгиева М. М. Легализация криптовалю-
ты: судебная практика // Законность . 2021 . № 3 (1037) .
собирают и владеют наибольшим количеством информации и предоставляют ее правоохранительным органам напрямую или через международные каналы; во-вторых, обменные сервисы (например, Рара^а^е, Sova, F-change) хранят информацию о банковских картах, абонентском номере сотовой связи, электронной почте и, действуя в «серой зоне», предоставляют информацию правоохранительным органам Данные обстоятельства способствуют изъятию и конфискации виртуальной валюты правоохранительными органами путем направления на криптобиржу запроса о блокировке с последующим изъятием носителя криптовалюты
Таким образом, можно обоснованно утверждать, что в настоящее время правоохранительные органы имеют устоявшийся алгоритм по выявлению лиц, использующих виртуальную валюту как анонимное средство оплаты незаконной купли-продажи наркотиков Представляется обоснованным отметить и то, что не только правоохранительные органы, но и российская судебная практика признают использование виртуальной валюты в противоправной деятельности Однако в российском уголовном законодательстве все еще отсутствует какая-либо норма, позволяющая привлекать к ответственности указанную категорию лиц. Представляется обоснованным утверждать, что в настоящее время необходимо найти направления разрешения именно уголовно-правовых проблем, не дожидаясь завершения дискуссии об определении правовой природы виртуальной валюты на территории Российской Федерации В этой связи видится обоснованным часть 2 статьи 228 .1 УК РФ дополнить пунктом «в»: «использование в качестве средства оплаты виртуальной валюты (крип-товалюты)» Подобного рода решение будет со всей очевидностью вписываться в современный уголовно-политический тренд противодействия незаконному обороту наркотиков в условиях развития ИТТ
4. Заболотная С. Н, Прощенко И. В. Некоторые проблемы наркопреступлений, совершаемых с использованием криптовалюты // NovaUm . Ru . 2018 . № 16 .
5. Земцова С. И. Криптовалюта в незаконном обороте наркотических средств: вопросы деанонимизации и ответственности // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра 2020 № 1(13) .
6. Климова Ю. Н, Лазарева К.. А. Криптовалю-та как предмет преступного посягательства
в преступлениях против собственности // Вестник Владимирского юридического института .2021.№ 1(58) .
7 . Криптовалюты и криптобиржи . Майнинг:
судебная практика и ключевые аспекты // RTM Group: сайт. URL: https:// rtmtech . ru/research/research-cryptocurrency/ (дата обращения: 18 .10 .2023) .
8 . Мельник Л. Л. Методика расследования пре-
ступлений, совершенных с использованием криптовалют и электронных денег: генезис, современное состояние, перспективы развития: генезис, современное состояние, перспективы развития // Юстиция Беларуси . 2021 . № 4 (229) .
9 . Муксинова А. Ф. Легализация (отмывание) де-
нежных средств, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, с использованием криптовалюты // VII Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии»: материалы Международной научно-практической конференции Калининград, 2019 .
10 . Пикуров Н. И. Проблемы определения
юридической природы криптовалюты для квалификации преступлений против собственности // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации . 2021 . № 4(84) .
11 Результаты деятельности органов прокуратуры Российской Федерации // Генеральная прокуратура Российской Федерации: сайт. URL: https://epp .genproc .gov.
ru/web/gprf/activity/statistics/office/result (дата обращения: 18 .10 .2023) .
12 . Фильченко А. П., Жандров В. Ю. Использо-
вание режима санкций и системы компла-енс в снижении рисков незаконных операций с виртуальными активами: зарубежный и российский опыт // Правовое государство: теория и практика . 2022. № 3 (69) .
13 . Фильченко А. П., Жандров В. Ю. Учет особен-
ностей обращения криптовалюты в процессе доказывания причастности лица к незаконному обороту наркотиков // Вестник Казанского юридического института МВД России . 2021 . Т . 12 . № 4 (46) .
14 . Цифровой рубль: старт
тестирования // Банк России: сайт URL: https://cbr . ru/press/event/?id=12685 (дата обращения: 18.10 .2023) .
15 . Чирков Д. К, Каменева А. Н, Чирков В. Д.
Совершенствование законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков в связи с появлением криптовалюты как анонимного платежного средства // Юридическая наука: история и современность 2018 № 1
16 . Энхтур Д., Хайрутдинова И. В. Проблемы
легализации (отмывания) денежных средств через криптовалюту // Юридическая наука 2021 . № 2 .
17 . Dabrowski M. Virtual Currencies and Their
Potential Impact on Financial Markets and Monetary Policy / M . Dabrowski, L . Janikowski // CASE Research Paper . 2018 . № 495
