CC BY
184
9. МОШЕННИЧЕСТВО
9.1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ИЗГОТОВЛЕНИЮ И СБЫТУ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ И ЦЕННЫХ БУМАГ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ
Гаврилов С.Ю., адъюнкт заочной формы обучения кафедры уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии
Нижегородская академия МВД России Перейти на Главное МЕНЮ Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
Фальшивомонетничество - одна из древнейших отраслей черного бизнеса, процветающая по сей день и приносящая огромные доходы изготовителям фальшивых денежных знаков и ценных бумаг.1 Тенденция распространения фальшивомонетничества представляет реальную угрозу для экономической безопасности государств. В этой связи создание эффективной системы противодействия этому социальному злу, все более приобретающему глобальные масштабы, является первостепенной задачей для всех стран.
Сложившаяся в нашей стране практика профилактики фальшивомонетничества ориентирована преимущественно на деятельность правоохранительных органов. Она явно нуждается в реформировании на основе имеющегося международного опыта. Острота проблемы, связанной со значительным распространением фальшивомонетничества на территории государств бывшего Союза ССР в условиях «прозрачности» границ, настоятельно рекомендует развивать региональное сотрудничество государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с подделкой денежных знаков.
В России остро стоит вопрос об обеспечении экономической безопасности, в связи с этим регулярно разрабатываются методы пресечения криминала в экономической сфере.
Изготовление и сбыт фальшивых денег приобрели в настоящее время характер транснационального биз-неса2. Это связано как с международным движением национальных денежных единиц различных стран, так и в связи с развитием международной специализации преступных организаций разных стран на от
1 См.: Болотский Б.С. и др. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под ред. В. Д. Ларичева. - М.: Экзамен, 2002. - С. 14.
2 См.: ЯсиновО.Ю. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество): Автореф. „.канд. юрид. наук. - М., 2006. - С. 3.
дельных стадиях, операциях этого преступного бизнеса - изготовлении, накоплении, реализации.
Сегодня экономисты всех стран признают, что подделка национальной валюты, как в самой стране, так и за ее пределами представляет самую серьезную угрозу для экономики страны. Так, по результатам исследования, проведенного экспертами министерства финансов США и Федеральной резервной системы, выполняющей роль Центробанка, в последнее время в мире циркулирует от 70 млн. до 150 млн. фальшивых долларов. То есть каждые три из 10 тыс. банкнот, находящихся в обращении, являются поддельными. За рубежом объем поддельных долларов США от общего количества фальшивых денег составляет 80%. Преступления, связанные с фальшивомонетничеством, совершаются в основном в 24 европейских странах3.
Деньги составляют основу экономической системы государства. Очень важно, чтобы общество было уверенным в своей валюте. Следовательно, борьба с фальшивомонетничеством преступления не потеряла своей актуальности, но нуждается в постоянном совершенствовании законодательной и правоприменительной базы.
Фальшивомонетничество всегда было известно как достаточно опасное финансовое преступление, за которое, как правило, следовало жестокое наказание, вплоть до смертной казни. До 90-х гг. на территории бывшего СССР оно было достаточно редким и совершалось в большинстве случаев преступниками-одиночками. Это объяснялось, главным образом, тотальным и монопольным контролем со стороны государства за всеми видами доходов граждан4. Следственная практика свидетельствует о том, что в настоящее время фальшивомонетничеством занимаются хорошо организованные преступные группы, которые изготавливают фальсификаты чаще всего за пределами Российской Федерации. Поддельные деньги поступают из Польши, стран Прибалтики, Грузии, Азербайджана и некоторых ее субъектов, например, Чеченской Республики. Чеченские криминальные структуры пытаются внедрить на внутренний рынок страны крупные партии поддельных долларов с весьма высокой степенью сходства. Фальшивые американские доллары изготавливаются в некоторых арабских странах, а также нгпофедавенно в Чечне5.
3 См.: Болотский Б.С. и др. Указ. раб. - С. 50 - 56.
4 См.: Максимова И.Е. Развитие законодательства об ответственности за фальшивомонетничество в советской и постсоветской России // Преступность как она есть и направления антикриминальной политики / Под ред. А.И. Долговой. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 2004. - С. 160 - 163.
5 См.: Петрянин А.В. Международное сотрудничество в борьбе с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг // Преступность, экономика и организованная преступность / под ред. А.И. Долговой. - М.: Российская криминологическая ассоциация,
2007. - С. 47.
Гаврилов С.Ю.
НЕЗАКОННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ И ЦЕННЫХ БУМАГ
Как показывает практика, большая часть поддельных денежных купюр выявляется в банковских учреждениях, что свидетельствует о достаточно высоком качестве подделок и нзосведомЕЕнносш работников торговли о признаках подделки, отсутствии у них приборов для определения подлинности банкнот.
Современные специалисты выделяют пять способов изготовления поддельных купюр: фотографический, полиграфический, электрографический, рисование и так называемое двукратное копирование.
В настоящее время в судебно-следственной практике встречаются два наиболее распространенных способа подделки банковских билетов: полная и частичная. Частичной подделкой является внесение изменений в отдельные реквизиты подлинного банковского билета, чаще всего в реквизиты, обозначающие достоинство билета, путем замены его на реквизиты банковского билета большего достоинства. Такого рода фальсификаты следует относить к «грубой» подделке, поскольку они выполняются вручную с использованием примитивных приспособлений и в большей степени рассчитаны на невнимательность участников товарно-денежных отношений.
На основе анализа следственной и экспертной практики можно прийти к выводу, что 90% поддельных банковских билетов, выполняются электростатическим способом и с помощью капельно-струйных принтеров, которые нельзя отнести к способам высококачественной подделки6. Подделка банковских билетов с использованием полиграфического способа могут иметь существенное сходство с подлинными, то есть имитировать основные защитные свойства, на которые чаще всего обращается внимание граждан.
Изменения в мировом денежном обращении происходят постоянно. Устаревшие банкноты выводятся из обращения, вводятся в оборот новые, совершенствуются средства защиты. Невозможно проводить профессиональную экспертизу, опираясь на устаревшие сведения.
В целом, современные средства защиты банкнот можно разделить на две группы - органолептические (выявляются органами человека) и машиночитаемые (выявляются приборами). Защитным признакам, относящимся к первой группе, столько лет, сколько печатаются банкноты, и совершенствование органолептической защиты продолжается. В этой группе признаков ведущее место занимают визуальные, среди которых такие традиционные, как цветовая гамма, водяной знак, ирисовая печать (плавный переход одного цвета в другой), а также ряд новых, введенных в последние годы: кипп-эффект (скрытое изображение, появляющееся при соответствующем угле падения и отражения света), совмещающиеся рисунки, голографические изображения. Все большее развитие в последние годы получают машиночитаемые признаки,
6 См.: Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. - С. 374.
представляющие собой запрограммированные комбинации красок с разными физическими свойствами, распределенные по банкноте в строго определенном порядке и создающие легко распознаваемые образы в какой-либо области спектра. Машиночитаемые защитные признаки образуются путем введения в краски специальных добавок и вносятся в банкноты с использованием уникального полиграфического оборудования, существующего в единичных экземплярах и находящегося под жестким государственным контро-лем7.
У большинства изымаемых из обращения поддельных банкнот расплывчатый или отсутствующий вообще водяной знак. Многие мелкие детали обычно бывают нечеткими. Бумага, из которой изготовлены купюры, толще штатной и не издает характерный хруст при изгибе. Практически на всех фальшивках отсутствует кипп-эффект.
Таким образом, необходимость оснащения справочными материалами специалистов на этапе поступления банкнот в платежную систему - не только банков, но также магазинов, транспортных касс, касс обслуживающих предприятий, - проблема, актуальная не только для России. В нашей стране деятельность по доведению необходимых в работе данных о средствах защиты банкнот, паспортов, ценных бумаг сегодня должна быть поднята на качественно новый уровень.
Фальшивомонетничество относится к преступлениям международного характера. Международный характер преступлений этого вида состоит не только в том, что они предусмотрены международными соглашениями и наносят ущерб в сфере международных отношений, но и в том, что связаны с «международным», «иностранным» элементом.
В 1929 году в Женеве была заключена Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков и подписан Протокол к ней. В ее составлении приняли участие 26 стран, в том числе СССР. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков состоит из 28 статей. В них изложены основные начала международно-правового сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, определены виды уголовных преступлений, относящихся к категории фальшивомонетничества.
Государства-участники взяли на себя обязательства в борьбе с фальшивомонетничеством не делать различий между подделкой собственных и иностранных денежных знаков и ценных бумаг и с одинаковой строгостью наказывать преступников. Фальшивомонетничество объявлялось экстрадиционным международным уголовным преступлением, поэтому все государства-участники Конвенции должны оказывать помощь заинтересованным странам в розыске и возвра-
7 См.: Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. - М.: Издательство «Спарк», 1999. - С. 290 - 301.
щении скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников.
Выработанные Женевской конвенцией универсальные правила оказали значительное влияние на развитие международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, реально угрожающим экономической безопасности государств, прежде всего европейских. В немалой степени Конвенция повлияла на процесс унификации норм уголовного законодательства о фальшивомонетничестве, совершенствования международной практики борьбы с этим преступлением.
В то же время целый ряд положений Конвенции устарел, а ее текст требует существенных изменений. В первую очередь это относится к расширению понятия «денежных знаков». Сегодня распространены подделки векселей, аккредитивов, чеков, знаков почтовой оплаты и других ценных бумаг. Однако в Конвенции такие деяния преступными не считаются. То же самое можно сказать о подделке денежных знаков, не находящихся в обращении, и о вывозе фальшивых денег за границу. Эти пробелы Конвенции вынуждены восполнять национальные нормы уголовного законодательства, а также двусторонние соглашения. Данной Конвенцией были установлены основные принципы борьбы с фальшивомонетничеством и предусмотрены карательные меры к лицам, занимающимся изготовлением фальшивых денег, независимо от того, затрагивает ли это национальную денежную систему или денежную систему других стран8.
В целях развития международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством представляется целесообразной унификация российского уголовного законодательства с законодательством зарубежных стран в вопросе борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Имеет смысл позаимствовать в зарубежном законодательстве такие элементы, как способы изготовления поддельных денег или ценных бумаг и отсутствие цели сбыта при изготовлении поддельных денег или ценных бумаг. Используя данные элементы при расследовании исследуемого деяния, возможно дать более четкую правовую оценку преступления, а также провести раннюю профилактику этого преступления, в частности, когда речь идет о приготовительных действиях.
Перейти на Главное МЕНЮ Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
8 См.: Петрянин А.В. Указ. раб. - С. 48. 270
