CC BY
3
— СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ —
Научная статья
https://doi.org/10.24412/2220-2404-2024-12-5 УДК 343.98
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ
Воротникова А.С.
Юго-Западный государственный университет
Аннотация. Преступная деятельность в сфере информационных и коммуникационных технологий, в том числе с использованием криптовалютных активов (далее по тексту - крипто-валюта), является одним из объектов современной цифровой криминалистики. Цель научной работы состоит в исследовании криптовалюты и экономических преступлений, совершаемых с ее использованием в киберпространстве. Анализ отдельных признаков и свойств криптовалюты, закономерностей совершения экономических преступлений с ее использованием, а также предложение некоторых мер по выявлению, раскрытию и расследованию таких преступлений составляют задачи настоящего исследования. В процессе работы использовались общенаучные методы исследования (наблюдение, описание, индукция, дедукция, анализ, синтез, гипотеза) и частнонаучные (сравнительно-правовой, формально-юридический). В результате исследования автором изучены и сформулированы свойства и особенности криптовалют, описаны способы отслеживания транзакций, а также предложены меры правового и комплексного характера с целью предупреждения экономических преступлений в киберпространстве.
Ключевые слова: киберпространство, криптовалюта, экономические преступления, информационные и коммуникационные технологии, цифровая криминалистика, киберкриминали-стика, компьютерная форензика.
SOME PATTERNS OF THE COMMISSION OF MODERN ECONOMIC CRIMES IN CYBERSPACE
Anna S. Vorotnikova
South West State University
Abstract. Criminal activity in the field of information and communication technologies, including the use of cryptocurrency assets (hereinafter referred to as cryptocurrency), is one of the objects of modern digital criminology. The purpose of the scientific work is to study cryptocurrency and economic crimes committed with its use in cyberspace. The analysis of individual signs and properties of crypto-currency, patterns of economic crimes committed using it, as well as the proposal of some measures to identify, disclose and investigate such crimes constitute the objectives of this study. In the course of the work, general scientific research methods (observation, description, induction, deduction, analysis, synthesis, hypothesis) and private scientific (comparative legal, formal legal) were used. As a result of the research, the author studied and formulated the properties and features of cryptocurrencies, described ways to track transactions, and proposed legal and comprehensive measures to prevent economic crimes in cyberspace.
Keywords: cyberspace, cryptocurrency, economic crimes, information and communication technologies, digital criminology, cybercriminalism, computer forensics.
Введение
Постоянно растущий уровень информатизации и цифровизации общества провоцирует развитие киберпространства, его отдельных элементов, а также вовлеченность их участников и профессионализм пользователей. Киберпространство -это специфическая среда - компьютерные нейронные сети, пользователи которой применяют комплекс технических устройств, регулярно обращаются к ним, а участники - попадают под сферу их действия [1, с. 16].
Криптовалюта, такая как ВКсот, ЕШегеит и другие, являясь частью киберпространства, становится всё более популярной и широко используемой в различных сферах. Криптовалюта представляет собой электронное имущество, использующее криптографические средства для обеспечения безопасности транзакций и контроля над созданием новых единиц, которое учитывается в реестре цифровых транзакций, в соответствии с закрепленными правилами его ведения [2, с. 83]. Условия относительной децентрализации и анонимности делают ее привлекательной для преступников. Однако некоторые свойства и
_— ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ —_
особенности криптовалют делают отслеживание транзакций, в том числе совершение их в ходе преступной деятельности, доступным для выявления службами безопасности криптобирж и правоохранительными органами. Изучению отдельных закономерностей совершения экономических преступлений с использованием крипто-валюты посвящена настоящая статья.
Обсуждение
В соответствии с решением Пленума Верховного Суда РФ, криптовалюта, наряду с иными имущественными ценностями, признана предметом преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ [3]. Указанные составы относятся к главе 22 УК РФ - преступлениям в сфере экономической деятельности. В свою очередь, преступные посягательства с использованием криптовалю-ты, тоже относятся к указанной группе, чья цель состоит в вовлечении незаконно полученного имущества в легальный экономический оборот.
Криптовалюта, не являясь традиционным средством обращения, тем не менее является предметом экономических преступлений, поскольку может использоваться при расчете, а затем конвертироваться в наличные, безналичные и цифровые деньги. Указанными свойствами криптовалют пользуются злоумышленники. Например, в г. Саранск выявлено преступное сообщество, организованное в целях бесконтактного расчета с использованием криптовалюты В^сот за приобретение и сбыт наркотических средств посредством сети «Интернет». Покупатели наркотических средств переводили деньги на крипто-кошельки, а участники преступного сообщества через программы Интернет-банкинга обналичивали указанные средства путем дробления денежных средств в пределах 15 тысяч рублей для осуществления операции без открытия счета [4]. В конечном итоге денежные средства зачислялись на счета, открытые в банках ПАО «Сбербанк» на имена подставных лиц - так называемых «дропов». Ими, как правило, становятся незащищенные слои населения, которые за денежное вознаграждение передают свои персональные данные преступникам.
Отмывание денежных средств является одним из основных видов преступлений в сфере крип-товалют. Преступники используют криптовалюты для перемещения и скрытия незаконно полученных денег, создавая тем самым сложности для правоохранительных органов в выявлении и пресечении таких преступных действий. Они включают в себя такие методы, как миксинг-сервисы, которые смешивают средства разных пользователей, чтобы усложнить отслеживание источника денег [6, с. 33]. Использование децентрализованных сервисов в целях отмывания денег имеет ограниченный успех, поскольку даже в условиях отсутствия идентификации личности, в цифровом поле фиксируется каждая сделка.
Помимо этого, совершаются атаки на крипто-биржи, где хакеры пытаются осуществить хище-
ние средств других пользователей, личных ключей от чужих кошельков или манипуляции с курсами криптовалют. Кроме того, в сфере криптовалют также происходят финансирование незаконной деятельности.
Согласно сообщению пресс-службы образовательной платформы в области цифрового и бизнес-права Moscow Digital School, в России в 2023 году количество судебных споров, связанных с криптовалютой, выросло на 72 %, в сравнении с аналогичным показателем 2022 года, и составило 2653 гражданских, уголовных и административных дел. Специалисты связывают такую динамику с развитием криптоиндустрии в стране, а также ростом интереса общества к быстрому обмену криптовалютой с минимальными комиссиями и отсутствием разницы курсов традиционных валют [5].
В связи с этим назрела необходимость различать и отделять от преступных посягательств легальное использование криптовалюты. Пленум Верховного Суда РФ реализовал рекомендацию Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая предписала всем государствам-участникам принять меры по недопущению использования криптовалюты в преступных целях. Однако, по мнению некоторых исследователей, созданный на этом фоне закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ в большей степени ограничивает оборот криптовалюты, а не решает главную задачу -пресечение и предупреждение преступлений с использованием криптовалюты [7; 8].
Тем временем в странах Евросоюза применяется Директива о борьбе с отмыванием денег, в соответствии с которой все участники крипто-рынка считаются посредниками, передающими деньги. Такой статус возлагает на криптобиржи обязанности идентифицировать своих клиентов и конечных бенефициаров по транзакции, применять меры внутреннего контроля и сотрудничать с правоохранительными органами, сообщая им о подозрительных операциях. В США на федеральном уровне правовое регулирование оборота криптовалют отсутствует, однако в некоторых штатах криптовалюты тождественны денежным средствам в наличной и безналичной форме [9, с. 142-146].
Результаты
Анонимность в киберпространстве является условной, поскольку все действия оставляют цифровые следы. В большинстве криптовалют-ных сетей пользователи скрыты за адресами, которые не связаны напрямую с их реальной личностью. Псевдоанонимность Bitcoin, где транзакции публичны, но пользователи остаются анонимными, усложняет процесс расследования преступлений. Это создает значительные трудности для правоохранительных органов при попытке идентификации преступников, однако не делает эту задачу невыполнимой.
_— СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ —_
Основным инструментом для расследования преступлений с использованием криптовалют является блокчейн-аналитика. Блокчейн представляет собой публичный регистр всех транзакций в сети криптовалюты [10, с. 53]. Несмотря на анонимность участников, сами транзакции являются публичными и неизменяемыми, что позволяет отслеживать движение денежных средств.
Одним из способом блокчейн-аналитики является кластеризация адресов. Она позволяет объединять адреса, которые с высокой долей вероятности принадлежат одному и тому же пользователю или организации. Эта задача достигается путем анализа паттернов транзакций и использования эвристик, таких как повторное использование адресов и сопутствующие транзакции.
Ранее в статье мы приводили пример использования децентрализованных сервисов для совершения экономических преступлений. Однако наряду с ними с указанной целью применяются и централизованные площадки, где аккаунты регистрируются на подставных лиц. Как правило мониторинговые сервисы служб безопасности любой биржи сразу выявляют подозрительную активность и блокируют таких пользователей.
Важно отметить, что пользователи, законно использующие криптовалюты могут столкнутся с блокировкой карты и счета. Почему так происходит? Чаще всего пользователи сталкиваются с такими ограничениями, получая уведомление со ссылкой на закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. В соответствии с ним банки обязаны отслеживать операции клиентов и выяснять источники их средств. Главная задача банка в рамках указанного закона - убедиться, что деньги поступают из легального источника, и клиент может подтвердить их происхождение. Сам закон напрямую не регулирует операции с криптовалютами, но при обороте крупных сумм на счете банк неизбежно поинтересуется, откуда эти деньги взялись. Однако, если злоумышленник представит фиктивное подтверждение основания и источника денежного перевода: например, под-
Конфликт интересов
Не указан Рецензия
Все статьи проходят рецензирование в формате double-blind peer review (рецензенту неизвестны имя и должность автора, автору неизвестны имя и должность рецензента). Рецензия может быть предоставлена заинтересованным лицам по запросу.
ложный договор и акт выполненных работ (услуг), то избежит блокировки своего банковского счета, если факт подлога документов не будет выявлен. Если речь идет о регулярных переводах крупных сумм, так называемой «перегонке средств по кругу», то банк тоже наверняка заблокирует карту для выяснения обстоятельств.
Заключение
В связи с рассмотренными особенностями криптовалюты представляется важным разработать и внедрить эффективные способы, средства и методы, позволяющие разграничивать отмывание преступных доходов с использованием крип-товалюты от законного ее использования. Принципиальным здесь является поддержка государственных органов, регулирующих финансовые операции, внедрение прозрачной системы мониторинга и контроля за использованием крипто-валют в целях пресечения и предотвращения преступных действий.
Одна из возможных стратегий в этой области -сотрудничество между государственными органами и экспертами в области криптовалюты. Взаимодействие и обмен информацией между этими сторонами поможет не только быстро выявлять и расследовать преступления, но и активно пресекать их. Создание специальных отделов или подразделений, занимающихся анализом и мониторингом операций с криптовалю-тами в структуре правоохранительных органов, позволит усилить борьбу с отмыванием преступных доходов.
Для эффективной борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютой, в России необходимо законодательное закрепление обязательного сопровождения полной информацией о клиенте всех электронных и цифровых переводов. В этом контексте властные структуры должны учесть важность идентификации личности при совершении транзакции для ведения реестра. В настоящее время уже началась разработка законов в данной сфере, что указывает на необходимость принятия соответствующих мер.
Conflict of Interest None declared
Review
All articles are reviewed in the double-blind peer review format (the reviewer does not know the name and position of the author, the author does not know the name and position of the reviewer). The review can be provided to interested persons upon request.
Литература:
1. Ищенко Е.П. У истоков цифровой криминалистики / Е.П. Ищенко // Вестник университета имени О.Е. Кута-фина (МГЮА). 2019. № 3(55). С. 15-28.
2. Фарахиев Д.М. Деятельность органов внутренних дел в процессе раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий (на примере криптовалютных активов) / Д.М. Фарахиев // Юридический вестник Самарского университета. 2023. Т. 9. № 3. С. 81-90.
_— ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ —_
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.02.2019 № 1 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»» // СПС «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319191 (дата обращения 07.10.2024).
4. Уголовное дело № 1-125/2017. Архив Ленинского районного суда г. Саранск Республики Мордовия // интернет-ресурс ««Судебные и нормативные акты РФ». URL : https://sudact.ru/regular/doc/Y6XofyVX CQHJ (дата обращения 08.10.2024).
5. Количество связанных с криптовалютой судебных дел в России увеличилось на 72 % // Российское агентство правовой и судебной информации. URL : https://rapsinews.ru/incident_news/20240326/30975 5535.html (дата обращения 08.10.2024).
6. Рябинина Т.К. Актуальные проблемы выявления и расследования дистанционных хищений с банковского счета / Т.К. Рябинина, Я.П. Ряполова, Д.О. Чистилина // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2023. № 4. С. 31-38.
7. Дорж Энхтур.Проблемы легализации (отмывания) денежных средств через криптовалюту / Дорж Энх-тур, И.В. Хайрутдинова // Юридическая наука. 2021. № 2. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-legalizatsii-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv-cherez-kriptovalyutu (дата обращения 20.09.2024).
8. Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ // СПС «Консультант-Плюс». URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753 (дата обращения 07.10.2024).
9. Ларин Д.С. Возможность использования биткоинов в отмывании денег / Д.С. Ларин // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2018. № 1. С. 142-146.
10. Рябинина Т.К. Вспомогательные средства и способы борьбы с хищением денежных средств с банковского счета в России и за рубежом / Т.К. Рябинина, Д.О. Чистилина // В сборнике: Актуальные вопросы устойчивого развития государства, общества и экономики. сборник научных статей 2-й Всероссийской научно-практической конференции. Курск, 2023. С. 50-54.
11. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834 (дата обращения 07.10.2024).
References:
1. Ishchenko E.P. At the origins of digital forensics / E.P. Ishchenko // Bulletin of the O.E. Kutafin University (MGUA). 2019. № 3(55). P. 15-28.
2. Farakhiev D.M. Activity of internal affairs bodies in the process of disclosure and investigation of crimes committed using information and communication technologies (on the example of cryptocurrency assets) / D.M. Farakhiev // Legal Bulletin of Samara University. 2023. Vol. 9. № 3. P. 81-90.
3. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 02/26/2019 № 1 «On Amendments to the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated July 07, 2015 № 32 «On Judicial practice in cases of legalization (laundering) of funds or other property acquired by criminal means, and on the acquisition or sale of property knowingly obtained by criminal means» // SPS Consultant Plus. URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319191 (date of application 07.10.2024).
4. Criminal case № 1-125/2017. Archive of the Leninsky District Court of Saransk, Republic of Mordovia // Internet resource «Judicial and regulatory acts of the Russian Federation». URL : https://sudact.ru/regular/doc/ Y6XofyVXCQHJ (date of application 08.10.2024).
5. The number of cryptocurrency-related court cases in Russia has increased by 72 % // Russian Agency for Legal and Judicial Information. URL : https://rapsinews.ru/incident_news/20240326/309755535.html (date of application 08.10.2024).
6. Ryabinina T.K. Actual problems of detecting and investigating remote theft from a bank account / T.K. Ryabinina, Ya.P. Ryapolova, D.O. Chistilina // Bulletin of the Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I.D. Putilin. 2023. № 4. P. 31-38.
7. Dorj Enchtur. Problems of money legalization (laundering) through cryptocurrency / Dorj Enchtur, I.V. Khairut-dinova // Yuridicheskaya nauka. 2021. № 2. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-legalizatsii-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv-cherez-kriptovalyutu (date of application 09/20/2024).
8. Federal Law «On Digital Financial Assets, Digital Currency and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation» dated 07/31/2020 № 259-FZ // SPS «ConsultantPlus». URL : https://www.consult ant.ru/document/cons_doc_LAW_358753 (date of application 07.10.2024).
9. Larin D.S. The possibility of using bitcoins in money laundering / D.S. Larin // Izvestiya of St. Petersburg State University of Economics. 2018. № 1. P. 142-146.
10. Ryabinina T.K. Auxiliary means and methods of combating the theft of funds from a bank account in Russia and abroad / T.K. Ryabinina, D.O. Chistilina // In the collection: Topical issues of sustainable development of the state, society and economy. collection of scientific articles of the 2nd All-Russian Scientific and Practical Conference. Kursk, 2023. P. 50-54.
_— СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ —_
11. Federal Law «On Countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism» dated 08/07/2001 № 115-FZ // SPS «ConsultantPlus». URL : https://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_32834 (date of application 07.10.2024).
Информация об авторе
Воротникова Анна Сергеевна
преподаватель кафедры
уголовного процесса и криминалистики,
юридический факультет,
Юго-Западный государственный университет
ОЯСЮ 0000-0002-6438-5478
Anna S. Vorotnikova
Teacher of the Department
of Criminal Procedure and Criminalistics,
Faculty of Law,
Southwestern State University, Kursk ORCID 0000-0002-6438-5478 [email protected]
