ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Алмырадов А.; Алимов Д.

отдельного гражданина, но системообразующий фактор развитой и устойчивой экономики. Грамотные финансовые практики участников рынка уменьшают вероятность кризисных явлений, повышают стабильность финансовой системы и способствуют росту национального благосостояния. Список использованной литературы:

1.Блискавка, Е.А. Повышение финансовой грамотности населения: международный опыт и российская практика / Е.А. Блискавка, А.В.Зеленцова, Д.Н. Демидов. - М.: Издательство: Кнорус, 2012. -112 c

2.Милославский, В.Г. Финансовая грамотность населения: проблемы и перспективы / Милославский В.Г., Герасимов В.С., Транова В.А., Герасимова О.С., Хейлык И.А. // Молодой ученый. -2016. - №4. - C. 452-456.

3.Хариш, Н.П. Финансовая грамотность населения и ее влияние на развитие региональной экономики / Н.П. Хапиш, С.И. Абакумова, О.В. Тимченко, А.Б. Чебоксаров // Вестник экспертного совета.- 2017. - N° 1. -C. 147-152.

УДК 33

Алмырадов А.

Преподаватель, ТГИФ, г. Ашхабад, Туркменистан Алимов Д.

Студент, ТГИФ, г. Ашхабад, Туркменистан

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО

ПОРАЖЕНИЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Аннотация

В статье рассматриваются особенности системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения в Туркменистане. Освещаются ключевые аспекты законодательной базы, функционирование уполномоченных органов, меры финансового мониторинга и международного сотрудничества. Особое внимание уделено механизмам предупреждения финансовых преступлений и контроля за оборотом оружия массового поражения. Анализ показывает, что Туркменистан активно развивает национальную систему в соответствии с международными стандартами для обеспечения экономической стабильности и национальной безопасности.

Ключевые слова

Туркменистан, легализация доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, отмывание денег, оружие массового поражения, финансовый мониторинг, международное сотрудничество, противодействие финансовым преступлениям, национальная безопасность.

Туркменистан активно развивает национальную систему борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем (отмыванием денег), финансированием терроризма и распространением

оружия массового поражения. Основными чертами данной системы являются: Законодательная база

• В Туркменистане принят ряд законов, регулирующих борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая законодательство, соответствующее международным стандартам.

• Внедрение требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и рекомендаций международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ.

Уполномоченные органы

• Создание национальных агентств, ответственных за мониторинг финансовых операций и выявление подозрительных транзакций.

• Взаимодействие финансовых и правоохранительных органов для предотвращения и расследования финансовых преступлений.

Международное сотрудничество

• Активное участие Туркменистана в международных соглашениях и инициативах по борьбе с финансированием терроризма.

• Обмен информацией с другими странами через международные организации, такие как Интерпол и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов (EAG).

Финансовый мониторинг

• Усиление контроля за финансовыми транзакциями через банковскую систему, включая обязательное предоставление отчетности о подозрительных операциях.

• Обучение сотрудников банков и других финансовых учреждений для своевременного выявления подозрительных сделок.

Предупредительные меры

• Просветительская работа среди населения и бизнеса по вопросам ответственности за участие в отмывании денег и финансировании терроризма.

• Ужесточение наказания за нарушения, связанные с финансированием преступной деятельности. Контроль за оборотом оружия массового поражения

• Установление жестких экспортных и импортных ограничений на товары и технологии, связанные с оружием массового поражения.

• Сотрудничество с международными структурами в целях предотвращения незаконного распространения таких материалов.

Список использованной литературы:

1. Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ашхабад: Государственное издательство, 2019.

2. Комитет ООН по противодействию финансированию терроризма. Руководство по международным стандартам противодействия отмыванию денег. Нью-Йорк: ООН, 2020.

3. FATF. Рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Париж: FATF, 2021.

4. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов (EAG). Годовой отчет по странам-членам. Москва: EAG, 2022.

Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Алмырадов А., Алимов Д.

Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Алмырадов А., Алимов Д.