CC BY
40
ОСОБЕННОСТИ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА В СФЕРЕ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
PECULIARITIES OF CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PERSONALITY OF THE CRIMINAL IN THE FIELD OF LIQUIDATION OF THE LEGAL PERSON
УДК 343.9
А.В. ЧИИБИОВ
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, Россия, г. Белгород) Ale-chinenov2011@yandex.ru
ALEXEY V. CHINENOV
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia, Belgorod, Russia)
Аннотация: в работе рассматривается личность преступника, действующего в сфере ликвидации юридических лиц. Показываются отдельные аспекты криминологического и уголовно-правового характера указанной категории. Раскрывается понятие и сущность определения «личность преступника в сфере ликвидации юридического лица» и проводится его разграничение с термином «личность преступника в сфере экономической деятельности». Осуществляется сравнительно-правовой анализ характеристики личности исследуемого типа преступника (социально-демографические и социально-ролевые качества) с типовыми особенностями общеуголовного преступника. При исследовании личностных особенностей автор приходит к заключению о том, что правовая оценка преступного деяния и его декриминализации находится за гранью определения общественной опасности, что приводит к неоднозначному пониманию характеристики личности преступника и определению путей его коррекции. Анализ проблемы указывает на наличие обоснованной необходимости в более глубоком криминологическом изучении личности преступника, осуществляющего ликвидацию юридических лиц, для целей разработки алгоритмов противодействия преступности при проведении профилактических мероприятий. Делаются выводы о том, что анализ особенностей формирования, причин, условий совершения противоправных действий, характер личности преступника выступает основой методического обеспечения противодействия данной категории преступлений.
Ключевые слова: личность преступника, преступность, преступление, криминология, общественная опасность, банкротство.
Для цитирования: Чиненов А.В. Особенности криминологической характеристики личности преступника в сфере ликвидации юридического лица // Проблемы правоохранительной деятельности. 2018. № 4. С. 46-52.
Abstract: this paper examines the identity of the offender acting in the sphere of liquidation of legal entities Shows some aspects of criminological and criminal-legal character in that category. The concept and essence of the definition of «criminal personality in the sphere of liquidation of a legal entity» is revealed and its distinction with the term «criminal personality in the sphere of economic activity» is made. The comparative legal analysis of the personality characteristics of the investigated type of criminal (socio-demographic and socio-role qualities) with the typical features of a common criminal is carried out. In the study of personal characteristics, the author comes to the conclusion that the legal assessment of the criminal act and its decriminalization is beyond the definition of social danger, which leads to an ambiguous understanding of the characteristics of the offender and the definition of ways to correct it. Analysis of the problem indicates
the existence of a justified need of more in-depth criminological study of the personality of the perpetrator carrying out the liquidation of legal persons for the purpose of development of algorithms of counteraction of crime in the implementation of preventive measures. Conclusions are drawn that the analysis of features of formation, the reasons, conditions of Commission of illegal actions, character of the personality of the criminal acts as a basis of methodical ensuring counteraction of this category of crimes.
Keywords: the identity of the offender, crime, crime, criminology, social danger, bankruptcy.
For citation: Alexey V. Chinenov. Peculiarities of criminological characteristics of the personality of the criminal in the field of liquidation of the legal person // Problems of Law Enforcement Activity. 2018. № 4. Pp. 46-52.
Личность преступника наряду с преступностью была и остается одной из центральных проблем криминологической науки. Исследуются природа, специфика ее формирования, социологические и психологические особенности, выделяются и изучаются определенные ее типы, обеспечивается деятельность правоохранительных органов.
Исследуемая категория вызывает безусловный интерес криминологов ввиду того, что именно она выступает носителем причин совершения преступления, основным и важнейшим звеном механизма преступного поведения, в связи с чем ее особенности, порождающие такое поведение, должны являться объектом профилактического воздействия. Ее изучение подчинено выявлению закономерностей преступного поведения, преступности как массового явления, их детерминации, причинности и разработке научно обоснованных рекомендаций по борьбе с преступностью1. Как справедливо отмечает Г.А. Аванесов, личность преступника является основой развития соответствующей теории и практики предупреждения преступного поведения [1, с. 93].
Значительный вклад в разработку проблематики личности преступника внесли исследования Г.А. Аванесова, А.И. Алексеева, Ю.М. Антоняна, Ю.Д. Блувштейна, В.Н. Бурлакова, Б.В. Волжен-кина, Б.С. Волкова, Л.Д. Гаухмана, П.С. Дагеля,
A.И. Долговой, М.И. Еникеева, К.Е. Игошева,
B.Н.Кудрявцева, Н.Ф.Кузнецовой, Н.С. Лейкиной, Г.М. Миньковского, В.П. Ревина, А.Б. Сахарова, В.Д. Филимонова В.Е. Эминова и других ученых.
Ю.М. Антонян и В.Е. Эминов в своих работах личность преступника определяют в виде социальной и психологической абстрактной модели, обладающей специфическими чертами тех, кто совершает преступления [3, с. 107-113]. Н.Ф. Кузнецова преступную личность характеризует как личность человека, умышленно или по неосторожности совершившего общественно опасное
Кудрявцев В.Н. Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общей ред. А.И. Долговой. М.: Изд. группа «Ин-фра», 1997. 784 с. // Государство и право. - М.: Наука, 1997, № 11. - 784 с.
деяние, предусмотренное уголовным законом2. А.И. Алексеев криминологические особенности личности преступника наделяет социально значимыми свойствами, влияющими наряду с внешними условиями на преступное поведение3.
Приведенные определения в значительной мере формируют научное понимание исследуемой криминологической категории в целях изучения особенностей характеристики личности преступника, действующего в сфере ликвидации юридического лица.
Статистические данные о преступности в Российской Федерации свидетельствуют об устойчивом количественном состоянии преступлений в сфере ликвидации юридических лиц. В перечне преступных деяний наиболее значительную часть составляют преступления, предусмотренные статьями 195, 196, 197 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ). Они составляют около 78 % от общего числа преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица [6].
Специфическими особенностями обладает тип преступника, совершающего преступления рассматриваемой категории. Его отличают особое социальное положение, профессионализм, наличие корыстных, а в ряде случаев и насильственных установок, материальный расчет и отношение к осуществляемой деятельности в период подготовки и в момент совершения преступного посягательства, уверенность в безнаказанности. Анализ и обобщение данных о лицах, совершающих противоправные действия, их типовая принадлежность позволяют более точно осуществлять прогнозирование преступности, оценивать масштабы ее влияния на социальные, экономические явления и процессы в обществе [7, с. 374]. В этой связи на первый план выходит выделение социально значимых особенностей, свойств личности, совершающей противоправные действия в исследуемой сфере. К рассмотре-
2Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. М.: БЕК, 1998. С. 237 - 483).
3Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. «Щит-М», 1999. — 340 с.
нию данных особенностей имеются различные научные подходы. Так, например, Н.Ф. Кузнецова выделяет социально-демографические, социально-ролевые и другие свойства личности преступника4. А.И. Алексеев наделяет личность преступника социально-демографическими, уголовно-правовыми, нравственно-психологическими критериями5.
Для выполнения криминологического анализа личности преступника в сфере ликвидации юридического лица считаем целесообразным использовать следующие характеристики:
- социально-демографические, которые складываются из гендерного признака, возраста, места проживания, наличия постоянных источников доходов, имеющейся судимости;
- социально-ролевые, включающие гражданство, наличие образования, специальность, должность, социальный статус, возможность привлечения сообщников;
- социально-психологические6.
Вместе с тем для выявления типологических черт преступника, совершающего противоправные действия в сфере ликвидации юридического лица, целесообразно имеющиеся результаты проведенного исследования сопоставить с результатами исследований о типологических особенностях лица, совершающего противоправные действия общеуголовной направленности.
Для формирования образа изучаемой личности преступника нами был осуществлен анализ состояния преступности в 2017 году, прогноз ее перспективного развития [11, с. 86], изучены материалы уголовных дел, связанных с криминальными банкротствами за 2012-2017 гг. При формировании модели личности общекриминального преступника в качестве основы использовались статистические данные Главного информационного центра МВД РФ [12].
При исследовании личности преступника, совершающего преступления, связанные с ликвидацией юридического лица, нами были рассмотрены следующие характеристики:
1. Социально-демографическая.
Пол. Стоит отметить, что большинство изучаемых преступлений совершается мужчинами (84 %). В то же время в последние два года наблюдается тенденция незначительного роста доли соверша-
4Криминология: учебник / под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. - Москва: БЕК, 1998. С. 237-483.
5Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. - Москва: Щит-М, 1999. — 340 с.
6Криминология: учебник для юридических вузов / под
ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова, С.В. Степашина. -Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский ун-т МВД России,
1999. 608 с.
емых преступлений лицами женского пола. Такое положение можно объяснить тем обстоятельством, что в большинстве своем руководящие должности в хозяйствующих субъектах занимают мужчины. Женщины в большинстве предприятий занимают должности главного бухгалтера или финансового директора. Также в ряде случаев женщин привлекают в качестве номинальных руководителей для выведения активов из ликвидируемого предприятия или предприятия, которое используется для «транзита» (купли-продажи) активов ликвидируемого субъекта экономических отношений.
Совершение преступлений предполагает содержание в действиях субъекта преступления действий и требует профессиональных знаний, навыков, опыта, социального и профессионального статуса, что дает возможность осуществлять хищения имущества, состоящего на балансе предприятия, и неправомерных действий, связанных с использованием служебного положения7.
Характерные особенности типологии лица, совершающего противоправные действия, связанные с ликвидацией юридического лица, отличаются от статистических показателей личности преступника, совершающего преступления общеуголовной направленности.
Возраст. Рассматривая возрастной критерий, стоит сказать, что преобладающую часть преступлений общеуголовной направленности совершают лица до 29 лет, следующая группа состоит из лиц от 30 до 39 лет, в последующем криминальная активность заметно падает8. Стоит выделить, что категория преступлений, совершаемых лицами до 20 лет, составляет около 13 % от общего числа.
Преступления, связанные с ликвидацией юридического лица, в большинстве своем совершаются лицами в возрасте от 18 до 24 лет (1,4 %); от 25 до 29 лет (8,6 %); от 30 до 49 лет (65 %), от 50 лет и старше (25 %).
Принимая во внимание тот факт, что лицо, совершающее преступления, связанные с ликвидацией юридического лица, должно иметь определенные навыки в области экономической деятельности, гражданского права, занимать определенное положение в обществе, на службе, в сфере профессиональной деятельности, обладать навыками работы с финансами и документами, то средний возраст составляет 34-42 года, что значительно превышает возрастные показатели лица, совершающего противоправные действия общеуголовной направленности.
7Криминология: учебник для вузов / под общ.ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Долговой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма, 2005. - 912 с.
8Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. - Москва: Щит-М, 1999. — 340 с.
Место жительства. Большинство преступлений общеуголовной направленности совершаются в городах (78 %). Среди преступлений, связанных с ликвидаций юридического лица, стоит также отметить, что преобладающее большинство совершается в городах и составляет около 94 %. Данное обстоятельство следует объяснить тем, что большая часть хозяйствующих субъектов, адрес их юридический регистрации находятся в городской местности. Те же преступления, которые совершаются в сельской местности, можно объяснить их отраслевой экономической принадлежностью (агропромышленный комплекс, добывающая промышленность, металлургия, лесное хозяйство и пр.).
Наличие постоянной работы. Значительная часть преступлений общеуголовной направленности осуществляется лицами, не имеющими постоянного источника доходов, и составляет 65,7 %. Доля лиц безработных при совершении преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица, достаточно мала ввиду того, что противоправные действия совершаются должностными лицами (руководителем, учредителем, главным бухгалтером и пр.). Незначительную часть составляют те противоправные действия, которые сопряжены с причинением неимущественного ущерба, а физического (совершение преступлений общеуголовной направленности).
Наличие судимости. Анализируя преступления общеуголовной направленности, можно отметить, что их основная часть совершается лицами, ранее не привлекавшимися к уголовной ответственности, что составляет 71,4 %. Применительно к совершению преступлений, связанных с ликвидаций юридического лица, можно сказать, что подавляющее большинство противоправных действий (93,2 %) совершаются лицами впервые. Оставшаяся часть (6,8 %) преступлений совершается лицами, ранее судимыми, как правило, за аналогичные преступления.
2. Социально-ролевая характеристика.
Гражданство. При исследовании данного критерия очевидно, что удельный вес совершаемых преступлений лицами иностранных государств достаточно мал, а показатель совершаемых преступлений составляет около 3,4 %.
Образование. Образованность лиц, совершающих преступления общеуголовной направленности, в большинстве своем ниже среднего уровня образования населения России. Доля преступников, имеющих в общей массе высшее образование, составляет всего 4 %9. Рассматривая же
"Криминология / под общ. Ред. Ю.Ф. Кваши. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 269 с.
личность преступника, совершающего преступления, связанные с ликвидацией юридического лица, можно сказать, что данные преступления совершаются в большинстве случаев лицами, имеющими высшее, как правило, экономическое, юридическое или техническое образование. Кроме того, лица, занимающиеся криминальными ликвидациями, имеют навыки осуществления управленческой деятельности и обладают знаниями в юриспруденции, экономике, финансах, бухгалтерском учете, производственно-хозяйственной деятельности. Проводя сравнение свойств личности преступника, совершающего противоправные действия, связанные с ликвидацией юридического лица, с лицами, осуществляющими иные преступления экономической направленности, можно сделать вывод о том, что уровень образованности исследуемой категории значительно выше. В то же время конкуренцию рассматриваемой нами личности преступника могут составить лица, совершающие налоговые преступления, осуществляющие присвоение либо растрату и некоторые другие.
Профессия. Преступления общеуголовной направленности совершаются лицами из различных слоев населения. В большинстве своем это лица низших слоев населения, а также обладающие рабочими профессиями, обслуживающий персонал, служащие.
Преступления, связанные с ликвидацией юридического лица, совершают лица, имеющие социально-экономический уровень выше среднего. К лицам, совершающим преступления, связанные с ликвидацией юридического лица, можно отнести такие профессии, как юрист, экономист, менеджер.
Должность. Учитывая те обстоятельства, что преступления рассматриваемой категории в основе своей содержат наличие каких либо профессиональных качеств и свойств, то преобладающее большинство преступлений совершаются лицами, занимающими должности руководителей, главных бухгалтеров, менеджеров.
Создание преступны/х групп. Анализируя совершаемые преступления общеуголовной направленности, видим, что из общей массы всех преступлений преступными группами совершается порядка 14,6 % преступлений.
Применительно же к преступлениям, связанным с ликвидацией юридического лица, стоит сказать, что таковые в преобладающем большинстве совершаются в составе организованных преступных групп, так сами противоправные действия заключаются не только в активных действиях, но и бездействиях, содержат как признаки составов экономических и коррупционных преступлений, так и общеуголовных.
На практике же сотрудникам правоохранительных органов не всегда получается установить всех участников преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица, ввиду проблем, связанных с профессиональной подготовкой сотрудников, и теми обстоятельствами, что организаторы преступных групп, осознавая тяжесть наказания группы, укрывают иных участников.
Социальны/й статус. Лица, совершающие преступления общеуголовной направленности, в большинстве случаев не состоят официально в браке, а проживают либо отдельно, либо живут гражданским браком.
Рассматривая личность преступника, занимающегося противоправными действиями, связанными с ликвидацией юридического лица, мы видим несколько иную картину. Из общего числа исследуемых категорий преступлений, связанных с криминальными ликвидациями хозяйствующих субъектов, можно увидеть равенство лиц как состоящих в браке и имеющих детей, так и лиц, ранее состоявших в браке и также имеющих детей (проживающих в гражданском браке).
3. Социально-психологическая характеристика. Исследуя социально-психологическую характеристику личности преступника нельзя не согласиться с выводами, согласно которым лица, совершающие экономические преступления, в меньшей степени, чем другие категории преступников, отличаются от законопослушных граждан10. Значительную часть населения Российской Федерации можно отнести к категории лиц, имеющих низкий уровень правовой грамотности. Данное обстоятельство так же применимо к лицам, совершающим общеуголовные преступления. Рассматривая данные особенности у лиц, совершающих действия, связанные с криминальными ликвидациями юридического лица, можно сказать, что они совершаются лицами, юридически грамотными, разбирающимися в нормах уголовного и гражданского права, финансово-экономической деятельности и бухгалтерском учете.
Отмеченное позволяет нам сделать вывод о том, что лицам, совершающим преступления экономической направленности, а в частности преступления, связанные с ликвидацией юридического лица, свойственен правовой нигилизм. Проведенный опрос респондентов показывает, что преобладающая часть лиц, совершающих противоправные действия исследуемой категории, равнодушно, а в большинстве случаев без уважения относятся к органам государственной власти и издаваемым ею нормативным правовым актам.
10Рогов И.И. Проблемы борьбы с экономической преступностью (уголовно-правовые и криминологические исследования): автореферат дис. ... докт. юрид. наук. - Алма-Ата,
1991, 222 с.
Нельзя не отметить те обстоятельства, когда личность преступника, занимающегося криминальными ликвидациями юридических лиц, складывается под воздействием определенных воздействий и иллюзий. «Иллюзии прежде всего относятся к неправильному представлению о том, что умный (образованный) человек может ходить по грани норм закона, не нарушая их. Человек, который попытался реализовать эту иллюзию, рассматривается как герой, достойный уважения и почитания».
Необходимо также отметить, что при совершении противоправных действий, связанных с ликвидацией юридического лица, по отношению к жертве или объекту посягательства в большинстве случаев прослеживается такой феномен, как «нематериальная жертва». Понятие «нематериальная жертва» нами формулируется ввиду того, что сами действия направляются не на другое физическое лицо или же имущество путем насилия, а носят «неопределенный объект посягательства»11. У лиц, которые занимаются противоправными действиями, формируется понятие отсутствия в их действиях чего-либо противозаконного, и они не относят себя к категории преступников. В редких случаях наносится вред гражданам при совершении преступлений общеуголовной направленности (против личности), когда имеется возможность таким образом воздействовать на руководителя конкурирующей организации и тем самым ликвидировать ее.
Лица же, совершающие действия, связанные с выводом активов, хищениями, банкротством, совершением налоговых преступлений, относят себя к не единичным руководителям и должностным лицам, совершающим нарушения закона с целью извлечения большей прибыли, но никак не преступления.
Заинтересованность в совершении противоправного действия. В современном обществе социум придерживается мнения, связанного со стремлением к росту материального благосостояния (достатка, хорошей заработной платы, решения жилищных вопросов).
С учетом того, что прослеживается общественный рост, направленный на обогащение, растет и общее число противоправных действий, совершаемых в экономическом секторе, в том числе совершаются криминальные слияния, поглощения и ликвидации хозяйствующих субъектов.
Показательно, что больше половины всех совершаемых экономических преступлений совершаются умышленно, имеют склонность к так называемым «завышенным стандартам
"Криминология / под общ. ред. Ю.Ф. Кваши. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 269 с.
потребления»12. Большая часть преступлений совершается лицами, у которых действия, направленные на ликвидацию юридического лица, являются источником доходов.
В ходе проведенного интервьюирования большинство респондентов указали на то, что лица, которые совершают преступления исследуемой категории, указывают на отсутствие страха и боязни за совершаемые ими действия или бездействия. Более того, потенциальные преступники свои действия вовсе не считают противоправными.
Учитывая то, что преступления, связанные с ликвидацией юридического лица, как и большинство преступлений в сфере экономической деятельности, соприкасаются с нормами гражданского права, а определенные действия совершаются на грани с легальными, у лиц, их совершающих, нет страха за наступление ответственности. Также к факторам стоит отнести те обстоятельства, что складывающаяся практика в части применения мер ответственности за совершаемые преступления экономической направленности носит условное осуждение, уплата штрафов (пени).
В связи с изложенным, можно сделать вывод о том, что лица, совершающие преступления, связанные с ликвидацией юридического лица, преследуют цели обогащения с пониманием о возможном наступлении незначительных мер уголовной ответственности.
Отношение к понесенному наказанию. Рассматривая преступления, которые носят личностный характер, несут в себе материальные и иные последствия, связаны с наступлением необратимых последствий (как пример, убийство, причинение вреда здоровью, кража) в большинстве случаев признание лиц, их совершающих, совпадает с их раскаянием за совершаемое противоправное деяние.
Применительно к преступлениям экономической направленности стоит отметить, что лица, их совершающие, реже признают справедливость и заслуженность предъявляемого им наказания. На основании изучения материалов уголовных дел, связанных с ликвидациями юридических лиц, следует отметить, что полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном 7 %, частично признали вину 25 % и не признали вину 38 % преступников.
Подводя итог, считаем возможным выделить наиболее характерные особенности личности преступника, действующего в сфере ликвидации юридического лица: лицо мужского пола, проживающее в семье, средний возраст которого составляет 40 лет; имеющее высшее образование по экономическим или юридическим специальностям; занимающее административные должности в большинстве случаев в городской местности; как правило, ранее не привлекавшееся к уголовной ответственности.
Следует также сказать о том, что указанному преступнику свойственны правовой нигилизм, завышенные стандарты потребления, ориентация на успех, а также прагматизм.
12Рогов И.И. Проблемы борьбы с экономической преступностью (уголовно-правовые и криминологические исследования): автореферат дис. ... д-ра. юрид. наук. - Алма-Ата, 1991, 222 с.
Литература
1. Аванесов Г.А., Шегабудинов РШ. Личность преступника в системе причин преступности // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 3. С.93-98.
2. Эминов В.Е., Антонян Ю.М. Личность преступника и ее формирование // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 1 (50). С.107-113.
3. Статистика МВД сайт МВД.
4. Курс советской криминологии: Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник.— Москва: Юрид. лит., 1985. — 374 с.
5. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные варианты ее развития: аналитический обзор / Ю. М. Антонян, Д. А. Бражников, М. В. Гончарова и др. - Москва: ВНИИ МВД России, 2018. - 86 с.
6. Официальный интернет-сайт МВД России // http://www.mvdinform.ru.
7. Подольный Н.А. Криминалистическая характеристика личности мошенника, совершающего преступную деятельность на рынке ценных бумаг // Следователь. 2002. № 5. С. 31.
8. Иванцов С.В. Организованная преступность в системе криминально-экономических отношений // Российский криминологический взгляд. 2012. № 1 (29). С. 375-381.
9. Иванцов С.В. Теоретические предпосылки развития системного подхода в криминологических исследованиях преступности // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 11. С. 125-129.
10. Гладких В.И. Особенности квалификации фиктивного банкротства // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2013. № 8. С. 127-132.
— References —
1. Avanesov G.A., SHegabudinov R.SH. Lichnost' prestupnika v sisteme prichin prestupnosti // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2010. № 3. S.93-98.
2. EHminov V.E., Antonyan YU.M. Lichnost' prestupnika i ee formirovanie // Aktual'nye problemy rossijskogo prava. 2015. № 1 (50). S.107-113.
3. Statistika MVD sajt MVD.
4. Kurs sovetskoj kriminologii: Predmet. Metodologiya. Prestupnost' i ee prichiny. Prestupnik.— Moskva: YUrid. lit., 1985. — 374 s.
5. Kompleksnyj analiz sostoyaniya prestupnosti v Rossijskoj Federacii i raschetnye varianty ee razvitiya: analiticheskij obzor / YU. M. Antonyan, D. A. Brazhnikov, M. V. Goncharova i dr. - Moskva: VNII MVD Rossii, 2018. - 86 s.
6. Oficial'nyj internet-sajt MVD Rossii // http://www.mvdinform.ru.
7. Podol'nyj N.A. Kriminalisticheskaya harakteristika lichnosti moshennika, sovershayushchego prestupnuyu deyatel'nost' na rynke cennyh bumag // Sledovatel'. 2002. № 5. S. 31.
8. Ivancov S.V. Organizovannaya prestupnost' v sisteme kriminal'no-ehkonomicheskih otnoshenij // Rossijskij kriminologicheskij vzglyad. 2012. № 1 (29). S. 375-381.
9. Ivancov S.V. Teoreticheskie predposylki razvitiya sistemnogo podhoda v kriminologicheskih issledovaniyah prestupnosti // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2014. № 11. S. 125-129.
10. Gladkih V.I. Osobennosti kvalifikacii fiktivnogo bankrotstva // Vestnik Universiteta (Gosudarstvennyj universitet upravleniya). 2013. № 8. S. 127-132.
(статья сдана в редакцию 12.07.2018)
