CC BY
0
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ФОНОСКОПИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА СОВЕРШАЕМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИЧЕСТВ
MANDATORY PHONOSCOPIC REGISTRATION AS A WAY TO REDUCE
PHONE SCAMS
УДК 343.9
В.С. КАШПОРОВА,
аспирант
(Российский государственный университет правосудия, Россия, Москва) [email protected]
VICTORIA S. KASHPOROVA,
Postgraduate (Russian State University of Justice, Moscow, Russian)
Аннотация: в статье рассматривается проблема раскрытия телефонных мошенничеств, количество которых за последнее десятилетие в Российской Федерации значительно выросло. Авторы отмечают увеличение числа мошеннических звонков, сопровождающихся материальным ущербом для граждан. В исследовании приводятся подсчеты, основанные на численности населения и предположении о количестве звонков, совершаемых мошенниками, и обращается внимание на важность фоноскопических характеристик каждого человека, поскольку голос является уникальным идентификатором. Несмотря на принятие мер для борьбы с этим видом преступности, в статье указывается, что проблема телефонных мошенничеств остается нерешенной и актуальной. Авторами приводится существенный признак совершения телефонного мошенничества - отсутствие зрительного контакта между преступником и жертвой, что не позволяет в полной мере применять типичные способы расследования преступлений. Предлагается внедрение оперативно-справочного учета с базой фоноскопических данных лиц, отбывающих наказание, содержащихся под стражей, а также лиц, в отношении которых принята мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом использования телефонной связи. С учетом того что практика сбора индивидуализирующих данных о гражданах уже успешно применяется на примере дактилоскопической и геномной регистрации, обязательная фоноскопическая регистрация - это вопрос времени и развития технологий, связанных с их учетом и обработкой. Применение отечественных разработок в области распознавания голоса способствует повышению эффективности противодействия телефонному мошенничеству, осуществляемому из учреждений уголовно-исполнительной системы (далее - УИС). Поскольку для совершения противоправных действий используется собственный голос, личность нарушителя может быть объективно установлена с помощью современных систем биометрической идентификации.
Ключевые слова: телефонное мошенничество, обязательная фоноскопическая регистрация, криминалистические учеты, исправительные учреждения, фоноскопическая экспертиза.
Для цитирования: Кашпорова В.С. Обязательная фоноскопическая регистрация как способ снижения количества совершаемых телефонных мошенничеств // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. - 2024. - № 3. - С. 80-85.
Abstract: the article deals with the problem of disclosure of telephone frauds, the number of which has increased significantly in the Russian Federation over the past decade. The authors note an increase in the number of fraudulent calls accompanied by material damage to citizens. The study provides calculations based on the size of the population and the assumption of the number of calls made by scammers, and draws attention to the importance of the phonoscopic characteristics of each person,
ТРИБУНА
2024'3
since the voice is a unique identifier. Despite the measures taken to combat this type of crime, the article indicates that the problem of telephone fraud remains unresolved and relevant. The authors cite an essential sign of telephone fraud - the lack of eye contact between the perpetrator and the victim, which does not allow for the full use of typical methods of crime investigation. It is proposed to introduce operational reference records with a database of phonoscopic data of persons serving sentences, detainees, as well as persons against whom a preventive measure in the form of house arrest with a ban on the use of telephone communications has been taken. Given that the practice of collecting individualizing data about citizens has already been successfully applied on the example of fingerprint and genomic registration, mandatory phonoscopic registration is a matter of time and the development of technologies related to their accounting and processing. The use of domestic developments in the field of voice recognition contributes to improving the effectiveness of countering telephone fraud carried out from institutions of the penal enforcement system (hereinafter referred to as the UIS). Since one's own voice is used to commit illegal actions, the identity of the violator can be objectively established using modern biometric identification systems.
Keywords: telephone fraud, mandatory phonoscopic registration, forensic records, correctional institutions, phonoscopic examination.
For citation: Kashporova V.S. Mandatory phonoscopic registration as a way to reduce phone scams // Vestnik of Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia. - 2024. - № 3. - P. 80-85.
Введение. Значительное количество случаев телефонного мошенничества на территории Российской Федерации, нередко сопровождающееся существенным материальным ущербом, ежегодно возрастает и имеет тенденцию к росту и вместе с тем приобретает качественно новые механизмы совершения преступления с учетом появления непрерывного развития и внедрения информационных технологий и технических новшеств [1, с. 278].
Спектр возможностей современных технических средств за последние годы значительно расширился. Однако роль мобильных телефонов среди устройств по-прежнему является ведущей [2, с. 103].
По данным показателей состояния преступности России, формируемых и публикуемых ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» Министерства внутренних дел Российской Федерации1, за период с января по ноябрь 2022 года количество случаев мошенничества увеличилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом за 2021 год. За период с января по ноябрь 2022 года выявлено 231 тыс. случаев мошенничеств, при этом раскрыто 27 тыс., то есть около 12,8%.
Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что в 2022 году количество совершаемых мошенничеств с использованием средств телефонной связи существенно возросло [3, с. 162].
1 Состояние преступности в России за январь - ноябрь 2022 года, материалы ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» Министерства внутренних дел Российской Федерации. [Электронный ресурс]. - URL: https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2022/12/mvd_22_11_.pdf
Несмотря на многочисленные принимаемые меры для борьбы с этим видом преступности в течение 2022 года и по настоящее время, проблема телефонных мошенничеств остается нерешенной и сохраняет свою актуальность.
Основные результаты и выводы. В целях понимания актуальности проблемы телефонного мошенничества представляется необходимым и целесообразным проведение арифметических расчетов. По данным Федеральной службы государственной статистики, численность населения в возрасте от 20 до 60 лет в России составляет около 80 млн человек2. Необходимо принять за условие, что число совершаемых мошенниками телефонных звонков в течение одного календарного года равно примерно 70 млн, что, в свою очередь, составляет около 192 тыс. звонков в сутки и примерно 8 тыс. звонков в час. Также представляется целесообразным принять за условие факт зависимости продолжительности разговора от реакции потенциальной жертвы. В связи с этим следует предусмотреть возможность развития событий в трех вариантах:
1. Когда потенциальная жертва уже в начале разговора осознает, что звонок идет от злоумышленников, продолжительность телефонного разговора составляет менее одной минуты.
2. Если потенциальная жертва понимает, что звонок поступил от мошенников только в про-
2 Федеральная служба государственной статистики. Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2023 года [Электронный ресурс]. - URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284 (дата посещения: 11.10.2023).
480130315332
2024'3
ТРИБУНА
молодого УЧЕНОГО
цессе общения с ними, продолжительность телефонного разговора составляет три минуты.
3. Продолжительность телефонного разговора составляет свыше десяти минут, когда потенциальная жертва доверяет злоумышленникам и сообщает данные о кредитных организациях, в которых открыты банковские счета, или производит с ними манипуляции.
Таким образом, десять минут непрерывного общения со злоумышленниками с использованием средств телефонной связи с возможностью реализации функций интернет-банка или банковских приложений при помощи сети Интернет является минимумом для развития разговора, построенного на доверии с последующим обманом потенциальной жертвы. Ввиду того, что общество имеет определенное представление о постоянно возникающих случаях телефонного мошенничества и, как следствие, собеседник быстро прерывает разговор на фразах «сотрудник безопасности», «следователь отдела внутренних дел» и др., большая часть звонков, осуществляемых злоумышленниками, нерезультативна. В свою очередь, данный факт свидетельствует о целесообразности принятия за условие двухминутной продолжительности телефонного разговора мошенников с потенциальной жертвой. Дальнейшие результаты подсчетов свидетельствуют о том, что около 280 звонков от злоумышленников совершаются с периодичностью в каждые две минуты в сутки, при этом, если принимать во внимание исключительно дневное время, количество звонков доходит до одной тысячи. Такую плотность звонков могут обеспечить только организованные колл-цен-тры, в которых осуществляются телефонные звонки широким массам населения [4, с. 64], имеющие в своем суммарном составе порядка двух тыс. человек. Такое количество людей, свободных от официальной трудовой деятельности, имеется только в учреждениях, исполняющих наказание.
Одной из существенных особенностей телефонного мошенничества является отсутствие непосредственного, а также дистанционного зрительного контакта между потенциальным потерпевшим и преступником. Мошенник по телефону, без использования средств видеосвязи, представляясь сотрудником безопасности одного из популярных банков, государственных органов (Центрального банка, правоохранительных органов), вводит в заблуждение абонента уговорами, давлением, фактором внезапности и обманом получает доступ к его денежным средствам.
Как уже указывалось ранее, во время совершения преступления потенциальный потерпев-
ший слышит только голос злоумышленника. Голос человека также уникален, как рисунок папиллярных линий на руках и ладонях, как геномный код. Ему присущи следующие характеристики:
1. Индивидуальность голоса человека. Она обусловлена физиологическими особенностями челюстно-лицевой области: формами и размерами носовой полости и полости рта, горла, а также органов дыхательной системы.
2. Временная относительная устойчивость и сохранение индивидуальности акустической характеристики голоса в процессе морфологических и патологических изменений, происходящих в органах речи [5, с. 200].
3. Наличие определенных и неповторимых черт, присущих речи только одного человека и сформировавшихся в течение периода его жизни, обусловленные, в свою очередь, различными социальными и психическими факторами.
Именно этот факт может являться ключевым при расследовании телефонных мошенничеств [6, с. 235].
Исходя из вышесказанного, важно признать, что необходимо создать и внедрить обязательную фоноскопическую регистрацию в отношении граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, отбывающих наказание, содержащихся под стражей, а также лиц, в отношении которых принята мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом использования телефонной связи. Предлагается разработать и принять федеральный закон о государственной фоноскопической регистрации в Российской Федерации, включающий в себя общие положения, проведение государственной фоноскопической регистрации, порядок, определяющий хранение, использование и уничтожение фоноскопической информации, положения относительно надзора и контроля за исполнением указанного федерального закона, а также заключительные положения.
Сбор фоноскопической информации так же необходим, как и дактилоскопической. Индивидуальная неповторимость описывается двумя тысячами параметров. Любое искажение голоса не препятствует идентификации личности. Поэтому предлагается подготовить проект федерального закона об обязательной фоноскопической регистрации, в котором на законодательном уровне следует утвердить обязательный перечень лиц, подлежащих фо-носкопической регистрации, а именно: граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, отбывающих наказание, содержащихся под стражей, а также лиц, в отношении которых принята мера пресечения
ТРИБУНА 2024'3
молодого УЧЕНОГО :
в виде домашнего ареста с запретом использования телефонной связи. Для идентификации человека достаточно представить на экспертное исследование фонограмму, соответствующую следующим критериям:
- диапазон частот от 300 до 3 400 Гц;
- изменение скорости движения звуконосителя не более 2%;
- средняя величина отношения сигнал/шум 15 дБ;
- длительность фонограммы речи неизвестного лица 30 сек.;
- длительность фонограммы речи проверяемого лица 5 мин.3
Формой биометрической аутентификации, которая позволяет идентифицировать личность человека по совокупности уникальных характеристик голоса, является распознавание по голосу [7, с. 32].
Распознавание разделяется на два основных направления: идентификацию и верификацию. В первом случае система самостоятельно устанавливает личность пользователя по голосу. Во втором случае - подтверждает или опровергает идентификатор, который предъявляет абонент.
Идентификация - проверка совпадения одного образца голоса со многими из базы голосов. В качестве результата идентификации система показывает список личностей с похожими голосами и процент совпадения с образцом (подобно рекомендательному списку в системе автоматизированных дактилоскопических учетов).
Верификация производится сличением двух образцов голоса: голоса человека, чью личность необходимо подтвердить, с голосом, который хранится в базе данных системы, и чья личность уже достоверно установлена. В качестве результата верификации система показывает степень совпадения одного голоса с другим в процентах4.
Речь является основным средством коммуникации в любом виде человеческой деятельности, даже преступной [8, с. 18]. Зачастую представляемые на исследование фонограммы отличаются в худшую сторону, исходя из критериев идентификации, однако это не мешает практикующему эксперту на основе внутреннего убеждения и корректно выбранной методики прийти к категоричным выводам.
Таким образом, учеты образцов голосов войдут в оперативно-справочные учеты, а при подозрении заключенного в совершении мошенничества запись разговора будет объектом судебной фоноскопической экспертизы. Подводя итог вышесказанному, отметим, что в случае отождествления голоса в разговоре со сравнительным образцом в отношении осужденного возбуждается уголовное дело, которое после утверждения обвинительного приговора суда только увеличивает срок наказания.
Одним из способов повысить эффективность противодействия телефонному мошенничеству, осуществляемому с территорий учреждений уголовно-исполнительной системы [1, с. 280], является применение отечественных разработок в области распознавания голоса. Совершающий противоправные действия с использованием своего голоса может быть объективно установлен с помощью современных идентификационных систем биометрической регистрации.
При наличии записей, сохраненных в базах данных голосов осужденных и отбывающих наказание, а также содержащихся под стражей лиц, применение последними своего голоса дает возможность автоматической идентификации говорящего за первые 20 секунд разговора5.
Практика сбора индивидуальной информации о гражданах России уже развита и успешно применяется в отношении дактилоскопических данных и ДНК.
Ярким подтверждением необходимости решения данной проблемы является утверждение Президентом Российской Федерации Доктрины информационной безопасности страны от 5 декабря 2016 г.6 (далее - Доктрина).
В частности, п. «в» ст. 23 Доктрины говорится о защищенности территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных информационно-техническим воздействием на объекты критической информационной инфраструктуры. В этом же разделе в ст. 27 указывается на необходимость проведения научных исследований и осуществления опытных разработок в целях создания перспективных информационных технологий и средств обеспечения информационной безопасности.
3 Аудио- и видеозапись как доказательство по делам антикоррупционной направленности (аналитический обзор) [Электронный ресурс]. - URL: http://lingva-expert.ru/articles/ audio-videozapis-kak-dokazatelstvo-korruptsiya/ (дата обращения: 14.05.2023).
5 Информационные материалы Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук «Автоматическая идентификация человека по голосу» [Электронный ресурс]. - URL: https://www.ras.ru/ sciencestructure/informationsystems.aspx
4 Речевые технологии. Голосовая биометрия для «чайников» на примере работы в контактном центре. [Электронный ресурс]. - URL: https://habr.com/ru/company/speechpro/ blog/205880/ (дата обращения: 14.05.2023).
6 Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант Плюс».
2024'3
ТРИБУНА
молодого УЧЕНОГО
Касательно конституционных прав граждан России на свободу в отношении средств массовых коммуникаций в ст. 34 Доктрины говорится о соблюдении баланса между потребностью граждан в свободном обмене информацией и ограничениями, связанными с необходимостью обеспечения национальной безопасности, в том числе в информационной сфере.
Одновременно в п. «е» ст. 23 подчеркивается необходимость повышения эффективности профилактики правонарушений, совершаемых с использованием информационных технологий, и противодействия таким правонарушениям [9, с. 162]. В контексте исследований это в первую очередь
противодействие телефонному мошенничеству, организованному из мест лишения свободы.
При введении данной системы обязательно проявятся нюансы - например, при посещении территорий учреждений ФСИН посторонними лицами, включая родственников осужденных, адвокатов, сотрудников ФСИН, не работающих в данном учреждении. Они должны быть предупреждены о работе системы. Следует отметить, что предлагаемая система все же не решит отдельных вопросов, связанных с неправомерным использованием мобильных телефонов в учреждениях ФСИН, в частности при этапировании осужденных (заключенных) [10, с. 198].
Литература
1. Экономюк В.С. Проблематика применения организационных и технических мер по противодействию телефонному мошенничеству, осуществляемому с территорий учреждений уголовно-исполнительной системы // Современный ученый. - 2022. - № 4. - С. 278-283.
2. ГоровойВ.В. Криминализация использования средств мобильной связи лицами, содержащимися под стражей // Труды Академии управления МВД России. - 2018. - № 2 (46). - С. 103-106.
3. Экономюк В.С. Криминалистическая характеристика участников организованной преступной группы при совершении телефонного мошенничества, осуществляемого с территории учреждений уголовно-исполнительной системы / Постнеклас-сическая наука: междисциплинарность, проблемноориентированность и прикладной характер: сборник научных статей по итогам Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 29-30 июня 2021 года. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2021. С. 162-164.
4. Горовой В.В. Организация противодействия незаконному использованию средств мобильной связи в учреждениях уголовно-исполнительной системы / Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Самара, 03-04 июня 2021 г., Самарский юридический институт ФСИН России. - Самара: Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2021. С. 64-65.
5. Мазур Е.С., Алексеева Т.А. Криминалистическое значение индивидуальных признаков устной речи // Вестник Томского государственного университета. - 2018. - № 434. - С. 199-202.
6. Экономюк В.С. Криминалистическая характеристика личности потерпевшего при совершении телефонного мошенничества, осуществляемого с территории учреждений уголовно-исполнительной системы // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2022. - № 5. - С. 235-240.
7. Елисеев М.А., Биркун Н.И., Тезин А.В. Разработка системы контроля и управления доступом с применением биометрических методов идентификации // Студенческий вестник. - 2022. - № 23-9 (215). - С. 32-36.
8. Настасенко М.В., Дырмовский Д.В. Эффективное использование речевой информации и биометрических технологий в силовых структурах // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия: Приборостроение. - 2011. - № 5. - С. 18-24.
9. Колотушкин С.М. Противодействие использованию сотовых телефонов осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы России // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. - 2017. - № 2 (16). - С. 161-166.
10. Колотушкин С.М. Профилактика мошенничества, осуществляемого посредством сотовой связи с территорий учреждений ФСИН России // Современное уголовно-процессуальное право России: уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: сборник материалов Международной конференции к 60-летию доктора юридических наук, профессора заслуженного деятеля науки России В.В. Николюка, Орел, 20-21 октября 2016 года. - Орел: Орловский юридический институт Министерства внутренних дел России имени В.В. Лукьянова, 2016. С. 193-199.
References
1. Ekonomyuk V.S. Problematika primeneniya organizatsionnykh i tekhnicheskikh mer po protivodeistviyu telefonnomu moshennichestvu, osushchestvlyaemomu s territorii uchrezhdenii ugolovno-ispolnitel'noi sistemy // Sovremennyi uchenyi. - 2022. - № 4. - S. 278-283.
2. Gorovoi V.V. Kriminalizatsiya ispol'zovaniya sredstv mobil'noi svyazi litsami, soderzhashchimisya pod strazhei // Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii. - 2018. - № 2 (46). - S. 103-106.
3. Ekonomyuk V.S. Kriminalisticheskaya kharakteristika uchastnikov organizovannoi prestupnoi gruppy pri sovershenii telefonnogo moshennichestva, osushchestvlyaemogo s territorii uchrezhdenii ugolovno-ispolnitel'noi sistemy / Postneklassicheskaya nauka: mezhdistsiplinarnost', problemno-orientirovannost' i prikladnoi kharakter: sbornik nauchnykh statei po itogam Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Sankt-Peterburg, 29-30 iyunya 2021 goda. - Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi ekonomicheskii universitet, 2021. S. 162-164.
4. Gorovoi V.V. Organizatsiya protivodeistviya nezakonnomu ispol'zovaniyu sredstv mobil'noi svyazi v uchrezhdeniyakh ugolovno-ispolnitel'noi sistemy / Penitentsiarnaya bezopasnost': natsional'nye traditsii i zarubezhnyi opyt : materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, Samara, 03-04 iyunya 2021 goda, Samarskii yuridicheskii institut FSIN Rossii. - Samara: Samarskii yuridicheskii institut Federal'noi sluzhby ispolneniya nakazanii, 2021. S. 64-65.
ТРИБУНА
2024'3
5. Магиг ЕА1екэееуа Т.А. Kriminalisticheskoe znachenie individual'nykh priznakov ustnoi гесЫ // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo ип^еге^а. - 2018. - № 434. - S. 199-202.
6. Екопотуик V.S. Kriminalisticheskaya kharakteristika lichnosti poterpevshego pri sovershenii telefonnogo moshennichestva, osushchestvlyaemogo s territorii uchrezhdenii ugolovno-ispolnitel'noi sistemy // Gumanitarnye, sotsial'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki. - 2022. - № 5. - S. 235-240.
7. ЕПэееу М.А., В/'гкип N.1., Tezin А.V. Razrabotka sistemy коп^о!уа iupravleniya dostupom s primeneniem biometricheskikh metodov ¡dent¡f¡kats¡¡ // Studencheskii vestnik. - 2022. - № 23-9 (215). - S. 32-36.
8. Nastasenko ММ, Dyrmovskii D.V. Effektivnoe ispol'zovanie rechevoi informatsii i biometricheskikh tekhnologii V silovykh strukturakh // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo ип^егеШа im. N.E. Ваитапа. Seriya: Priborostroenie. - 2011. - № 5. - S. 18-24.
9. Kolotushkin S.M. Protivodeistvie ispol'zovaniyu sotovykh telefonov osuzhdennymi V uchrezhdeniyakh ugolovno-ispolnitel'noi sistemy Rossii // Rassledovanie prestuplenii: ргоЫету i puti ikh resheniya. - 2017. - № 2 (16). - S. 161-166.
10. Kolotushkin S.M. Prof¡lakt¡ka moshennichestva, osushchestvlyaemogo posredstvom sotovoi svyazi s territorii uchrezhdenii FSIN Ross¡¡ // Sovremennoe ugolovno-protsessual'noe pravo Ross¡¡: urok¡ ¡stor¡¡ ¡ ргоЬ1ету dal'ne¡shego reform¡rovan¡ya: sborn¡k т^епаО Mezhdunarodno¡ konferents¡¡ к 60-let¡yu doktora yur¡d¡chesk¡kh паик, professora zasluzhennogo deyatelya nauk¡ Ross¡¡ М. N¡kolyuka, Оге!, 20-21 oktyabrya 2016 д. - Оге!: Orlovsk¡¡ yur¡d¡chesk¡¡ ¡nst¡tut Мт^еге^а vnutrenn¡kh del Ross¡¡ ¡men¡ М Luk'yanova, 2016. S. 193-199.
(статья сдана в редакцию 26.10.2023)
480130315332
