Обнаружение следов преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием их рабского труда Текст научной статьи по специальности «Право»

й

и

а-

а

р

е

с

о

I

I

е

тв

с

й

я

со

§

а

§

с

го

ког

с

е

о

I

S

со

ки

і

е

з-

о

Примечания

1. СПС «КонсультантПлюс». — 2010. — 12 января.

2. Белов В.А. К вопросу о недобросовестности налогоплательщика: критический анализ правоприменительной практики. — М., 2006. — С. 25.

3. Постановление Госстандарта России: Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004-93 от 6 августа 1993 года № 17.

4. См.: Решение Арбитражного суда Тверской области от 12 октября 2006 года № А66-6086/2006 // СПС «Консультант Плюс». — 2010. — 12 января.

5. Щекин Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права. — М., 2007. — С. 145.

6. Постановление ФАС Уральского округа от 30 ноября 2006 года по делу № Ф09-230/06-С7 // СПС «Консультант Плюс». — 2010. — 14 января.

7. Постановление ФАС Уральского округа от 16 октября 2006 года по делу № Ф09-9134/06-С2 // СПС «Консультант Плюс». — 2010. — 14 января.

8. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах рассмотрения споров, связанных с применением статьи 169 ГК РФ» от 10 апреля 2008 года № 22 // СПС «Консультант Плюс». — 2010. — 14 января.

9. См.: Овсянников С.В. Формы и пределы взаимодействия гражданского и налогового права // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. — 2009. — № 1. — С. 88.

10. СПС «Консультант Плюс». — 2010. — 14 января.

11. Цит. по: Овсянников С.В. Указ. соч. — С. 88.

M.A. Полякова

е

£

о

&

6

5

о

с

од

Полякова Марина Александровна — адъюнкт кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России

E-mail: [email protected]

Обнаружение следов преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием их рабского труда

й

о

в

гов

о

а

I

с

о

I

I

а

в

о

I

с

о

Ю

О

1

с

р

е

ч

с:

Данная статья посвящена комплексному анализу следов, возникающих в процессе преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда. В работе рассматриваются основные подходы к обнаружению и исследованию данных следов, а также выделяются особенности работы специалиста и следователя на месте осмотра.

This article focuses on the integrated analysis of traces appearing in the course of criminal activities related to man trafficking and the use of slave labor. The

main approaches to the detection and investigation of such traces and specific features of the work of specialists and investigators at the scene of examination are considered.

Торговля людьми и использование их рабского труда как разновидность криминального бизнеса стала одной из сложнейших проблем, которая давно вышла за пределы отдельных государств, занимая одно из ведущих мест в транснациональной преступности. Проблема торговли людьми и нелегальной миграции в условиях кризиса была ключевой на 5-й Всемирной конференции глав национальных бюро Интерпола, которая состоялась 3—5 марта 2009 года в Лионе. На этом форуме отмечалось, что бизнес на рабстве в XXI веке стал третьим после наркотиков и торговли оружием, он приносит преступным организациям доходы в миллиарды долларов.

Девушкам, иногда не достигшим 16-летнего возраста, и женщинам из среды бедных и безработных предлагают заманчивую, прибыльную и хорошо оплачиваемую работу проститутками либо вывозят их за границуобманным путем, под предлогом устройства на работу домработницей, стрип-

тизершей, танцовщицей, официанткой, гувернанткой, поиска мужа и т. д., а в результате их запугивают, шантажируют, избивают, насилуют, подавляют физически и морально, «зомбируют» и продают в притоны. Мужчины, ищущие достаточно высокооплачиваемую работу, также попадают в рабство, их труд используется в сельском хозяйстве и животноводстве, в строительной сфере, на работе в подпольных производствах, на охраняемых территорияхорганизаций для погрузочно-разгрузочных работ и уборки территории и т. п. В самом беспомощном положении оказываются дети, которые не могут отстоять свои права. Обычно подростки и дети продаются на различные фермы и заводы, на которых нужно работать по 14 часов в сутки в нечеловеческих условиях за еду и самые минимальные поощрения. Часто подростков (как мальчиков, так и девочек) втягивают в индустрию проституции1, снимают в порнографических лентах, калечат, заставляют попрошайничать. Детей

вывозят за границу по поддельным документам с целью продажи, втягивания в сексуальную эксплуатацию, а также для использования в криминальной трансплантологии.

В ходе преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием их рабского труда, в материальной обстановке преступления образуется комплекс следов, который отражает механизм данного вида криминальной деятельности. Понимание изменений, происшедших в окружающей обстановке под воздействием механизма преступной деятельности, закономерностей механизма образования данного комплекса следов способствует выработке специфических подходов к обнаружению, фиксации и оценке следов в процессе расследования преступлений данной группы. При этом следует иметь в виду, что положительный вывод о тождестве или различии исследуемых объектов можно сделать лишь на основании исследования их материальных следов2.

По нашему мнению, чтобы уличить обвиняемого в совершении преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда, необходимо, в том числе, доказать факт пребывания в определенном месте как обвиняемого, так и потерпевших. Обвиняемые, например в ситуации укрывательства жертвы в определенном месте, в момент реализации преступного замысла находятся на одной территории, в одном помещении с жертвами.

Помещение может принадлежать преступнику на праве собственности, или аренды (найма). Использование нежилых или заброшенных помещений также имеет место в практике. Подготавливая и реализуя свой замысел, субъекты преступной деятельности данного вида предпринимают изощренные меры по сокрытию следов, противодействуют расследованию; потерпевшие, опасаясь разглашения информации об их неэтичном поведении, физической расправы со стороны преступников, находящихся на свободе, в суде отказываются от своих показаний.

Факт пребывания субъектов преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием их рабского труда, и потерпевших в месте преступления отражается в различных матери-альныхобъектах, которые, в том числе, составляют обстановку расследуемого события и в силу этого становятся источниками сведений об одном и том же доказательственном факте. Указанное обстоятельство делает такие источники взаимопроверяе-мыми и дополняемыми, то есть образующими систему фактических данных — доказательств3.

Мы считаем, что с целью установления и подтверждения факта совместного пребывания преступника и жертвы в месте содержания, укрывательства, эксплуатации и т. п. необходимо принимать меры по обнаружению и фиксации определенной группы следов.

Запаховые следы обнаруживаются в местах укрывательства и (или) эксплуатации, на предметах,

которые предположительно принадлежали подозреваемому (обвиняемому) или потерпевшему. К таким объектам можетотноситься одежда, обувь, головной убор, перчатки, личные вещи (портмоне, записная книжка, папка, органайзер, сумка и т. д.), биологические объекты (следы крови) также содержат в себе запаховую информацию. Установление тождества подозреваемого (обвиняемого) в торговле людьми и (или) использовании рабского труда по оставленному им запаху осуществляется с помощью судебно-одорологической экспертизы. Одной из особенностей данных экспертных исследований является то, что обычно они завершаются дачей категоричного заключения об отсутствии тождества по запаху и предположительного заключения о наличии такого тождества4.

Объекты волокнистой природы. При осмотре предположительного места совершения данного вида преступлений обнаруживаются отдельные волокна одежды жертв и волокна одежды перевозчиков, торговцев, эксплуататоров и т. п. С помощью судебной экспертизы веществ и материалов можно решить ряд задач. Например, определить родовые (групповые) признаки обнаруженных волокон, установить факты контактного взаимодействия одежды жертвы с предметами вещной обстановки и одеждой преступника, а также факт пребывания лица в определенных местах. Например, при перевозке жертвы ее следы могут быть обнаружены на сидениях, в багажнике транспортного средства. Следы перевозчика, который использовал данное транспортное средство, могут быть обнаружены на водительском месте, а также местахконтактного взаимодействия рук, ног и его одежды с элементами салона и кузова автомобиля. Объектами экспертизы являются волокнистые материалы и изделия из них. К ним относятся текстильные волокна и нити, волокна технического назначения, пряжа,ткани,трикотаж,войлок, ватин, веревки и т. п.

Ввиду того, что лица, подозреваемые в совершении преступлений, связанныхс торговлей людьми и использованием их рабского труда, повлекших смерть жертвы, в своих свидетельских показаниях дают ложную информацию и предпринимают изощренные меры по сокрытию следов преступной деятельности, необходимо установить место возможного обнаружения трупа жертвы. Необходимо иметь в виду, что труп может быть умышленно перемещен преступником с места убийства для сокрытия совершенного преступления. Достаточно типичными действиями по сокрытию являются захоронение в земле, выбрасывание в воду, а также имитация несчастного случая, например, происшедшей автотранспортной или железнодорожной аварии5. Обнаружение трупа в подобной ситуации включает в себя осмотр мест возможного нахождения жертвы с целью поиска следов содержания в неволе, принудительной эксплуатации, следов истязания и умерщвления. Данные поисковые действия целесообразно

то

її

о.

ко

'О

о.

£

и

I

в

о

со

-о

§

с

с

и

и

и

§

>5

§

е

&

>5

о

I

I

со

я

в

с

с

о

I

-о

к

я

ф

>5

о

I

с

&

в

о

3

§

0)

и

I

о.

I

ю

О

<3

в

ков

§

с

а

§

р

ко

с

ю

а

р

£

е

и

і

а

со

о

со

-о

§

с

с

и

-о

§

й

е

§

8

орг

й

о

I

I

а

со

Б

со

с

с

о

I

-о

Й

к

е

д

й

о

I

I

с

е

&

со

о

едо

§

е

и

I

р

а

I

Ю

О

а

со

і

I

проводить с использованием консультаций судебного медика. С помощью судебно-медицинской экспертизы трупа можно установить причину и время смерти. Так, можно выяснить была ли смерть насильственной,связанной с причинением травм жертве работорговца или вызвана каким-либо заболеванием, могло ли данное заболевание возникнуть в процессе эксплуатации.

Объекты биологического происхождения. Волосы имеет смысл искать в ванной, на расческах, на простынях, на полотенцах, на одежде, обнаруженных в притоне; на подстилках, лежаках и вещах в нежилых помещениях, в землянках, в сараях; на чехлах в автомашинах, используемых в качестве средства перевозки жертв через государственную границу или в другой регион России для их доставки покупателям. Следы слюны могутбыть обнаружены на окурках на земле, в пепельницах или урнах, в салоне автомашины. Также следы слюны можно обнаружить на вещах и предметах, используемых в качестве кляпа, на ватных тампонах, используемых при нанесении макияжа, на полу или на земле. Следы крови и кожный эпителий можно обнаружить на предметах, с помощью которых жертву удерживали, например, на наручниках или на веревках, которыми связывали руки и ноги, в подногтевых срезах на руках как преступника, таки жертвы. Кровь можетостаться на предметах обстановки, на обуви и на одежде преступника и жертвы, на орудиях, с помощью которых наносились телесные повреждения. Следы крови (кроме редкихслучаев, вызванныхболезнью: кровотечение из носа, гортани и пр.) возникаютвслед-ствие повреждения сосудов с преступной целью, то есть когда осуществлялось насилие над личностью6. Обнаружение таких объектов, как следы мочи и кала на почве, на полу в районе (в месте) содержания жертв торговли людьми и использования их рабского труда будет свидетельствовать о том, что жертвы содержались без каких-либо элементарных бытовых удобств, «ходили под себя». Применительно к расследованию данной категории уголовных дел указанное обстоятельство будет являться существенным доказательством распоряжения человеком без учета его элементарных физиологических потребностей. Данные объекты биологического происхождения требуют дальнейшего исследования с помощью судебно-медицинской экспертизы, которая позволит установить, что вред здоровью был причинен жертве именно в данном помещении, конкретным предметом (орудием), определенными действиями. Например, в случае обнаружения большого числа окурков со следами слюны потерпевших в подвале или ином изолированном помещении можно предположить, что именно в этом месте их и содержали. Знание этих обстоятельств может быть использовано в процессе допроса потерпевших, подозреваемых и обвиняемых.

Рукописные тексты, подписи в документах, цифровые или символические обозначения, от-

дельные записи в документах. Данные объекты могут быть обнаружены:

— в журналах заказов на оказание сексуальных услуг, которые вели проститутки, диспетчеры или организаторы преступной группы;

— в журналах задолженности проституток, заполняемых организаторами преступной группы, сутенерами.

В указанных документах обычно записываются данные о штрафах, суммах денег, потраченных на покупку вещей, косметики и медицинского обследования проституток. Рукописные тексты можно найти в личных записях проституток, касающихся учета клиентов, денежных сумм, полученных на расходы. В договоре на оказание услуг по трудоустройству жертвы рабского труда можно обнаружить рукописную запись и подпись вербовщика. Следы преступлений отображаются в иных письменных документах, например: распоряжениях о режиме содержания жертв, в документах о расчетах за проданных потерпевших, в договоре аренды квартиры, используемой для сексуальной эксплуатации или временного укрывательства7. Распространены случаи изготовления фальсифицированных официальных документов путем собственноручного заполнения бланков и подделки подписи с целью ускорения процедуры усыновления детей иностранными гражданами и введения их в заблуждение о действительных диагнозах заболеваний детей и негативных данных об их биологических родителях. Рукописные материалы, изъятые с мест осмотра, необходимо направлять на почерковедческое исследование, которое позволит установить исполнителя8.

Документы с признаками подделки. В качестве такого объекта исследования может выступать паспорт с переклеенной фотографией, который обнаружен у жертвы при перемещении ее через государственную границу или в другой регион Российской Федерации. Подделка паспорта может осуществляться, например, с целью срочной перевозки девушек, не достигших совершеннолетнего возраста. Процедура фальсификации заключается в переклейке нужной фотографии в паспорт, принадлежащий совершеннолетней женщине и в дорисовке оттиска печати, либо в использовании поддельного клише печати. Документы с признаками подделки и технические средства (приспособления) редактирования и печати, с помощью которых осуществлялась данная работа, могут быть изъяты у преступников в процессе обыска притонов, мест проживания членов преступной группы, которые осуществляли продажу людей и использовали рабский труд.

По данной категории уголовных дел объектами исследования также могут быть поддельные ответы из Министерства образования РФ, выписки из историй развития усыновленных детей. Все указанное является объектом технико-криминалистической экспертизы документов.

Видеозаписи порнографических фильмов могут быть обнаружены на студиях, где производи-

лась съемка или осуществлялось тиражирование данных записей. Видеозаписи порнографического характера можно также изъять в процессе обыска квартир распространителей фильмов и торговых точек по продаже видеопродукции. Также имеет смысл принять меры к поиску на квартирах или в студиях у фотографов, операторов исходных материалов для порнографических фильмов.

Аудио-или видеозаписи переговоров фигурантов. Данные объекты исследования получаются в процессе прослушивания телефонов, проверочной закупки сексуальных услуг, а также в процессе оперативного эксперимента по задержанию торговца людьми. Ихфоноскопическое исследование позволяет определить, кто снимался или озвучивал видеоматериалы, участвовал в телефонных переговорах. Появляется возможность «привязать» смысл разговора и отдельных фраз к конкретным подозреваемым (обвиняемым) лицам9, участвующим в телефонных переговорах относительно договора о подборе, о купле-продаже проституток. Идентификация проводится по признакам устной речи, которые находят отражение в определенных акустических и лингвистических характеристиках.

С помощью фоноскопической экспертизы можно также отождествить аппаратуру, на которой производились записи и монтаж, установить условия, средства, материалы звукозаписи.

Фотоизображения или видеофильмы порнографического характера могут быть изучены при помощи искусствоведческой экспертизы на предмет решения вопроса, имеют ли фотоснимки, киноленты, цифровые и видеозаписи и иные предметы, изображающие сексуальные отношения в непристойном виде, порнографическое содержание.

Широкое внедрение компьютерных технологий практически во все сферы человеческой деятельности позволило преступникам осуществлять преступную деятельность, связанную с торговлей людьми и использованием их рабского труда, с помощью компьютеров, в том числе и через Интернет. В ходе преступной деятельности могут проводиться электронные платежи и использоваться с преступными целями кредитные карты. На компьютере осуществляется хранение фото- и видеофайлов порнографического характера, образцов оттисков печатей и бланков документов, информации о клиентах, участвующих в покупке или в продаже жертв, адресов сайтов, через которые осуществляется общение клиентов, продаже видеоматериалов порнографического характера и т. п.

Почвенные наслоения на объектах-носителях обнаруживаются на обуви перевозчика или сутенера, который доставил жертву торговли людьми или жертву рабского труда в тайник, расположенный в землянке, в сарае, в подвале, на чердаке, в гараже с целью укрывательства или запугивания. Почвенные наслоения могут остаться на обуви охранника, на его одежде и на обуви жертвы. Также можно обнаружить почвенные наслоения на

колесах и донной части кузова, на педалях управления, на коврикахтранспортного средства перевозчика или сутенера, на конкретном земельном участке как элементе вещной обстановки места нахождения жертвы и преступника.

В целях установления фактических обстоятельств, свидетельствующих о пребывании жертвы, преступника или нахождении предмета на конкретном земельном участке, проводится судебнопочвоведческая экспертиза.

Следы рук могут быть обнаружены на предметах вещной обстановки притонов, квартир организаторов преступной деятельности, на компьютерной технике и ее компонентах, используемых в преступных целях. Следы рук могут остаться на орудиях и предметах, с помощью которых наносились удары, повлекшие повреждения у жертв, на наручниках, с помощью которых удерживались жертвы. Следы рук можно обнаружить на технических устройствах, которые использовались для съемки жертв и тиражирования порнофильмов, на носителях с порнографическими фильмами. Следы рук остаются на журналах, буклетах, коробках спичек, рекламирующих услуги проституток; на упаковках контрацептивов, на телефонных аппаратах, на которые поступали звонки с вызовом проституток.

Следы пальцев рук исследуются с помощью дактилоскопической экспертизы с целью установления личности человека, определения его пола, возраста и другихособенностей этого лица, количества лиц, оставивших следы рук.

Следы обуви преступника и транспортного средства, на котором он прибыл или покинул место преступления, могут быть обнаружены около притонов, мест, служащих для укрытия жертв торговли или эксплуатации. Перечисленные выше следы исследуются с помощью трасологической экспертизы.

С целью обнаружения и установления характера10 и тяжести вреда здоровью11, причиненного жертве, установления возраста несовершеннолетних и малолетних потерпевших проводится судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц.

На сегодняшний день многие потенциальные возможности раскрытия и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда, оказываются неиспользованными вследствие игнорирования субъектом расследования специфики образования следов и способов ихобнаружения и фиксации. В этом вопросе существует много упущений и ошибок, о которых мы упомянули в данной статье.

На наш взгляд, акцентпрактических работников должен быть сделан на понимание возможностей различных видов экспертиз применительно к расследованию данной группы преступлений. При этом следует различать возможности специальных исследований в процессе предварительной проверки и возможности специалистов и экспертов при работе в рамках возбужденного уголовного дела.

а

уда

р

8

а

р

£

е

и

і

а

со

о

со

-о

§

с

с

и

и

и

§

>5

§

е

&

>5

0

1 I

а

со

я

со

с

с

0

1 -о

те

я

е

д

>5

0

1 &

с

е

&

со

0

3

§

е

и

1

р

а

I

ю

о

а

со

8

I

с

а

уда

р

ко

с

б

а

р

S

е

и

і

а

в

о

со

-Q

§

С

с

и

-О

§

с;

й

е

§

гов

орг

Примечания

1. См.: Вилкс А. Торговля людьми и органами человека: криминологические, политические и социальные проблемы. Взгляд на криминальные реалии XXI века //www.proza.ru. — 2009.

2. См.: Колдин В.Я. Судебная идентификация. — М., 2002. — С. 449.

3. См. там же.

4. См.: Справочникследователя. — М., 1992.— Вып. 3: Практическая криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз. — С. 315.

5. См.: Судебная медицина: Учебник / Под ред. В.М. Смольянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 1982. — С. 345.

6. См.: Шамонова Т.Н. Использование следов биологического происхождения, оставленных человеком, в расследовании преступлений насильствен-

ного характера 200З. — С. ЗЗ.

Дис... канд. юрид. наук. — М.

7. Более подробно см.:ЖуравлевС.Ю. Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования: Научно-практическое пособие / С.Ю. Журавлев, А.М. Пигаев. — М., 2006. — С. 151—152.

8. См.: Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яб-локов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.,1999. — С. 283.

9. См.: РоссинскаяЕ.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. — М., 2006. — С. 394.

10. Например, в процессе принудительного удержания потерпевшего в укрытии и связанного с этим истощения от недостаточного питания.

11. Помимо причин, связанных с грубым обращением, избиениями жертвы торговли людьми, вред здоровью может быть причинен принудительной трансплантацией внутренних органов потерпевшего.

й

о

і

і

а

я

в

с

с

о

I

-Q

с;

5

я

е

д

й

о

і

6

с

е

&

в

о

едо

§

е

и

&

р

а

і

б

О

а

в

t

і

C.B. Пырчев

Пырчев Сергей Вячеславович — адъюнкт кафедры оперативной работы ОВД Нижегородской академии МВД

России

E-mail: [email protected]

Некоторые вопросы организации работы правоохранительных органов по противодействию лидерам организованной преступности

Статья освещает некоторые проблемы организации противодействия организованной преступности в России. В частности, дается краткая характеристика состояния борьбы с организованной преступностью на современном этапе развития российского общества, в частности с лидерами организованной преступности. Выделяется ряд проблемных вопросов, в том числе связанных с организацией оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов. Освещаются последние изменения российского законодательства, имеющие важное значение в сфере организации противодействия организованной преступности, а также их лидерам. Выдвигается ряд предложений по оптимизации деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия организованной преступности.

Article covers some problems of the organization of the fight against the organized crime in Russia. In particular, there is a short characteristics of the struggle against the organized crime at the present stage of the development of Russian society, including the fight with leaders of the organized crime. There are a number of vital questions, including the organization of the operative-office activity of law enforcement divisions. The article discusses the last changes of the Russian legislation having great value in sphere of the organization of fight against the organized crime, and also their leaders. There are a number of views on optimization of activity of law enforcement divisions in sphere of fight against the organized crime.

Ни у кого не вызывает сомнения факт крайне негативного влияния организованной преступности практически на все сферы общественной жизни современного российского общества. Особенно актуальной эта проблема становится в настоящее время, когда произошел и продолжается процесс кардинальных изменений в системе правоохранительных органов.

Организованная преступность, в отличие от других видов преступности, представляет прямую угрозу для национальной безопасности России1. Она трансформируется согласно законам развития, оперативно адаптируется к реалиям настоящего времени; происходят как количественные, так и качественные изменения ее состояния.