CC BY
34
ОРГАНИЗАЦИЯ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Бураева.Л.А., Гаужаева В.А.
Борсов А.И
7.3. О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ РАСКРЫТИЯ И
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОБЪЕКТАМИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БАНКОМАТЫ И ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ, НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Бураева Людмила Александровна, канд. физ.-мат. наук. Должность: доцент. Место работы: Краснодарский университет МВД России. Филиал: Северо-Кавказский институт повышения квалификации. Подразделение: кафедра деятельности ОВД в особых условиях. E-mail: luda_n [email protected]
Гаужаева Виктория Александровна, канд. юрид. наук. Должность: старший преподаватель. Место работы: Краснодарский университет МВД России. Филиал: Северо-Кавказский институт повышения квалификации. Подразделение: кафедра специально-технической подготовки. E-mail: [email protected]
Борсов Азамат Исламович. Должность: преподаватель. Место работы: Краснодарский университет МВД России. Филиал: Северо-Кавказский институт повышения квалификации. Подразделение: кафедра специально-технической подготовки. E-mail: [email protected]
Аннотация: В статье подробно рассмотрены различные ситуации первоначального этапа расследования по преступлениям, объектами посягательств которых являются банкоматы и платежные терминалы, а также алгоритмы следственных действий в указанных ситуациях, в том числе виды назначаемых судебных экспертиз.
Ключевые слова: банкоматы, платежные терминалы, следственные ситуации, следственные действия, судебные экспертизы, первоначальный этап расследования преступлений, денежные средства.
ON SOME ISSUES OF ORGANIZATION AND INVESTIGATION
OF CRIMES, ENCROACHMENTS OBJECTS WHICH ARE ATMS AND PAYMENT TERMINALS IN THE INITIAL STAGE Buraeva Lyudmila Aleksandrovna, PhD in physics and mathematics. Position: associate professor. Place of employment: Krasnodar University of MIA Russia. Branch: North-Caucasian Institute for Advanced Studies. Department: MIA activity in special conditions chair. E-mail: [email protected]
Gauzhaeva Victoria Aleksandrovna, PhD at law. Position: senior lecturer. Place of employment: Krasnodar University of MIA Russia. Branch: North-Caucasian Institute for Advanced Studies. Department: special technical training chair. E-mail: [email protected]
Borsov Azamat Islamovich. Position: lecturer. Place of employment: Krasnodar University of MIA Russia. Branch: North-Caucasian Institute for Advanced Studies. Department: special technical training chair. E-mail: [email protected]
Annotation: The paper discusses in detail the different situations the initial stage of investigation of crimes, objects of encroachments which are ATMs and payment terminals, as well as algorithms for the investigation of action in these situations, including the types of court appointed examinations.
Keywords: ATMs, payment terminals, the investigation of the situation, investigations, forensics, the initial stage of investigation of crimes, money.
Проблема борьбы с преступлениями, объектами которых выступают банкоматы и платежные терминалы, относится к разряду комплексных. Данная проблема включает в себя не только правовые, но и экономические, политические, оперативно-розыскные, нравственные аспекты. Платежные терминалы и, в особенности, банкоматы не должны выступать в качестве легкой добычи для преступников. Решение проблемы кроется в сведении случаев таких посягательств к минимуму. Анализ следственной и судебной практики по ст.158, 159 и 167 УК РФ [0] свидетельствует о том, что в основном оперативные и следственные подразделения вхолостую тратят свой потенциал, выявляя и расследуя в условиях перегрузки эпизоды незаконного приобретения денежных средств или иного имущества, которые из-за незначительного размера не являются общественно-опасными деяниями. По данным МВД России, доходы, полученные от посягательств на банкоматы и платежные терминалы, ежегодно составляют миллионы рублей, вместе с тем, изучение статистики позволяет сделать определенные выводы. В частности, касающиеся ущерба от повреждения банкоматов, которые составляет сумму, не меньшую, чем прямой доход преступников. Сейчас эта проблема не менее актуальна, а схемы получения доходов более изощренные.
Вопрос о типичных следственных ситуациях расследования и версиях первоначального этапа невозможно рассмотреть полностью, если рассматривать их отдельно от первичной проверки материалов и особенностей возбуждения уголовного дела [0]. Именно знания о типичных следственных ситуациях формируют алгоритм действий на первоначальном этапе расследования.
По поступившей в органы внутренних дел информации о посягательстве на банкомат или платежный терминал, должно быть принято обоснованное решение в течение 3 суток. При необходимости, в исключительных случаях, в течение 10 суток может быть проведена так называемая «доследственная проверка», по общему правилу, без производства следственных действий. В случае проведения документальных проверок или ревизий прокурор по ходатайству следователя вправе продлить этот срок до 30 суток, однако, по делам данной категории это случается крайне редко. Следует указать, что доследственная проверка по делам о преступлениях, объектами посягательств которых являются банкоматы и платежные терминалы имеет некоторые отличительные особенности.
Зачастую в ходе до следственной проверки возникает необходимость в проведении мероприятий по сбору первичного материала. В частности, могут быть получены объяснения, осуществлено истребование необходимых для возбуждения уголовного дела материалов, в том числе видео фиксации, проведен осмотр места происшествия.
Ситуации первоначального этапа расследования могут быть классифицированы более детально:
установлен факт совершения преступления и его отдельные признаки, способ совершения известен; преступник либо задержан, либо не задержан, однако его личность установлена;
установлен факт совершения преступления и его отдельные признаки, способ совершения известен, личность преступника не установлена;
в наличии имеется заявление потерпевшего, сведения об отдельных признаках преступного посягатель-
82016
Пробелы в российском законодательстве
ства и способе его совершения, личность преступника не известна, но установлены отдельные сведения о ней.
Первая ситуация предполагает установление на начальном этапе реального владельца денежных средств и достоверное установление используемого способа.
Версионный анализ предполагает получение ответов на вопрос о происхождении средств, установлении всего круга потерпевших. Относительно способа совершения преступления и механизма преступной деятельности версии могут быть построены по содержанию схемы проведения всей операции или ее частей, составляющих плана. Алгоритм действий в данной ситуации не будет принципиально отличаться от любой другой ситуации, где на начальном этапе органы следствия владеют информацией о личности преступника. После задержания преступника с поличным, обычно следуют личный обыск и допрос подозреваемого, затем, осмотр места происшествия, с учетом характера преступления, выемка и осмотр документов, файлов записи со средств видео фиксации, при необходимости, обыски по месту работы и жительства задержанного лица и его сообщников. Могут быть назначены ревизии, инвентаризации, проведены экспертизы.
По второй следственной ситуации, когда установлен факт совершения преступления и его отдельные признаки, способ совершения известен, личность преступника не установлена, предположения могут выдвигаться дополнительно к установлению владельца денежных средств, относительно личности преступника.
В качестве алгоритма последовательности производства следственных действий можно рассмотреть следующую схему: осмотр места происшествия; обеспечение осмотра документов и образцов, изъятых посредством проведения одного из перечисленных следственных действий: осмотра места происшествия, выемки или обыска. В рамках такого осмотра должны быть сделаны выводы о движении денежных средств; допросы подозреваемых и свидетелей; после получения документов, важно назначить необходимый спектр традиционных криминалистических экспертиз: трасо-логическую, дактилоскопическую, экспертизу веществ и материалов, а также при необходимости бухгалтерскую, при наличии подозрений в подлинности представленных документов могут быть дополнительно назначены технико-криминалистическая экспертиза документов и портретная. Если полученных данных будет достаточно для решения вопроса о задержании подозреваемого, следует произвести действия, направленные на применение этой меры принуждения и далее действовать в соответствии с изложенным выше алгоритмом, дополнив его в случае необходимости наложением ареста на имущество подозреваемого.
По третьей следственной ситуации, когда в наличии имеется заявление потерпевшего, сведения об отдельных признаках преступного посягательства и способе его совершения, личность преступника не известна, но установлены отдельные сведения о ней, гипотезы в отношении механизма совершения преступления должны выдвигаться с допущением возможности завуалирования фактов присвоения денег и инсценировок. Следственные действия также должны быть направлены на установления всех соучастников преступления, роли каждого и суммы полученного незаконно дохода, проверки излагаемых потерпевшим сведений.
Программа расследования принципиально не меняется, однако дополняется обысками, выемками и назначением необходимых экспертиз.
Подготовительная часть расследования состоит в ознакомлении с порядком ведения документов учета, оказания банковских услуг населению с использованием банкоматов и правил пользования терминалами, порядка доступа к ним в разное время суток, изучении особенностей личности подозреваемых, уровня их благосостояния и источников доходов, круга связей, банков, где были открыты счета, через которые деньги переводились.
Принимаемые государством, в лице его специальных органов и банками, меры по борьбе с преступлениями, объектами посягательств которых являются банкоматы и платежные терминалы можно условно разделить на две категории: это меры активной и меры пассивной защиты. Меры активной защиты призваны предотвращать посягательство тогда, когда оно уже началось, а меры пассивной защиты направлены на ликвидацию в целом возможности совершения посягательства.
К числу возможностей первой категории могут быть отнесены: оснащение банкоматов, терминалов или подступов к ним тревожной и охранной сигнализацией, возможности страховых компаний по страхованию самих банкоматов (терминалов) или находящихся внутри них наличных денежных средств, установление современных качественных систем видеонаблюдения с выходом этих систем на пульт охраны, использование в работе технических устройств оповещения, например, GSM-контроллеров.
К числу возможностей второй категории могут быть отнесены: правильный выбор места установки банкомата или платежного терминала; установление жестких ограничений по осуществлению контроля за работой устройства с соблюдением установленной, желательно в письменной форме, процедуры; дифференцированный подход к выбору типа используемого внутри банкомата сейфа; не пренебрежение общими мерами по закреплению устройства специальными болтами, так называемыми, анкерными, к полу либо металлическому основанию, которые раскрывая «лепестки» внутри конструкции переносят на нее основную нагрузку крепежа и не дают возможности вытащить болты обратно без разрушения целостности конструкции.
Мероприятия организационного характера включают в себя: создание с оформлением соответствующим приказом следственной группы, в тех случаях, когда преступление включает в себя несколько эпизодов преступной деятельности либо вызвало большой общественный резонанс; принятие мер к сохранности документов, которые были изъяты в рамках производства различных следственных действий; подготовку материалов, в том числе образцов для сравнительного исследования, и назначение судебных экспертиз с выбором при необходимости специалистов, которые будут эти экспертизы проводить; решение вопросов взаимодействия с другими задействованными в расследовании службами и подразделениями, определение наиболее эффективной методики действия с минимальным использованием сил и средств и др.
Наиболее объемным по содержанию среди рассматриваемых мероприятий организационного характера является, безусловно, вопрос организации взаимодействия между органами следствия, органами дознания и экспертными подразделениями. Эта деятельность
ОРГАНИЗАЦИЯ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
включает в себя мероприятия по розыску лиц, подозреваемых в совершении преступления, установление особенностей их личности; определение местонахождения добытых преступным путем денежных средств; установление наличия или отсутствия свидетелей отдельных эпизодов преступной деятельности, получение необходимой информации для подготовки к их допросу, особенно в случаях предполагаемого изменения процессуального статуса свидетеля; сбор сведений о планировании преступниками своей дальнейшей преступной деятельности или принятие мер по сокрытию уже совершенных преступлений; разработка мер по преодолению противодействия расследованию.
Лица, ведущие расследование и органы дознания должны своевременно и качественно использовать возможности пресечения распространения сведений и разглашение источника, эти сведения предоставившего. В случае необходимости проведения следственных действий на территории иностранных государств, правоохранительные органы направляют просьбы о представлении информации через НЦБ Интерпола [4].
Крайне необходимыми для лица, ведущего расследование, могут вы-ступать способности к сопоставлению информации учетных бухгалтерских документов и проведение криминалистического анализа банковских сведений.
Исходя из официальной информации соответствующих органов и наблюдаемой практики, похоже, сегодня можно говорить о том, что государственная машина противодействия преступлениям, объектами посягательства которых выступают банкоматы и платежные терминалы, заработала. Важным представляется сейчас организация грамотного взаимодействия, по аналогии с системой противодействия преступлениям террористической направленности [5]. Объемы собранной и используемой информации, равно как и случаи их применения компетентными органами, в том числе в виде открытых и уже завершенных уголовных дел, растут в геометрической прогрессии. Вместе с тем, нельзя не отметить, что ситуацией в большей степени обеспокоены банки и владельцы платежных терминалов, теряющие свои деньги, нежели правоохранительные органы. Меры, принимаемые правоохранительными органами в нашем представлении должны приниматься в трех основных направлениях: профилактика, пресечение и расследование. Профилактические меры должны быть плотно связаны с ужесточением мер, предъявляемым к самим банкоматам и помещениям, где они располагаются. Меры по пресечению должны включать конкретные действия по недопущению доведения преступления до конца и предотвращению его вредных последствий. А меры по расследованию и раскрытию таких преступлений включать совершенствование методики расследования, применяемых технических средств и тактических приемов. Только в совокупности таких мер работа правоохранительных органов станет более результативной.
Список литературы:
1. Берова Д.М., Гаужаева В.А. Применение специальных познаний по преступлениям, связанным с использованием пластиковых карт// Пробелы в российском законодательстве. - 2015. - № 3. - С. 136-139.
2. Бураева Л.А. К вопросу о классификации типичных следственных ситуаций по преступлениям, совершаемым
Бураева.Л.А., Гаужаева В.А., Борсов А.И.
с использованием банковских платежных карт //Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. -2015. - № 1. -С. 108-110.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: фе-дер.закон от 13.06.1996 № 63-Ф3 (ред. от 23.07.2013): офиц. текст принят Гос.Думой 24 мая 1996г. // Собр.законодательства РФ. - 1996.-№ 25.- Ст. 2954.
4. Шхагапсоев З.Л., Карданов Р.Р. Информационно-аналитическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений // Судебная экспертиза. - 2014. - № 1 (37). -С. 84-91.
5. Шамаев А.М., Кармоков М.С. Обмен информацией между следователем и оперативными службами как не процессуальная форма взаимодействия при расследовании преступлений террористической направленности // Современные тенденции развития науки и технологий. -2016. - № 7-5. - С. 73-76.
Рецензия
на статью «О некоторых вопросах организации раскрытия и расследования преступлений, объектами посягательств которых являются банкоматы и платежные терминалы, на первоначальном этапе», подготовленную сотрудниками Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России: ст. преподавателем кафедры специально-технической подготовки Гаужаевой Викторией Александровной и доц. кафедры деятельности ОВД в особых условиях, Бураевой Людмилой Александровной, преподавателем кафедры специально-технической подготовки Борсовым Азаматом Исламовичем
В статье, представленной на рецензирование, авторами рассмотрены актуальные вопросы организации раскрытия и расследования преступлений, объектами посягательств которых являются банкоматы и платежные терминалы, на первоначальном этапе.
Авторами отмечено, что проблема борьбы с преступлениями, объектами которых выступают банкоматы и платежные терминалы, относится к разряду комплексных. Указанная проблема включает в себя не только правовые, но и экономические, политические, оперативно-розыскные, нравственные аспекты. Платежные терминалы и, в особенности, банкоматы не должны выступать в качестве легкой добычи для преступников. По данным МВД России, доходы, полученные от посягательств на банкоматы и платежные терминалы, ежегодно составляют миллионы рублей, вместе с тем, изучение статистики позволяет сделать определенные выводы. В частности, касающиеся ущерба от повреждения банкоматов, которые составляет сумму, не меньшую, чем прямой доход преступников. Сейчас эта проблема не менее актуальна, а схемы получения доходов более изощренные.
В статье приведены различные ситуации первоначального этапа расследования по преступлениям, объектами посягательств которых являются банкоматы и платежные терминалы, а также алгоритмы следственных действий в указанных ситуациях, в том числе виды назначаемых судебных экспертиз.
Считаю, что в статье «О некоторых вопросах организации раскрытия и расследования преступлений, объектами посягательств которых являются банкоматы и платежные терминалы, на первоначальном этапе», представленной Гаужаевой В.А., Бураевой Л.А., Борсовым А.И. рассматриваются достаточно актуальные на сегодня проблемы и она может быть рекомендована к опубликованию.
Начальник кафедры специальных дисциплин СевероКавказского института повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России к.ю.н., полковник полиции М.М. Ардавов.
