CC BY
0
5.1.4.
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ CRIMINAL LAW
УДК 343.9 ГРНТИ 10.81, 10.85 EDN: AAQHRW
Криминологические признаки криптографической валюты, способствующие её использованию в теневых финансовых потоках
©Дробот Сергей Александрович19, ©Сабитов Рашид Акремович1Ь, ©Пасс Андрей Аркадьевич1', ©Бегишев Ильдар Рустамович2-'1, ©Шутова Альбина Александровна2'*, ©Скоробогатов Андрей Валерьевич2'' Челябинский государственный университет, г. Челябинск, Российская Федерация 2Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова, г. Казань, Российская Федерация
ae-mail: [email protected] ''e-mail: [email protected] ce-mail: [email protected]
de-mail: [email protected] ee-mail: [email protected] fe-mail: [email protected]
Аннотация. В данной статье анализируются некоторые моменты, связанные с использованием криптографических средств платежа для осуществления криминальной деятельности. Современная финансовая и правовая система, даже на международном уровне, концептуально не определились с категорией цифровой валюты. Это новое как с технологической, так и с юридической точки зрения явление активно встраивается в современную общественную систему. И как часто бывает наиболее быстро реагирует на такие новации именно криминалитет, использую их для целей своей преступной деятельности. Обосновывается вывод о необходимости создания четкой уголовно-правовой базы, и внесения в уже существующие составы уголовно-наказуемых деяний конкретных квалифицирующих признаков, отягчающих наказание за использование в противоправной деятельности криптографических средств платежа.
Ключевые слова: криптографические средства платежа, виртуальная валюта, цифровое имущество, преступная деятельность, легализация доходов, полученных преступным путем, анонимность денежных средств.
Для цитирования: Дробот С. А., Сабитов Р. А., Пасс А. А., Бегишев И. Р., Шутова А. А., Скоробогатов А. В. Криминологические признаки криптографической валюты, способствующие её использованию в теневых финансовых потоках // Проблемы экономики и юридической практики. 2023. Т. 19. № 6. С. 145-151. Е01\1: AAQHRW
Criminological Features ofa Cryptographic Currency that Facilitate its Use in Shadow Financial Flows
©SergeyA. Drobot1'3, ©Rashid A. Sabitovlb, ©Andrey A. Pass1', ©lldar R. Begishev2d, ©Albina A. Shutova2e, ©Andrey V. Skorobogatov" 1Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russian Federation 2Kazan Innovative Universitynamed afterV.G.Timiryasov, Kazan, Russian Federation
ae-mail: [email protected] be-mail: [email protected] ce-mail: [email protected]
de-mail: [email protected] ee-mail: [email protected] fe-mail: [email protected]
Abstract. This article analyzes some points related to the use of cryptographic means of payment for criminal activities. The modern financial and legal system, even at the international level, has not conceptually defined the category of digital currency. This phenomenon, which is new both from a technological and legal point of view, is actively being integrated into the modern social system. And as often happens, it is the criminals who react most quickly to such innovations, using them for the purposes oftheir criminal activities. The conclusion is substantiated that it is necessary to create a clear criminal legal framework, and to introduce specific qualifying features into the already existing compositions of criminally punishable acts, aggravating punishment for the use of cryptographic means of payment in illegal activities.
Keywords: cryptographic means of payment, virtual currency, digital property, criminal activity, legalization of proceeds from crime, anonymity of funds.
For citation: Drobot S. A., Sabitov R. A., Pass A. A., Begishev I. R., Shutova A. A., Skorobogatov A. V. Criminological Features of a Cryptographic Currency that Facilitate its Use in Shadow Financial Flows //ECONOMIC PROBLEMS AND LEGAL PRACTICE. 2023. Vol. 19. № 6. P. 145-151. (in Russ.) EDN: AAQHRW
В настоящее время, основные сферы жизнедеятельности проходят процесс интеграции в цифрографическое информационное пространство. Денежные потоки, создаваемые физическими и юридическими лицами, в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, как на профессиональном, так и на бытовом уровне, не являются исключением. Расчеты, совершаемые с использованием возможностей безналичных средств платежа, заменяют использование наличных денежных средств, кроме того, хранение активов в цифровом выражении значительно удобнее.
Мировая экономика переживает достаточно сложный период, так как появившийся нестандартный подход в совершении финансовых операций, с использованием криптографических средств платежа, способствует росту криминализации экономической сферы, и увеличению доли участия активов в её теневом секторе. Введение экономических санкций, со стороны недружественных стран, вызывает дестабилизацию финансовых и товарных рынков экономической системы Российской Федерации. Складывающаяся конъюнктура носитдействительно радикальный характер.
Ярко выраженные потребности криминального элемента в анонимизации своих доходов, обращают внимание на возможность использования криптографических средств платежа, в том числе и в качестве средств накопления. Развитие информационно-коммуникационных технологий расширяет сферу применения и использования криптовалют, способствует разработке её новых видов. Использование такого ре-
сурса в криминальной среде, будет способствовать возникновению новых способов, перемещения активов и сокрытия доходов, получаемых преступным путем.
Преступность, будучи социальным явлением, обуславливает реакцию законодателя на определенные посягательства в контексте уголовно-правовой политики государства [1, с. 225]. Проведение финансовых операций, связанных с использованием любого из видов криптографической валюты, имеет одну основную цель, а именно их итоговую монетизацию, в виде легальных средств платежа. Само по себе, данное социальное явление, представляет общественную опасность, как на бытовом, так и на государственном уровне, а латентный характер совершаемых вне правового поля транзакций, устанавливает её высокий уровень, который отражается на общем состоянии финансовых институтов.
Пробельность уголовного закона как неизбежный результат мировой экономики, глобализации и цифровизации финансовых систем и появления новых общественных отношений должна восполняться по мере обнаружения уголовно-правовой политики таких социальных явлений. При этом недостатком законодательства будут не сами по себе пробелы, а их длительное неустранение законодателем. Образование правового вакуума, чревато нарушением внутренней системы законодательства и появлением излишних противоречивых и конкурирующих норм [1, с. 228].
Интерес финансовых и правовых регуляторов экономической системы Российской Федерации к криптогра-
фическим активам и электронным средствам платежа, выразился в необходимости создания соответствующей нормативно-правовой базы. Совместное обсуждение данного вопроса, состоялось на межведомственном совещании при Правительстве Российской Федерации, с участием представителей Минфина России, Банка России, Росфин-мониторинга, ФСБ России, МВД России, ФНС России, Минэкономразвития России, а также Генеральной прокуратуры, на котором и было определено будущее цифровых валют на территории Российской Федерации1. Общим итогом стало принятие «Концепции законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют по регулированию электронных средств платежа»2.
Согласно положениям данной концепции, а также Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»3, криптографическая валюта признается цифровым представлением ценности, которое не имеет соответствующего правового статуса, присущего государственным валютам. Т.е. фактически, большая часть стран мира не признает криптовалюту как таковую, и не относит её к какой-либо легальной части экономической системы, но в тоже время, они и не могут отрицать факт её существования при свершении товарно-денежных операций [2, с. 130].
Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (РАТР) предложено следующее определение: под виртуальной валютой понимается средство выражения стоимости, представленное в цифровом формате и выступающее в качестве средства обмена, либо расчетной денежной единицы, либо средства хранения стоимости и при этом не подпадающее под понятие законного платежного средства, т.е. не являющееся официально действующим законным средством платежа при расчетах с кредиторами [3, с. 220].
Законотворческая инициатива в данном конкретном направлении выглядит как замедленная реакция на происходящие экономические процессы. Правоприменение и разработка действующего уголовного законодательства к финансовым операциям совершаемых посредством криптографических средств платежа, наглядно демонстрируют отсутствие понимания законодателем возможности их противоправного использования. Ограничения и запреты, связанные с применением данного финансового суррогата, фактически отсутствуют, а его бесконтрольное использование в повседневной жизни дает возможность злоумышленникам осуществлять противоправные действия в существующих правовых реалиях. Формирование ценностных ориентиров и стоимостных показателей криптографической валюты обуславливает криминализацию данной сферы, и обязывает регуляторов финансовой системы в развитии регламентации законодательной базы [4, с. 750].
1 Официальный сайт Правительства Российской Федерации. Правительство утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют / Электрон, дан. —Режим доступа: http:// government.ru/news/44519/ (дата обращения: 15.10.2023).
2 Официальный сайт Правительства Российской Федерации. Концепция законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют / Электрон, дан. —Режим доступа: http:// static.government.ru/media/files/Dik7wBqAubc34ed649ql2Kg6HuTANr qZ.pdf(flaTa обращения: 15.10.2023).
3 О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ // Собрание законодательства РФ. —2020. —№ 31 (часть I). —Ст. 5018.
Правовая регламентация цифрового (виртуального) имущества, безусловно, позволит снизить до допустимого уровня уголовно-правовые риски использования современных цифровых технологий и эффективно применять меры уголовно-правовой защиты объектов собственности, в том числе посредством реализации мер уголовной ответственности. Иными словами, противоречивая правовая ситуация будет сведена к минимуму, что в свою очередь эффективно скажется на состоянии применения адекватных мер уголовно-правового реагирования за счет полной, единообразной и правильной квалификации деяний [5, с. 94;6, с. 735].
Таким образом, криптографических средства платежа в криминальной среде, могут использоваться по следующим направлениям противоправной деятельности. Являясь объектом накопления с определенной ценностной стоимостью, криптографическая валюта может являться предметом хищения как физически (если цифровая валюта находится на портативном (физическом) накопителе информации-cold storage-оффлайновый способ хранения), а также дистанционно (если цифровая валюта находится на виртуальных кошельках (c4eTax)—hot storage—онлайновый способ хранения). Квалификация преступлений в данном случае осуществляется согласно положениям ст. 158 УК РФ, либо ст. 159 УК РФ, если противоправный результат достигнут путем обмана и злоупотребления доверием законного владельца.
Однако в рамках настоящей темы, наибольший интерес представляет, непосредственное использование криптографических средств платежа, самими преступниками в противоправных целях. Однако, решение правоохранительными органами возникающих проблем, и вопросов, связанных с применением существующей законодательной базы при квалификации противоправности деяния затруднено. В связи с чем и создаются благоприятные условия, способствующие криминализации криптографической сферы финансовых взаимоотношений.
Наряду с хищениями следует отметить аналогичные сложности в квалификации иных преступлений в сфере экономики. Чрезмерно высокий криминальный потенциал криптовалют усматривается в вымогательствах, легализации доходов, приобретенных преступным путем, незаконной банковской деятельности и незаконном выводе активов за рубеж. Отмечаются единичные факты возбуждения подобных уголовных дел. Все это новые вызовы стабильности национальной экономической безопасности [5, с. 95].
Кроме того, помимо преступлений, совершаемых в сфере экономики, криптовалюта активно используется в качестве средства платежа, при покупке наркотических средств и психотропных веществ. В данной области противоправной деятельности в особенной степени соблюдаются меры конспирации. Организовать купле/продажу наркотиков на уровне торговли посредством сети Интернет (Телеграмм: каналы/магазины) достаточно сложный и многоэтапный процесс, требующий специальных знаний навыков и умений. Денежные и «товарные» обороты порой достигают огромных размеров, аудитория составляет тысячи «потребителей». Учитывая высокий уровень анонимности криптографических средств платежа, а также в связи с опасностью разоблачения, злоумышленники предпочитают использовать в качестве оплаты крупных партий «товара», именно данный финансовый инструмент. Тем самым, противоправная деятельность, связанная с незаконной торговлей наркотическими средствами и психотропными вещества-
ми, в совокупности с использованием криптографической валюты, в качестве оборотных средств платежа, образует наиболее высокий уровень общественной опасности данного преступного деяния.
Кроме того, в сети Интернет, на страницах так называемого пространства «0агк1\1е1», расчеты между заинтересованными лицами все чаще начинают происходить с использованием криптовалюты. Помимо покупки наркотических средств и психотропных веществ, с использованием данного средства платежа, реализуются и другие предметы, и товары, оборот которых запрещен либо ограничен. Оружие, контрафактная продукция, сильнодействующие вещества, взрывные устройства и комплектующие к ним, взрывчатые вещества, поддельные денежные купюры и т.д. Данные предметы необходимы для подготовки, совершения и сокрытия уголовно-наказуемых деяний, и имеют соответствующую цену. Так, например, распространение контрафактной продукции, фальшивых денежных купюр, наносят вред не только в экономическом пространстве, но и национальному уровню здоровья населения. Иные же предметы и вовсе, когда попадают в руки злоумышленников, дают им возможность для осуществления наиболее тяжких преступлений, связанных с осуществлением террористической и экстремистской деятельности, при совершении которых число жертв может превышать трехзначные показатели.
Террористическая и экстремистская деятельность является угрозой международной безопасности всех без исключения стран мира. Кроме того, существование такого рода противоправной деятельности, практически невозможно без финансовой поддержки. Сторонники и приверженцы радикальных взглядов и религиозных течений, на добровольной основе жертвуют свои сбережения на их развитие и поддержку. Представители данной криминальной среды, соблюдают соответствующие меры конспирации, используют уникальные методы психологического воздействия и вербовки. Учитывая данные особенности противоправной деятельности, анонимность происхождения финансовой составляющей также является одним из основных средств, необходимых для существования любой террористической или экстремистской организации.
Согласно ч. ст. 1 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма «средствах—активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные и банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, векселя, аккредитивы, но не ограничиваясь ими. Таким образом, «средства»-ши-рокое понятие. Содержание ч. 1ст. 1 Конвенции свидетельствует о том, что приведенный в ней перечень средств является открытым, что обусловлено постоянными изменениями на финансовом рынке, появлением новых инструментов и способов оплаты, например, виртуальных валют [7, с. 44].
Интерес криминального элемента к криптографической валюте усиливается с каждым годом. Преступники начинают не только использовать её в качестве средства платежа, или как способа сокрытия доходов, полученных от противоправной деятельности, но и в качестве объекта преступления. Данный финансовый инструмент пользуется популярностью не только в криминальной среде,
но и среди законопослушных граждан. Колебания ценовых показателей цифровых финансовых рынков, дают реальную возможность для получения прибыли, что привлекает значительное количество как любителей поторговать традиционными ценными бумагами, так и профессиональных участников финансовых рынков.
Согласно принятой Правительством Российской Федерации «Концепции законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют по регулированию электронных средств платежа», за последние годы наблюдается существенный рост объемов денежных средств граждан Российской Федерации, вкладываемых в криптовалюты. По экспертным оценкам, гражданами Российской Федерации открыто более 12 миллионов криптовалютных кошельков, а объем средств на кошельках составляет порядка 2 трлн. рублей. Кроме того, по экспертным данным, Российская Федерация занимает 3-е место в мире по объему мировых майнинговых мощностей4.
Отсутствие желания у большей части населения нашего государства, самостоятельно разбираться в тонкостях и формальностях, связанных с куплей-продажей такого высоко рискованного финансового инструмента, не осталось без внимания со стороны представителей криминального элемента. Всеобщая доступность, возможность заработка без какого-либо физического и умственного труда, для безбедной и красивой жизни, кричащие истории о тех кто смог заработать на криптовалюте огромные состояния, все это в очередной раз дало возможность «предприимчивым лицам» для успешного создания на территории Российской Федерации первой финансовой пирамиды, основанную на криптографических средствах платежа.
«Финико»—это «автоматизированная система генерации прибыли», которая зарабатывает с помощью трейдеров, торгующих на Московской бирже, Чикагской сырьевой бирже, Рогех и ВйМЕХ 24 инструментами, в том числе, крипто-валютой, долларами и нефтью, говорил на очередной презентации в апреле 2020 года один из основателей пирамиды Кирилл Доронин. Эти инструменты, по его словам, могут приносить около 5% доходности в день. По словам Доронина, система «Финико» позволяла «снизить абсолютно все риски», а трейдеры «могли вмешаться в любое из событий, которые приводят к потере денег на рискованных инструментах рынка, и остановить дефолт». Благодаря ей, трейдеры, даже при самых худших раскладах, якобы зарабатывали 1% в день, который «Финико» и обещала «инвесторам»5.
У данной криминальной финансовой структуры было 4 основных направления по привлечению денежных средств населения. Так называемые «инвестиционные программы», были следующего содержания:
1. «Индекс СТ1» —бессрочный депозит, согласно условиям которого, была обещана доходность 20-25% в месяц, минимальный вступительный взнос в 2020 году составлял сумму в 1000 долларов США, летом 2021 года — до 20000 долларов США.
4 Официальный сайт Правительства Российской Федерации. Концепция законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют/ Электрон, дан. —Режим доступа: http:// static.government.ru/media/files/Dik7wBqAubc34ed649ql2Kg6HuTANr qZ.pdf(flaTa обращения: 15.10.2023).
5 Кузнецов М. Вторая после МММ: как работала финансовая пирамида «Финико» / М. Кузнецов // Электрон, дан. —Режим доступа: https:// www.forbes.ru/finansy-i-investicii/437501-vtoraya-posle-mmm-ka k-rabotala-finansovaya-piramida-finiko (дата обращения: 15.10.2023).
2. «ZK35»—comacHO условиям программы, представители компании «Финико» обещали выплатить за 10 месяцев любую задолженность клиента, например, кредит или ипотеку, если он внесет 35% от суммы долговых обязательств в организацию.
3. «AT35/KV35»—comacHO условиям, клиент вкладывал 35% стоимости будущих квартиры или автомобиля, представители компании «Финико» обещали вернуть клиенту полную стоимость покупки через 4 месяца. Участники данной программы были обязаны в течении 30 календарных дней, после получения всей суммы от «Финико», прислать документацию, подтверждающую совершение покупки, в противном случае аккаунт блокировался.
4. «CBS Опе»-кэшбэк-программа, согласно условиям которой, клиенту было необходимо положить на счет, открытый в личном кабинете от 100 до 5000 долларов США. С вложенной суммы клиент должен был получать 6% в месяц, а также 15-25% от суммы любой покупки, если прикреплялись соответствующие чеки и подтверждающие покупку документы вличном кабинетеучастника компании «Финико».
Руководство компании «Финико» использовало классическую для финансовых пирамид систему осуществления первоначальных выплат по заключенным с клиентами договорным отношениям. Создание вида платежеспособности компании обеспечивало приток новых участников. Кроме того, в данной компании также действовало устаревшее правило «приведи друга». Тех, кто активно занимался привлечением новых клиентов именовали «лидерами», а система мотивации выражалась в перечислении 5% суммы первого вклада каждого нового участника и дополнительно 1% от суммы на личном депозите «лидера» ежемесячно. За проводимую агитационную работу, и привлечение новых участников «лидеры» получали «звезды», самый высокий уровень—10 «звезд», его могли получить только те, у кого сумма его вложений и тех кого он привел, превысит 1000 000 долларов США. Также в компании «Финико» было несколько вице-президентов, которые внесли на счета компании больше 10 000 000 долларов США.
Все расчеты внутри «Финико» производились во внутренней валюте—цифронах (CFR). Ее нужно было покупать за биткоин или криптовалютный токен Tether, при этом курс цифрона был один к одному—один токен равен одному доллару. Цифрон не торговался на биржах, а его стоимость контролировалась «Финико». В декабре 2020 года организаторы создали на блокчейне Ethereum другой токен — FNK и выпустили его на бирже Uniswap, позже на Bithumb, а в июне 2021 года сделали FNK главной валютой расчетов с пользователями «в рамках легализации денежных средств», для того чтобы «создать дополнительный доход не только на продуктах «Финико», но и от мировой рыночной конъюнктуры». Цифроны при этом остались «единицей измерения внутри платформы». К 17 июня 2021 года FNK стоила 217 долларов США, согласно Coinmarketcap. На следующий день его курс упал до 99 долларов США. Сегодня за валюту «Финико» дают чуть больше 30 центов6.
В декабре 2020 года в Следственной части ГСУ МВД по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ, в отношении неустановленных лиц
6 Кузнецов М. Вторая после МММ: как работала финансовая пирамида «Финико» / М. Кузнецов // Электрон, дан. —Режим доступа: ИНрБ:// www.forbes.ru/finansy-i-investicii/437501-vtoraya-posle-mmm-kak-гаЬ01а!а-Апап50Уауа-р!гатИа-Атк0 (дата обращения: 15.10.2023).
из числа руководителей компании «Финико», которые используя свое должностное положение организовали деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических и юридических лиц в особо крупном размере. Правоохранительными органами Республики Татарстан были проведены обысковые мероприятия в офисах компании. Однако, единичные заявления, поступившие от граждан, не могли достоверно свидетельствовать о масштабах противоправной деятельности руководства «Финико». И в июле 2021 года финансовый пузырь все-таки лопнул, и в правоохранительные органы субъектов Российской Федерации начали массово поступать заявления граждан по факту хищения вложенных ими денежных средств.
Профессор М.Д. Шаргородский писал: «Причинами преступности в широком смысле этого слова можно считать все те обстоятельства, без которых она не могла бы возникнуть и не может существовать. Причинами преступности являются, как и вообще причиной, те активные силы, которые своим действием порождают ее существование. Причины конкретного преступления—это, таким образом, те активные силы, которые вызывают у субъектов интересы и мотивы для его совершения». И таким мотивом, активной ролью и интересом являются криптовалюты и возможности, которые они открывают, легальные и нелегальные [1, с. 233].
Общественная опасность криминальных проявлений, возникающих в сфере оборота криптографической и цифровой валюты, напрямую связана с возможностью причинения значительного ущерба во всех сферах жизнедеятельности. Латентный характер совершения финансовых транзакций, способен дестабилизировать нормальное функционирование экономических процессов, как на национальном, так и на международном уровне. Несовершенство правового регулирования данных процессов, способствует развитию противоправной деятельности и оказывает положительное влияние на развитие негативных последствий.
Активно развивающиеся рынки цифровых валют, свидетельствуют о формировании нового вида высокорискованных финансовых инструментов в мировой экономической системе, которые сильно отличаются от классических средств платежа, но имеют в своем арсенале характерные черты и особенности, присущие устоявшимся правовым стандартам. Коллизия правового статуса и действительная реальность дает возможность реального использования криптографической валюты в простом денежном обращении, при натуральном обмене товаров и услуг.
Простота совершения финансовых операций по переводу денежных средств в криптовалютном эквиваленте, не требует особых знаний в области налогового и бухгалтерского учетов, а также соответствующих навыков юридического сопровождения договорных отношений. Объемы и размеры денежных потоков, преобразуемых в криптографическом пространстве, не находятся под надзором контролирующих органов. Преступникам не нужно придумывать достаточно хитроумные схемы, которые зачастую характерны для сложных в доказывании экономических составов преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, выводом денежных средств за пределы Российской Федерации, уклонением от уплаты налогов, а также легализацией доходов от противоправной деятельности. Доступность и свобода обращения, а также дистан-ционность переводов, привлекают заинтересованных лиц не только на территории нашего государства, но и за его
пределами. Таким образом, преступность, связанная с использованием криптографических средств платежа, приобретает транснациональный характер.
Использование в противоправной деятельности криптографической валюты способствует профессионализации криминальной сферы, и является еще одним отягчающим криминологическим признаком. Использование в противоправной деятельности дополнительных мер конспирации и анонимизации, при совершении латентных составов экономических преступлений, выводят преступность на новый криминальный уровень. Раскрытие такого рода преступлений, установление действительно виновных в совершении противоправной деятельности лиц, и последующий процесс доказывания становятся практически невозможными.
Таким образом, криминологические признаки криптографической валюты действительно способствуют развитию криминальной структуры и сложнодоказуемых соста-
вов преступлений. Данный финансовый суррогат требует детального правового обрамления. На данном этапе развития общество не может отрицать факт существования криптовалюты, и не способно остановить её прогрессивное развитие. Но тем не менее правовая регламентация просто необходима, создание и реализация которой находится в ведении органов публичной власти. Кроме того, учитывая криминологические характеристики криптовалюты, необходимо создание четкой уголовно-правовой базы, и внесение в уже существующие составы уголовно-наказуемых деяний конкретных квалифицирующих признаков, отягчающих наказание за использование в противоправной деятельности криптографическихсредств платежа.
Конфликт интересов отсутствует.
Вклад авторов равноценный.
There isno conflict of interest.
The contribution ofthe authors is equivalent.
Список литературы:
1. Долгиева M.M. Социальная обусловленность возникновения уголовно-правовых запретов нарушений, совершаемых в сфере оборота криптовалюты // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 10(95). С. 225-235. DOI 10.17803/19941471.2018.95.10.225-235. EDN YOICCD.
2. Мурадян C.B. Цифровые активы: правовое регулирование и оценка рисков // Journal of Digital Technologies and Law. 2023. T. 1, № 1. C. 123-151. DOI 10.21202/jdtl.2023.5. EDN RIZOKS.
3. Коренная A.A. Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты // Алтайский юридический вестник. 2019. № 1(25). С. 59-63. EDN ZAVIVV.
4. Перетолчин А.П. Генезис и перспективы развития правового регулирования цифровых финансовых активов в Российской Федерации // Journal of Digital Technologies and Law. 2023. T. 1, № 3. C. 752-774. DOI 10.21202/jdtl.2023.33. EDN HLHZBU.
5. Осипов И.В. К вопросу квалификации преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей // Академическая мысль. 2020. № 2(11). С. 91-95. EDN VEECGV.
6. ЯрутинЯ.К., Гуляева Е.Е. Международное и российское правовое регулирование оборота криптоактивов: понятийно-терминологическая корреляция // Journal of Digital Technologies and Law. 2023. T. 1, № 3. C. 725-751. DOI 10.21202/jdtl.2023.32. EDN HGBQGL.
7. Тисен O.H. Особенности выявления, расследования и квалификации преступлений, связанных с финансированием терроризма. — Москва: Издательство Перо. —2021. —160 с.
Reference list:
1. Dolgieva M.M. Social conditionally of the occurrence of criminal law prohibitions of violations committed in the sphere of cryptocurrency turnover // Actual problems of Russian law. 2018. No. 10(95). pp. 225-235. DOI 10.17803/19941471.2018.95.10.225-235. EDN YOICCD.
2. Muradyan S.W Digital assets: legal regulation and risk assessment H Journal of Digital Technologies and Law. 2023. Vol. 1, No. 1. pp. 123-151. DOI 10.21202/jdtl.2023.5. EDN RIZOKS.
3. Korennaya A.A. Qualification of crimes committed using cryptocurrencies//Altai Legal Bulletin. 2019. No. 1(25). pp. 59-63. EDN ZAVIVV.
4. Peretolchin A.P. Genesis and prospects for the development of legal regulation of digital financial assets in the Russian Federation // Journal of Digital Technologies and Law. 2023. Vol. 1, No. 3. pp. 752-774. DOI 10.21202/jdtl.2023.33. EDN HLHZBU.
5. Osipov I.V. On the issue of qualification of crimes in the field of economics committed using information and telecommunication networks // Academic thought. 2020. No. 2(11). pp. 91-95. EDN VEECGV.
6. Yarutin Ya.K., Gulyaeva E.E. International and Russian legal regulation of the turnover of crypto assets: conceptual and terminological correlation // Journal of Digital Technologies and Law. 2023. Vol. 1, No. 3. pp. 725-751. DOI 10.21202/jdtl.2023.32. EDN HGBQGL.
7. Tisen O.N. Features of the identification, investigation and qualification of crimes related to the financing of terrorism. — Moscow: Pero Publishing House. —2021. —160 p.
Статья проверена программой «Антиплагиат». Оригинальность 77,46%.
Статья поступила в редакцию 21.11.2023, принята к публикации 11.12.2023 The article was received on 21.11.2023, accepted for publication 11.12.2023
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Дробот Сергей Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин; Челябинский государственный университет; г. Челябинск, Российская Федерация, ORCID: 0009-0008-0764-1376, e-mail: [email protected] Сабитов Рашид Акремович, доктор юридических наук, профессор, ведущий научный сотрудник учебно-научной лаборатории правовых исследований; Челябинский государственный университет; г. Челябинск, Российская Федерация, 0RCID: 0000-0002-56595571, e-mail: [email protected]
Пасс Андрей Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры политических наук и международных отношений; Челябинский государственный университет; г. Челябинск, Российская Федерация, ORCID: 0000-0001-6384-3839, e-mail: [email protected] Бегишев Ильдар Рустамович, доктор юридических наук, доцент, заслуженный юрист Республики Татарстан, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института цифровых технологий и права, профессор кафедры уголовного права и процесса; Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова; г. Казань, Российская Федерация, ORCID: 0000-0001-5619-4025, e-mail: [email protected]
Шутова Альбина Александровна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института цифровых технологий и права, доцент кафедры уголовного права и процесса; Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова; г. Казань, Российская Федерация, ORCID: 0000-00019139-5367, e-mail: [email protected]
Скоробогатов Андрей Валерьевич, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры теории государства и права и публично-правовых дисциплин; Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова; г. Казань, Российская Федерация, ORCID: 0000-0001-9139-5367, e-mail: [email protected]
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Sergey A. Drobot, Cand. Sci. (Law), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Criminal Law Disciplines; Chelyabinsk State University; Chelyabinsk, Russian Federation, ORCID: 0009-00080764-1376, e-mail: [email protected]
Rashid A. Sabitov, Dr. Sci. (Law), Professor, Leading researcher at the Educational and Scientific Laboratory of Legal Research; Chelyabinsk State University; Chelyabinsk, Russian Federation, ORCID: 0000-00025659-5571, e-mail: [email protected]
Andrey A. Pass, Dr. Sci. (Hist.), Professor, Professor of the Department of Political Sciences and International Relations; Chelyabinsk State University; Chelyabinsk, Russian Federation, ORCID: 0000-0001-63843839, e-mail: [email protected]
Ildar R. Begishev, Dr. Sci. (Law), Associate Professor, Honored Lawyer ofthe Republic ofTatarstan, Chief Researcher ofthe Institute of Digital Technologies and Law, Professor, Department of Criminal Law and Procedure; Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov; Kazan, Russian Federation, ORCID: 0000-0001-5619-4025, e-mail: [email protected]
Albina A. Shutova, Cand. Sci. (Law), Senior Researcher ofthe Institute of Digital Technologies and Law, Associate Professor, Department of Criminal Law and Procedure; Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov; Kazan, Russian Federation, ORCID: 0000-00019139-5367, e-mail: [email protected]
Andrey V. Skorobogatov, Dr. Sci. (His.), Associate Professor, Professor ofthe Department of Theory of State and Law and Public Law Disciplines, Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov; Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov; Kazan, Russian Federation, ORCID: 0000-0001-9139-5367, e-mail: [email protected]
