CC BY
256
Харьков Владимир Николаевич, канд. юрид. наук, доц. каф. гражданского и земельного права, KharkovVladimir@yandex.ru Россия, Тула, Тульский государственный университет.
THE SOIL AS AN OBJECT OF LEGAL PROTECTION V.N. Kharkov
In the system of priorities of the international legal environment important are the organizational and legal measures of soil conservation. In this connection, land and environmental law of the Russian Federation called on the national level to ensure the formation of an effective system of legal measures to ensure the rational use and protection of soil as an essential natural components of the environment.
Keywords: environmental protection; ensuring rational use and protection of soil resources; environmental harm to soils.
Vladimir Nikolarvich Kharkov, PhD. jurid. science, Kharkov Vladimir@yandex. ru, Russia, Tula, Tula State University.
УДК 343.9
ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПИЧНЫХ СПОСОБОВ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
Е. В. Шишмарева
Посвящается рассмотрению структуры криминалистической характеристики мошенничества в сфере выплат материнского капитала. Представлена структура способа совершения, проанализированы особенности подготовки, сокрытия данной группы преступлений, рассмотрены типичные способы совершения мошенничества с материнским капиталом.
Ключевые слова: мошенничество с материнским капиталом, криминалистическая характеристика, способ совершения преступления, личность преступника, механизм совершения преступления.
Во все времена преступность в России имела корыстный характер, свидетельством этому статистические данные, согласно которым, доля преступлений против собственности в структуре преступности традиционно составляет 48-50%. При этом, наиболее негативными показателями количественного и качественного характера обладает мошенничество. Так, за последние годы на фоне общего снижения преступности в России наблюдается тенденция к увеличению рассматриваемой группы преступлений. В 2011 году количество данных преступлений на территории РФ составило 147468, в 2012 - 161969, а в 2013 году - 164692 преступлений. [1] Похожая ситуация
наблюдается и в регионах, так на территории Иркутской области в 2011 году количество мошенничеств составило 1987, в 2012 - 2381, в 2013 - 2491 преступление [2]. Именно данные обстоятельства обусловили изменения, внесенные в Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 29 ноября 2012г. №207-ФЗ, направленные на выделение шести специальных составов мошенничества. Критериями для выделения данных составов стали сфера общественных отношений, в которой совершаются преступления, предмет и способ совершения преступлений.
Одним из таких специальных составов является мошенничество при получении выплат, предусмотренное ст. 159.2 УК РФ. Предметом посягательства данного вида деяний являются денежные средства или иное имущество, которое связано с получением пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами. Поскольку в действующем законодательстве отсутствует определение, что следует понимать под различными «выплатами» стоит согласиться с авторами, полагающими, что это любого рода «установленные законом выплаты»: как денежные, так и в виде материальных благ, как разовые, так и длящиеся, из федерального бюджета, государственных внебюджетных фонтов, бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований , производящиеся на безвозмездной и безвозвратной основах [3, с.54]. Для получения данных выплат граждане должны представить документы, подтверждающие право на их получение в соответствии с действующим законодательством. Таким образом, выделение данного вида мошенничества связано с повышенной защитой имущественных интересов государства и обеспечением его экономических интересов.
Принятие Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» [4] и Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 873, стало первой попыткой оказать помощь и поддержку семьям, имеющим двух и более детей. Вместе с тем, принятие данных законодательных актов породило новый вид мошенничества - мошенничество с материнским капиталом, ответственность за которое предусмотрена ст. 159.2 УК РФ. Законодатель жестко ограничил круг лиц имеющих право на получение данных выплат, размер и цели, на которые они могут быть потрачены. Закон не предусматривает возможностей и способов получения материнского капитала наличными денежными средствами, именно поэтому мошенники придумали данную форму хищения, направленную на обналичивание материнского капитала [5, с.1]. Таким образом, изъяны механизма реализации программы «Материнский капитал» породили новый вид организованной преступности, специализирующейся на совершении мошенничества и способствующего росту коррупции.
Анализ материалов судебно-следственной практики Иркутской области показал, что за период 2011-2013 годы органами предварительного следствия
246
ГУ МВД России по Иркутской области было возбуждено 29 уголовных дел по рассматриваемой категории преступлений, направлено в суд 22 уголовных дела (в 2011 году - 10 дел, в 2012 году - 8 дел). За период январь - сентябрь 2013 года органами предварительного расследования Иркутской области принято к производству 15 уголовных дел, возбужденных по преступлениям указанной категории, окончены производством с направлением в суд 4 уголовных дела. Представляется, что данные показатели необъективно отражают ситуацию, складывающуюся в данной сфере, и это обусловлено следующими причинами: отсутствием разработанной методики расследования данной группы преступлений, сложностями в доказывании группового характера их совершения, отсутствием разработанной криминалистической характеристики рассматриваемых деяний и т.д.
Отправным моментом в формировании методики расследования любого вида преступления является его криминалистическая характеристика. Термин «криминалистическая характеристика преступления» и обозначаемое им понятие было введено Л.А. Сергеевым в 1966г. Разработкой данного понятия также занимались А.Н. Колесниченко, Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, И.А. Возгрин, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, В.Е. Коновалова, В.А. Образцов, М.В. Салтевский, Н.П. Яблоков и многие другие.
Следует отметить, что до настоящего времени нет единого мнения относительно понятия «криминалистической характеристики преступления», его содержания и структуры. Более того, в теории обсуждается вопрос об отсутствии необходимости существования рассматриваемой научной категории [6, с.81]. Сторонники данной точки зрения оперируют незначительным содержанием в данном понятии информации, имеющей именно криминалистическое значение и значительным содержанием данных, имеющих уголовно-правовое и криминологическое значение. По-разному, рассматривается вопрос относительно количественного и качественного содержания элементов криминалистической характеристики. Вместе с тем, устоявшейся является практика сбора, анализа и систематизации информации об исследуемом преступлении формирующей видовую криминалистическую характеристику преступления и на ее основе формирование рекомендаций по расследованию преступных деяний. При этом большинство криминалистов сходится во мнении, что построение методики расследования отдельной группы преступлений должно базироваться не столько на данных об отдельных элементах, сколько на комплексе элементов и установленных корреляционных связях между ними [7, с.70]; [8].
Исходя из особенностей рассматриваемых деяний, совершаемых в сфере выплат материнского капитала, в структуре их криминалистической характеристики наиболее значимыми являются: личность преступника и ее связи с иными участниками преступной схемы; обстановка совершения деяния; механизм следообразования и информация о типичных способах совершения преступления.
Главный элемент криминалистической характеристики преступления -способ совершения, под которым следует понимать систему объединенных
247
единым замыслом действий преступника по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных объективными и субъективными факторами и сопряженных с использованием соответствующих орудий, средств и приемов [9, с.64]. Способ совершения хищения денежных средств материнского капитала полноструктурный и включает стадию подготовки к преступлению, стадию реализации преступного умысла, стадию сокрытия следов преступной деятельности.
В рамках подготовки могут совершаться следующие действия:
- приискание как непосредственных, так неосведомленных соучастников преступления, вхождение в доверие;
- выбор способа реализации преступного умысла;
- изготовление или правка правоустанавливающих документов;
- подыскание объекта недвижимости, в том числе непригодного для проживания;
- подбор фирмы, через которые возможно обналичивание материнского капитала;
- оформление фиктивных ипотечных кредитов, кредитных займов;
- оформление договора дарения;
- открытие специально для преступных действий расчетных счетов в банке и т.д.
Принимая во внимание практику расследования фактов хищения, средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», представляется возможным выделить два типичных способа совершения преступлений с материнским капиталом: простой и сложный.
Простой способ предполагает совершение мошеннических действий одним лицом реже несколькими лицами, причем преступник, как правило, женщина, имеющая потенциальную возможность на получение средств по материнскому капиталу либо женщины, имеющие определенные «препятствия» (в том числе законные) для реализации такой возможности. К данным способам следует отнести совершения рассматриваемых преступлений путем:
- предоставления в территориальные органы ПФ РФ документов на приобретение жилья (в целях улучшения жилищных условий), оформленных с родственниками, знакомыми либо по завышенной рыночной стоимости объекта недвижимости [10, с.60]. Также может быть заключен договор дарения недвижимости (например, кому то из родственников), а впоследствии приобретение ее обратно при помощи материнского капитала;
-обмана сотрудников территориальных органов ПФ РФ (утаивание факта лишения родительских прав; подделка документов, дающих право на получение материнского капитала, напр. свидетельства о рождении ребенка). Примером последнего способа совершения преступления может быть следующее. В МВД по Республике Татарстан возбуждено несколько уголовных дел по факту мошенничеств и получения взяток. В качестве обвиняемых выступали безработные цыганки, врачи-педиатры и гинекологи. В ходе
248
производства расследования установлено, что обвиняемые, используя связи, за незаконное денежное вознаграждение в медицинских учреждениях, в основном в поликлиниках или женских консультациях, получали справки о рождении детей, их осмотре и другие необходимые документы, на основании которых путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы загса Казани, оформлялись свидетельства о рождении на несуществующих детей, а затем через Пенсионный фонд получали материнский сертификат за рождение второго ребенка и обналичивали денежные средства материнского (семейного) капитала [11]. Следует отметить, что процесс выявления и расследования преступлений, совершенных выше обозначенными способами сводится к установлению и доказыванию виновности лица обналичившего материнский сертификат.
Сложный способ совершения мошенничества в сфере материнского капитала предполагает совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. В состав такой группы могут входить:
- сотрудники агентств недвижимости;
- сотрудники территориальных отделов ПФ РФ;
- работники медицинских учреждений (поликлиник, женских консультаций);
- сотрудники банков;
-сотрудники ЗАГСов;
- работники органов опеки и попечительства;
- нотариусы;
- сотрудники Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (УФРС).
Следует отметить, что такой способ совершения преступления предполагает организацию преступной деятельности вышеперечисленными лицами. В процессе же реализации преступного замысла необходимо привлечение лица, которое обладает или якобы обладает правом на получение материнского капитала и может понимать преступный характер совершаемых действий, а может и не осознавать его. Соответственно в процессе совершения преступления участвует еще лицо обладающее сертификатом.
Рассматриваемый способ совершения преступления представляет собой совокупность действий участников преступной группы направленных на реализацию единого преступного замысла и состоит из ряда простых способов совершения рассматриваемых преступлений. Типичная схема выглядит следующим образом. Участниками преступной группы подыскивается женщина, которая вводится в заблуждение относительно возможности легального обналичивания средств материнского капитала, ей помогают, если требуется, оформить сертификат. Затем ей предлагается оформить заем на покупку жилья и осуществляется его приобретение. При этом жилье подбирается в ветхих домах или нежилых помещениях либо недвижимость может находиться в собственности агентства или являться объектом, контролируемым агентством. После этого в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации представляются документы об улучшении жилищных
249
условий, после проведенной проверки ПФ РФ перечисляет денежные средства по сертификату материнского капитала на расчетный счет лицу выдавшему заем. В последствии, объект недвижимости оформляется обратно на владельца, а обладатели материнского сертификата получают 20-50% от суммы материнского капитала. Именно подобные фирмы и предлагают свои услуги в многочисленных объявлениях. Количество таких фирм в настоящее время имеет угрожающие масштабы, они могут иметь свои «филиалы» во многих городах.
Так, в январе 2012 года сотрудниками ОВД России было раскрыто мошенничество с материнским капиталом. Предполагаемые злоумышленники действовали на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов. Подозреваемые, по данным следствия, создали схему по обналичиванию материнского капитала, выделяемого женщинам за рождение второго ребенка и похищали деньги. Количество таких фирм составило около 300. Услуги фирм-займодателей рекламировались в Интернете и газетах [12].
В таких ситуациях правоохранительным органам удается возбуждать уголовные дела в отношении владельцев сертификатов, а лиц, действовавших от имени владельцев сертификатов на основании доверенности и распорядившихся большей долей средств материнского капитала к ответственности привлечь не удается. Не зафиксировано и фактов привлечения должностных лиц к ответственности [10, с.63]. Так в производстве СЧ СУ УМВД России по г. Иркутску в 2013 году находилось 4 уголовных дела по факту обналичивания сертификатов на получение материнского капитала в отношении женщин-владельцев сертификатов. По всем четырем делам в качестве свидетелей были допрошены одни и те же лица-сотрудники агентства недвижимости, осуществляющие сопровождение сделки, получение займа, взаимодействие с должностными лицами. Объясняется ли их присутствие во всех данных уголовных делах случайным стечением обстоятельств или в этом имеется, какая то предопределенность? Вопрос был решен в пользу случайности. Соответственно к ответственности были привлечены только владельцы сертификатов получившие в результате около 160000 рублей и потратившие их на: строительство дома, приобретение мебели, ремонт в квартире, приобретение продуктов питания и одежду детям. Очевидно, что главная цель расследования преступлений - установление и доказывание вины всех лиц участвовавших в совершении преступления в данном случае не была решена.
Действия преступников по сокрытию рассматриваемых преступлений предопределены его спецификой, зачастую осуществляются уже на стадии подготовки к преступлению и имеют форму сокрытия связи между преступлением и преступником [13, с.55]. Особенно ярко это проявляется при совершении преступного деяния преступной группой при реализации сложного способа совершения. Именно данные факторы и определяют сложность доказывания рассматриваемой категории преступлений.
Данные действия могут выражаться:
250
- в придании видимости законности осуществляемой преступниками деятельности (например: выполнение своих полномочий в качестве сотрудников агентств недвижимости, при оформлении свидетельств о рождении ребенка и т.д.);
- разработке программы действий для членов группы в проблемных ситуациях;
- присутствует и дача ложной информации в процессе расследования;
- подделка документов;
- использование посредников при осуществлении преступных действий (для встреч с владельцами сертификатов, с должностными лицами) и т.д.
Таким образом, анализ типичных способов совершения рассматриваемых преступлений позволяет говорить о сложной взаимодействующей совокупности факторов и субъектов, растянутой на определенный промежуток времени и имеющей причинно-следственные связи с последствиями преступного деяния. Очевидно, что лишь более глубокое изучение, осмысление и разработка криминалистической характеристики мошенничества с материнским капиталом позволит удовлетворить существующую необходимость в выработке рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению данной группы деяний.
Список литературы
1. Сайт http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/item/1609734//
2. ИЦ ГУ МВД России по Иркутской области.
3. Александрова И.А. Новое уголовное законодательство о мошенничестве // Вестник Нижегородской академии МВД России. -Юридическая наука и практика. 2013. № 21.
4. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей: Федеральных законов от 29 декабря 2006г. №256-ФЗ // Российская газета. 2006. №4263.
5. Бекренева, Т. А. Материнский капитал — повод для мошенничества // Жилищное право. 2012. №4.
6. Кудрявцев В. Л. Криминалистическая характеристика преступлений: вопросы существования в науке и значимости на практике //Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминалистики и криминологии: материалы Междунар. Науч.-практ. конф. М.: МАЭП, 2011.
7. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3т. Т.3. Криминалистические средства, приёмы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997.
8. Лаврухин С.В. Значение криминалистических характеристик преступлений // Вестник криминалистики. 2009. №1.
9. Казанцев С.Я., Уразбахтин М.М. Криминалистическая характеристика мошенничества // Вестник криминалистики. 2011. №3.
10. Малуева Е.С. особенности некоторых способов хищений средств материнского капитала // Вестник криминалистики. 2013. №2.
251
11. Российская газета. http:// www.rg.ru/2013/03/26/reg-pfo/matkapital. html.
12. http ://www.rasipoteka.ra/lenta/market/moshennichestvo-s-matermskim-kapitalom/
13. Князьков А.С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма // Вестник Томского государственного университета. 2011. №1.
Шишмарева Е. В. канд. юрид. наук, доц. кафедры криминалистики, gribunov@mail. ru, Россия, Иркутск, Восточно-Сибирский институт МВД России.
TYPICAL PARENTAL FUND FRA UD METHODS CHARACTERISTICS
E. V. Shishmareva
This article is devoted to the structure offorensic characteristics of the parental fund fraud. The following aspects are examined: offence commitment structure, crime preparation and concealment, typical methods ofparental fundfraud.
Keywords: parental fund fraud, forensic characteristics, methods of crime commitment, offender identity
Shishmareva E. V., associate Professor of chair of criminalistics, candidate of juridical sciences, East Siberian Ministry of Internal Affairs Institute of Russia.
УДК 343
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ПРОПАГАНДОЙ ЭКСТРЕМИЗМА
А.А. Шаевич, М.В. Старичков, В.А. Грушихина
На основе анализа литературных источников и практики рассмотрены основные судебные экспертизы, проводимые при расследовании экстремистских преступлений, а также проблемы, возникающие при их организации и проведении.
Ключевые слова: экстремизм, религиоведческая экспертиза, психолого-лингвистическая экспертиза, специальные знания, заключение специалиста.
Преступления, связанные с экстремизмом занимают все более заметное положение в общей структуре преступности, принимая все большие масштабы и проникая в различные сферы деятельности.
Действующим законодательством не предусмотрено определение экстремизма, а лишь указаны виды деятельности, которые могут быть отнесены к экстремистской деятельности [1] и закреплено понятие преступлений экстремистской направленности [2]. Представляется, что под экстремизмом
