CC BY
19
Фарахиев Динар Минзеферович,
оперуполномоченный, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, Российская Федерация, 420012, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 9/30
ORCID 0000-0001-6419-7701
E-mail: [email protected]
Научная специальность: 5.1.4. Уголовно-правовые науки
УДК 343.9
DOI 10.24412/2072-9391-2023-367-213-221
Дата поступления статьи: 18 апреля 2023 г. Дата принятия статьи в печать: 18 сентября 2023 г.
Dinar Minzeferovich Farakhiev,
the Operative,
Department of Economic Security and Anti-Corruption
Ministry of Internal Affairs for the Republic of Tatarstan,
Russian Federation, 420012, Kazan, Lobachevsky St., 9/30
ORCID 0000-0001-6419-7701
E-mail: [email protected]
Scientific specialty: 5.1.4. Criminal Law Sciences
Деятельность подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции по документированию преступлений, совершаемых с использованием цифровых финансовых и криптовалютных активов
Activities of Economic Security and Anti-Corruption Units in the Process of Counteracting Crimes Committed with the Use of Digital Financial Assets
Аннотация
Актуальность темы исследования заключается в том, что цифровые финансовые активы являются основным инструментом цифровой экономики и в настоящее время зачастую используются в процессе совершения преступлений. При этом цифровые активы включают в себя активы, созданные непосредственно в распределенных реестрах, и «токенизированные» активы. Последние представляют собой цифровое отражение реальных активов в распределенных реестрах или выпуск традиционных классов активов в токенизирован-ной форме и являются частью революционного потенциала этой технологии. Цифровые финансовые активы относятся ко второй группе цифровых активов. Для урегулирования их выпуска и оборота 31 июля 2020 г. в Российской Федерации был принят Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В процессе цировизации
Abstract
The relevance of the research topic lies in the fact that digital financial assets are the main tool of the digital economy and are currently often used in the process of committing crimes. At the same time, digital assets include assets created directly in distributed registries and "tokenized" assets. The latter represent the digital reflection of real assets in distributed ledgers or the issuance of traditional asset classes in tokenized form and are part of the revolutionary potential of this technology. Digital financial assets belong to the second group of digital assets. To regulate their issue and turnover, on July 31, 2020, the Russian Federation adopted Federal Law № 259-FL "On Digital Financial Assets, Digital Currency and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation".
Statement of the problem: today in the Russian Federation, an effective legal regime for regulating the circulation of digital financial assets has not yet been developed, despite the adoption of the above
214
общества и использования цифровых финансовых и криптовалютных активов особое внимание уделяется деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции при документировании фактов противоправной деятельности с использованием данных активов.
Постановка проблемы: сегодня в Российской Федерации до сих пор не выработан эффективный правовой режим регулирования оборота цифровых финансовых активов, несмотря на принятие вышеуказанного закона. Не менее важным является вопрос нормативного регулирования классов финансовых инструментов в сфере цифровых технологий (имущество в электронном виде, цифровое право, цифровая валюта, цифровые транзакции, токены, биткоины, смарткон-тракты, технология блокчейн и т. д.). В процессе выявления и документирования преступлений, совершенных или совершаемых с использованием цифровых финансовых и криптовалютных активов, у сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции возникает ряд проблем, связанных с незнанием или неумелым использованием основных принципов и практических подходов к решению проблем информационной безопасности в целом, незнание нормативно-правового регулирования и терминологического аппарата данной области.
Цель исследования: комплексное исследование деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в процессе противодействия преступлениям, совершаемым с использованием цифровых финансовых и криптовалютных активов.
Методы исследования: в исследовании используются общенаучные и частнонаучные методы познания; при написании статьи применялся структурно-логический метод, а также метод сравнительного анализа, в котором были изучены нормативные правовые акты в области использования цифровых финансовых и криптовалютных активов.
Результаты и ключевые выводы: в результате анализа материалов правоприменительной практики по преступлениям, совершаемым с использованием цифровых финансовых и криптовалютных активов, следует вывод, что в настоящей действительности система организации деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции по выявлению и документированию преступлений, совершаемых с использованием цифровых финансовых и криптовалютных активов, сложна, состоит из отдельных элементов и носит многоуровневый характер. Задачами организационной деятельности в исследуемой проблеме являются оказание воздействия на причины и условия, способствующие совершению исследуемых преступлений, а также на лиц, их подготавливающих, совершивших и (или) со-
law. No less important is the issue of regulatory regulation of classes of financial instruments in the field of digital technologies (electronic property, digital law, digital currency, digital transactions, tokens, bitcoins, smart contracts, blockchain technology, etc.). In the process of detecting and documenting crimes committed or being committed using digital financial assets, employees of economic security and anti-corruption departments face a number of problems related to ignorance or inept use of the basic principles and practical approaches to solving information security problems in general, ignorance of regulatory and legal regulation and terminological apparatus of this area.
The purpose of the study: a comprehensive study of the activities of economic security and anti-corruption units in the process of countering crimes committed using digital financial assets.
The research methods: the study uses general scientific and particular scientific methods of cognition; when writing the article, the structural-logical method was used, as well as the method of comparative analysis, in which the regulatory legal acts in the field of the use of digital financial assets were studied.
The results and key conclusions: as a result of the analysis of materials of law enforcement practice on crimes committed using digital financial assets, it follows that in reality the system for organizing the activities of economic security and anticorruption units to identify and document crimes committed using digital financial assets is complex and consists of separate elements and has a multilevel character. The tasks of organizational activity in the problem under study are to influence the causes and conditions that contribute to the commission of the crimes under study, as well as to the persons preparing, committing and (or) committing them. Attention is focused on the professional qualities that employees of the economic security and anti-corruption departments should possess. The author's definition of cryptocurrency (including Bitcoin) is proposed.
вершающих. Акцентируется внимание на профессиональных качествах, которыми должны обладать сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. Предлагается авторское определение криптовалюты (криптовалютных активов).
Ключевые слова: противодействие; организация деятельности; направления; подразделения экономической безопасности; цифровые финансовые активы; криптовалюта; криптова-лютные активы; инновационные технологии; блокчейн.
Keywords; counteraction; organization of activities; directions; economic security units; digital financial assets; cryptocurrency; cryptocurrency assets; innovative technologies; blockchain.
Преступления, совершаемые с использованием цифровых финансовых и криптовалютных активов, в настоящее время являются наиболее динамично развивающимися, вследствие чего активизируется деятельность подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. Исследуемая нами разновидность преступлений — это новый феномен преступной активности информационного пространства, который воздействует на социально-экономические, финансовые, информационно-общественные отношения. На наш взгляд, на совершенствование способов совершения преступлений с использованием цифровых финансовых и криптовалютных активов влияет цифровизация общественных отношений, внедрение высокотехнологических программных обеспечений, политическая и экономическая ситуация в мире.
Сегодня к основе качественных характеристик правоприменительной практики по делам о преступлениях, совершенных с использованием цифровых валют, следует относить следующие составы преступлений: ст. 158, 159—1596, 160, 163, 171, 1712, 172, 1722,174, 1741, 176, 186, 198, 199, 204, 222, 2281, 290-2912, 3221, 327, 3271, 3272 УК РФ и другие. Как мы видим, часть из них подпадают под признаки преступлений экономической и коррупционной направленности.
Преступления, совершаемые в информационном пространстве с использованием цифровых финансовых и криптовалютных активов, становятся значимой частью объективной реальности, в результате совершения которых наносится масштабный ущерб сторонам общественных отношений, что, в свою очередь, вызывает потребность в выработке инструментов по противодействию исследуемым видам преступлений [4, с. 67].
Решить проблему неоднозначности правоприменительной практики призван Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно положениям данного закона цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы; цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций, и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам1.
Согласно анализу вышеуказанного правового акта следует, что при рассмотрении понятия «криптовалютные активы» целесообразно обра-
1 О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федер. закон № 259-ФЗ : принят Гос. Думой 22 июля 2020 г. : одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 г. // СПС Кон-сультантПлюс : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_358753/ (дата обращения: 15.03.2023).
216
щаться к мнению ученых. Так, Д. С. Вахрушев и О. В. Железнов предлагают под криптовалю-той понимать «особую разновидность электронных денег, функционирование которых основано на децентрализованном механизме эмиссии и обращении и представляющих собой сложную систему информационно-технологических процедур, построенных на криптографических методах защиты, регламентирующих идентификацию владельцев и фиксацию факта их смены» [1, с. 1—9]. На наш взгляд, криптовалюта (криптовалютные активы) представляет собой валюту виртуальной реальности, которая обслуживается пользователями децентрализованной электронной вычислительной сети, оборот которой реализуется посредством криптографических методов верификации права собственности.
Принимая во внимание вышеизложенное, полагаем, что цифровые финансовые активы можно отнести к имущественным правам, а криптовалюту (криптовалютные активы) — к иному имуществу. Также следует отметить, что в правоприменительной практике предмет посягательства отождествляют с объектами гражданских прав, указанных в ст. 128 ГК РФ.
Анализируя деятельность подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, необходимо выделить следующие элементы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием цифровых финансовых и криптовалютных активов:
1) актуализация научно-практического обеспечения деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции;
2) совершенствование методической базы, разработка инновационных форм и методов;
3) принятие организационно-управленческих мер борьбы:
— осуществление качественного подбора и отбора кадров соответствующей профессиональной компетенции;
— трансформация территориального принципа работы в области борьбы с 1Т-преступлениями в функциональный посредством совершенствования информационно-аналитического и технического потенциала подразделений;
— совершенствование взаимодействия подразделений полиции на всех ее уровнях;
4) использование инновационных технологий.
Совершенствование информационно-телекоммуникационной базы системы МВД России ставит перед руководителями и сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции задачи, требующие творческого подхода и готовности к сотрудничеству с институтами гражданского общества и системами искусственного интеллекта.
Наиболее важными знаниями, навыками, которыми должны обладать сотрудники подраз-
делений экономической безопасности и противодействия коррупции для оперативного и оптимального обеспечения противодействия преступлениям, совершаемым с использованием цифровых финансовых и криптовалютных активов, являются следующие:
1) обработка поступающей информации (знание и умение пользоваться информационно-аналитическими системами, осуществляющими сбор, обработку, анализ и хранение оперативно значимых сведений; навыки владения основными методами, способами, средствами и системами сбора, обработки, анализа и хранения данных) и использование ее в оперативно-служебной деятельности;
2) принятие решений в условиях цифро-визации, на основе алгоритмизации действий по выявлению, документированию и раскрытию исследуемых преступлений;
3) цифровая грамотность;
4) виртуальное исполнение управленческих решений и планирование управления с использованием цифровых технологий;
5) планирование предупредительной деятельности;
6) цифровая информационная безопасность;
7) соблюдение этики цифровой трансформации;
8) оказание информационных государственных услуг и межведомственное взаимодействие, в том числе навыки работы с системами электронного документооборота.
Согласно положениям ст. 13 Федерального закона «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ полиция имеет право применять информационные системы, видео- и аудиотехнику, аппаратуру, технические и специальные средства, которые не причиняют вред жизни и здоровью граждан и окружающей среде; вести видеотеку лиц, которые представляют интерес; создавать, вести и применять банки данных оперативно-справочной, криминалистической, экспертно-крими-налистической, разыскной и иной информации о лицах, предметах и фактах; применять банки данных других органов власти2.
Следует отметить, что в настоящее время цифровые финансовые и криптовалютные активы используются в качестве предмета взяточничества. Так, 9 декабря 2022 г. Генеральный прокурор Российской Федерации И. В. Краснов заявил: «Есть примеры передачи в качестве взятки криптовалюты, хотя они пока не столь распространены. Однако независимо от размера передаваемого вознаграждения такие пре-
2 О полиции: Федер. закон № З-ФЗ : принят Гос. Думой 28 янв. 2011 г. : одобрен Советом Федерации 2 февр. 2011 г. : с изм. и доп. // СПС КонсультантПлюс : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения: 15.03.2023).
ступления представляют повышенную общественную опасность, поскольку использование криптовалюты в криминальных расчетах зачастую свидетельствует о связи с организованной преступностью»3. К примеру, в Республике Хакасия начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков получил от так называемого «оператора» взятку в виде биткоина за информирование о проводимых оперативно-розыскных и оперативно-профилактических мероприятиях, инструктирование участников организованного преступного сообщества о мерах безопасности и др. Получив предмет взятки на электронную платежную систему «QIWI Кошелек», бывший начальник отдела перевел денежные средства на свою же банковскую карту, после чего был задержан4.
На наш взгляд, применение информационных систем, аппаратур технических и специальных средств, которые не причиняют вред жизни и здоровью граждан и окружающей среде, подразумевает под собой использование технологий Big Data, Eye of god, Shard, блокчейн-си-стем, «Посейдон» и пр. В свою очередь, технология Big Data позволяет обрабатывать большое количество информации из различных источников одновременно (мониторинг информационного пространства, получение информации из банковских систем, анализ социальных сетей и пр.). Так, к примеру, борьба со взяточничеством с использованием технологии Big Data — это глубокий анализ данных информационного пространства в целях выявления скрытых контактов представителей власти, создаваемых с целью извлечения личных выгод; обнаружения случаев коррупции [9, с. 60].
Большой интерес в исследуемой проблеме вызывает анализ платформы по безопасности цифровых активов — «Шард». Инструментарий данной платформы дает возможность пользователям провести «расследование» и получить аналитическую и правовую помощь. Платформа «Шард» по безопасности цифровых активов оказывает пользователям следующие услуги: проверка криптовалютных адресов; граф транзакций; разработка блокчейн-решений; блок-чейн-аналитика и исследования и пр.
Моделируя ситуацию использования цифровых финансовых и криптовалютных активов в преступной деятельности, можно заявить, что цифровые финансовые активы могут выступать в качестве орудия совершения преступлений (в случае легализации доходов, полученных
3 URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/ interviews-and-presentations?item=78835450 (дата обращения: 18.03.2023).
4 URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/ interviews-and-presentations?item=78835450 (дата обращения:
18.03.2023).
преступным путем), объекта преступного посягательства (различные виды хищения) и в других аспектах. Однако использование цифровых финансовых и криптовалютных активов в преступных целях влечет и оставление определенных «цифровых следов», которые впоследствии должны исследоваться правоохранительными органами и использоваться в качестве доказательств по уголовному делу.
Практика применения уголовного законодательства, несмотря на отсутствие правового регулирования криптовалют (криптовалют-ных активов), свидетельствует о необходимости рассмотрения их в качестве имущества. По нашему мнению, данное обстоятельство связано с необходимостью осуществления мер уголовно-правовой защиты собственности как важнейшего основного права от незаконного вмешательства. В своих исследованиях М. В. Степанов справедливо отмечает, что «обусловлено это тем, что в применении гражданско-правового законодательства виртуальная валюта отнесена к имуществу» [7, с. 207].
Так, приговором Индустриального районного суда г. Перми по делу № 1-210/2019 гр. М. был осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 2281 УК РФ, ч. 1 ст. 1741 УК РФ. Из материалов уголовного дела следует, что гр. М. являлся частью преступной группы и должен был оборудовать тайники с наркотическими средствами. Реализуя свой преступных умысел, гр. М. после оборудования тайников в мессенджере «У1Ро1е» предоставлял сведения о местонахождении оборудованных тайников другим участникам незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в целях сбыта посредством информационного пространства. При этом расчеты за наркотические средства, а также незаконное вознаграждение участников осуществлялись в виде цифровой валюты (критовалюты)5.
Криптовалюта часто выступает средством совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия и фальшивомонетничеством.
Так, согласно материалам правоприменительной практики, гр. Ф был признан виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ. Действия гр. Ф. заключались в перевозке в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ. В 2020 г. гр. Ф. узнал, что на сайте «Гидра» имеется магазин «Кэшевар» по продаже поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5 тыс. рублей. При заказе большого количества
5 Приговор Индустриального районного суда г. Перми от 30 мая 2019 г. № 1-210/2019 по делу № 1-210/2019 // Судебные и нормативные акты Рос. Федерации : сайт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ L9T7Lyhm2VVx/ (дата обращения: 18.03.2023).
218
купюр предусматривалась скидка, продавец заявлял о том, что купюры хорошего качества и их сложно отличить от оригинальных купюр. В свою очередь гр. Ф. приобрел поддельные купюры номиналом 5 тыс. рублей по 500 рублей за штуку через биткоины на площадке «Гидра», после чего неоднократно приобретал поддельные банковские билеты ЦБ РФ номиналом 5 тыс. рублей в магазине «Кэшевар» на сайте «Гидра» и сбывал их через службу доставки СДЭК, получая оплату через биткоин6.
В судебной практике имеются примеры, когда тщательное изучение электронного устройства, с помощью которого осуществлялись операции с криптовалютой, позволило получить доказательство, достаточное для вывода о виновности лица в совершении преступления с использованием криптовалюты, в частности, легализации денежных средств, полученных от преступной деятельности.
Так, согласно материалам дела № 1-263/2020 следует, что денежные средства, полученные преступным путем, были обналичены посредством онлайн-переводов через несколько банковских счетов. В процессе предварительного расследования был произведен осмотр мобильного телефона преступника, который позволил выявить приложение «Биткоин» и приложение, в котором осуществлялась переписка с неустановленным лицом о сбыте наркотических средств. Правоохранительные органы, анализируя транзакции в приложении «Биткоин», установили: поступление денежных средств в размере «...» рублей на кошелек в приложении; переводы денежных средств с кошелька в приложении на банковские счета в размере «...» рублей7.
Исследуя материалы правоприменительной практики, видим, что преступные группы информированы о формах и методах оперативно-розыскной деятельности, в том числе применяемых в процессе противодействия преступлениям с использованием цифровых финансовых и крипто-валютных активов. С увеличением потенциала программных решений и способов обезличивания преступники обеспечили себя высоким уровнем безопасности в первую очередь в финансовой сфере за счет использования цифровых финансовых активов и криптовалют, а также программ, позволяющих шифровать IP и ID-адреса.
Для достижения целей оперативно-розыскной деятельности значение имеет установление (подтверждение) принадлежности цифровых
6 Приговор Красногорского городского суда Московской области от 27 мая 2022 г. № 1-128/2022 // Судебные и нормативные акты Рос. Федерации : сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 30.03.2023).
7 Приговор Ханты-Мансийского районного суда от 24 июля
2020 г. № 1-263/2020 по делу № 1-263/2020 // Судебные и нормативные акты Рос. Федерации : сайт. URL: https://sudact.ru/regular/ doc/qZGV8E8bevQb/ (дата обращения: 30.03.2023).
финансовых и криптовалютных активов пользователю и его участие в ее обороте. Об этом могут свидетельствовать следующие обстоятельства:
1) прохождение пользователем процедуры верификации на интернет-площадках, представляющих услуги по обмену цифровых и иных валют;
2) наличие на персональных компьютерах и иной технике преступников архивных копий всех совершенных транзакций (к примеру, в приложении «Биткоин»);
3) зафиксированное знание преступников уникального ключа к кошельку(ам);
4) наличие механического устройства для пользования кошельком(ами);
5) обмен активов на фиатные денежные средства.
В правоприменительной практике сотрудниками исследуемых оперативных подразделений осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на документирование противоправных действий фигурантов, для совершения которых они используют цифровые финансовые активы, в том числе криптовалюту. Итак, предлагается рассмотреть следующие действия, которые необходимо осуществлять сотрудникам подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, исходя из последовательности решаемых оперативно-тактических задач:
1) обнаружение и осмотр электронных устройств, посредством которых реализуется контроль над цифровыми финансовыми активами;
2) получение оперативно значимой информации об активности применения цифровых финансовых активов для совершения преступлений в целях дальнейшего документирования;
3) реализация полученной оперативно значимой информации, легализация и использование ее в уголовном судопроизводстве [5, с. 156].
Любой технический прогресс подразумевает под собой как положительные, так и проблемные, то есть отрицательные аспекты в деятельности правоохранительных систем. Основной сложностью является стоимость аппаратуры и высокие расходы, связанные с ее эксплуатацией. Разработка отечественного программного обеспечения требует значительных финансовых вливаний, что в условиях перехода к цифрови-зации общественных отношений до 2030 г.8 реализовать будет затруднительно.
Главная отличительная черта преступлений, совершаемых с использованием цифровых финансовых и криптовалютных активов, — это многоэпизодность и ее трансграничный харак-
8 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Президента Рос. Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 // Гос. система правовой информ. Офиц. интернет-портал правовой информ. : сайт. URL: http://publication.pravo.gov. ru/Document/View/0001202007210012 (дата обращения: 18.03.2023).
тер. Согласно анализу правоприменительной практики в сфере противодействия преступлениям, совершаемым с использованием цифровых финансовых активов, следует вывод о том, что зачастую возникают трудности в определении места совершения преступления. На основе вышеизложенного возникает вопрос о целесообразности профессиональной специализации сотрудников следственных подразделений и подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.
Среди имеющихся проблем в деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в процессе противодействия преступлениям, совершаемым с использованием цифровых финансовых и криптовалютных активов, основными являются: двойственный характер документооборота; способы и методы деононимизации лиц, причастных к совершению преступлений; низкий уровень применения технологии «Глонасс», спутниковых систем навигации и географических координат в процессе формирования процессуальных документов; отсутствие у сотрудников идентифицирующих единых цифровых кодов.
Внедрение машинного обучения показывает свою состоятельность в сфере Legal Tech и широко применяется в области онлайн-консульти-рования и электронного документооборота. Однако следует отметить, что в данном направлении имеется проблема, связанная с отсутствием эффективных методов проверки аутентичности и подлинности документов, передаваемых посредством электронного документооборота.
Принимая во внимание цифровую трансформацию преступности, в юриспруденции ряд специалистов предлагают обратить внимание на возможности использования системы (технологии) блокчейн, которая по своей сущности делает фактически невозможным добавление фальшивого блока или изъятие существующего из системы. Блокчейн позволяет соединить все поступающие документы в одно целое в хронологическом порядке, благодаря чему отсутствует возможность потери или изменения данных. Система блокчейн также дает возможность анализировать транзакции криптовалют, записанные в блокчейн, где сведения хранятся публично. Технический контроль за узлами (схемами) блокчейна криптовалют позволяет получить информацию о конкретных транзакциях в целях установления их источника. Также в системе разработаны алгоритмы анализа данных, которые посредством объединения нескольких присвоенных пользователю адресов криптоко-шельков позволяют сделать вывод о конкретном их владельце [3, с. 105].
В настоящее время в органах власти создан сервис «Прозрачный блокчейн», кото-
рый дает возможность отслеживать транзакции с криптовалютой, изучать их и выявлять признаки, которые бы указывали на признаки состава преступления9.
Система блокчейн является эффективным средством противодействия экономическим и коррупционным преступлениям, которое в будущем может быть использовано в России на самом высоком уровне, но в целях ее благополучной реализации следует принимать во внимание специфику функционирования правовой системы страны и тенденции распространения преступлений в отдельных сферах экономики и государственного управления, особенно наличие современных информационно-коммуникационных технологий [2, с. 86].
Внедрение в деятельность подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции инновационных технологий должно носить комплексных характер, к примеру: системы блокчейн и BigData необходимо использовать в неразрывной связи с государственной информационной системой «Посейдон». «Посейдон» — это эффективная инновационная система, направленная на информационно-аналитическую деятельность правоохранительных органов в борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями, структура которой обусловлена тремя элементами (Посейдон, Посейдон-Р, Справки БК) [8, с. 253].
В процессе противодействия преступлениям, совершаемым с использованием цифровых финансовых активов, осуществление оперативно-розыскных мероприятий выступает в качестве неотъемлемого инструмента. Оперативно-розыскные мероприятия можно рассматривать как в качестве традиционных, так и информационных мероприятий. При этом следует отметить, что сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в процессе противодействия преступлениям, совершаемым с использованием цифровых финансовых активов, должны использовать оба способа одновременно, основываясь на запланированных мероприятиях. Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия в процессе противодействия преступлениям, совершаемым с использованием цифровых финансовых и криптовалют-ных активов, должны обладать:
— умениями, навыками и знаниями нормативных правовых актов, которые регулируют деятельность оперативных сотрудников в области осуществления оперативно-розыскных мероприятий в информационном пространстве;
9 URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/602fb2449a7947f67080807f (дата обращения: 18.03.2023).
— высокими интеллектуальными способностями в области обработки оперативно значимой информации [6];
— познаниями в области цифровых финансовых активов и цифровой валюты, в том числе криптовалют;
— знаниями о способах и механизмах осуществления трансакций (процедуру их оборота; приложения и системы, используемые для осуществления трансакций, и пр.).
Таким образом, следует вывод, что в настоящее время имеется необходимость осмысления оперативного сопровождения института цифровых финансовых активов, цифровых валют и криптовалют. При этом целесообразно на законодательном уровне закрепить понятие «криптовалюта (криптовалютные активы)» и сформулировать правовой меха-
низм финансовых операций с использованием криптовалютных активов. На наш взгляд, под криптовалютой (криптовалютными активами) следует понимать виртуальную цифровую валюту, не являющуюся средством оплаты товаров и услуг и не являющуюся официальной денежной единицей Российской Федерации, функционирующую в автоматическом режиме.
Современное состояние оперативно-розыскной деятельности в области противодействия преступлениям, совершаемым с использованием цифровых финансовых активов, требует внедрение в практику подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции методических рекомендаций, основываясь на осуществлении оперативно-розыскных и иных мероприятиях посредством инновационных технологий.
220
Список литературы:
1. Вахрушев Д. С., Железов О. В. Криптовалю-та как феномен современной информационной экономики: проблемы теоретического осмысления // Вестник евразийской науки. 2014. № 5 (24).
2. Гумаров И. А., Фарахиев Д. М. Технология Ыоекекат как средство противодействия коррупции // Научный компонент. 2022. № 1 (13). DOI 10.51980/2686-939Х_2022_1_81.
3. Жирнова И. О. Криптовалюты и правонарушения с ними // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2021. № 5 (85).
4. Климова Ю. Н, Лазарева К. А. Криптовалю-та как предмет преступного посягательства в преступлениях против собственности // Вестник Владимирского юридического института. 2021. № 1 (58).
5. Лагуточкин А. В., Ильинский И. И. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий при получении информации о преступлениях, совершенных с использованием криптовалют и других виртуальных активов // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2021. № 3-2.
6. Саркисян Г. Г. Особенности подготовки аналитиков для подразделений, осуществляющих информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации // Оперативно-розыскная деятельность в цифровом мире : сборник научных трудов / под ред. В. С. Овчинского. Москва, 2021.
References:
1. Vakhrushev D. S., Zheleznov O. V. Cryptocur-rency as a phenomenon of modern information economy: problems of theoretical understanding // Bulletin of Eurasian Science. 2014. № 5 (24).
2. Gumarov I. A., Farakhiev D. M. Blockchain technology as a means of countering corruption // Scientific component. 2022. № 1 (13). DOI 10.51980/2686-939X_2022_1_81.
3. Zhirnova I. O. Cryptocurrencies and offenses with them // Bulletin of the University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation. 2021. № 5 (85).
4. Klimova Yu. N, Lazareva K. A. Cryptocurrency as a subject of criminal encroachment in crimes against property // Bulletin of the Vladimir Law Institute. 2021. № 1 (58).
5. Lagutochkin A. V., Ilyinsky 1.1. Features of conducting operational investigative measures when receiving information about crimes committed using cryptocurrencies and other virtual assets // Scientific Notes of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Legal sciences. 2021. № 3-2.
6. Sarkisyan G. G. Osobennosti podgotovki ana-litikov dlya podrazdeleniy, osushchestvlyay-ushchikh informatsionno-analiticheskoe obe-spechenie operativno-rozysknoy deyatelnos-ti organov vnutrennikh del Rossiyskoy Fed-eratsii // Operativno-rozysknaya deyatelnost v tsifrovom mire: sbornik nauchnykh trudov / pod red. V. S. Ovchinskogo. Moskva: Infra-M, 2021.
7. Stepanov M. V., Petryanin A. V. Socio-legal conditionally of criminalization of illegal activities involving the use of digital financial assets // Bulletin of the Kazan Law Institute of the Min-
7. Степанов М. В., Петрянин А. В. Социально-правовая обусловленность криминализации противоправной деятельности, сопряженной с использованием цифровых финансовых активов // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2020. Т. 11. № 2 (40).
8. Фарахиев Д. М. Государственная информационная система «Посейдон»: современный взгляд на противодействие коррупции // Вестник Московского университета МВД России. 2023. № 1. DOI 10.24412/20730454-2023-1-250-254.
9. Фарахиев Д. М. Применение сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел Big Data и аналитики в борьбе с коррупционными проявлениями // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2022. № 2 (43).
istry of Internal Affairs of Russia. 2020. T. 11. № 2 (40).
Farakhiev D. M. State information system "Poseidon": a modern view on combating corruption // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2023. № 1. DOI 10.24412/2073-0454-2023-1-250254.
Farakhiev D. M. The use of Big Data and analytics by employees of operational units of internal affairs bodies in the fight against corruption manifestations // Bulletin of the Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2022. № 2 (43).
Для цитирования:
For citation:
Фарахиев Динар Минзеферович. Деятельность подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в процессе противодействия преступлениям, совершаемым с использованием цифровых финансовых активов // Труды Академии управления МВД России. 2023. № 3 (67). Р. 213-221.
Farakhiev Dinar Minzeferovich. Activities of Economic Security and Anti-Corruption Units in the Process of Counteracting Crimes Committed with the Use of Digital Financial Assets // Proceedings of Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia. 2023. № 3 (67). P. 213-221.
221
