CC BY
86
УДК 343.98.068
Хижняк Денис Сергеевич
кандидат юридических наук, доцент Саратовская государственная юридическая академия
СПЕЦИФИКА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ (СЛЕДСТВЕННОЙ) СИТУАЦИИ И ЕЕ ТИПОВАЯ МОДЕЛЬ
Криминалистическая (следственная) ситуация как научная категория имеет существенное методологическое значение в отношении деятельности следователя по расследованию преступлений. Криминалистическая (следственная) ситуация как модель типичных ситуаций обусловливает выдвижение следователем типичных версий, выработанных наукой и практикой, и характер конкретной реализации тактических приемов. Она непосредственно влияет на алгоритм производства следственных действий.
Обоснование транснациональных преступлений как особой разновидности криминальной деятельности в свое время стало причиной ряда новаций в криминалистике, поскольку такая деятельность характеризуется определенной спецификой. Естественно, что и транснациональные следственные ситуации также обладают некоторыми особенностями, рассмотрение которых является целью данной статьи.
На основе построения мысленной модели транснациональной следственной ситуации предлагается ее формализация средствами декларативного фрейма, что в свою очередь способствует соотнесению следственной ситуации с ситуацией расследования транснациональных преступлений и имеет практическое значение для расследования транснациональных преступлений.
Ключевые слова: следственная ситуация, ситуация расследования, транснациональная криминальная деятельность, моделирование криминалистических ситуаций.
Под следственной ситуацией следует понимать наиболее характерную для определенного этапа расследования совокупность факторов и обстоятельств. В специальной литературе отмечается, что «сложный, многокомпонентный состав следственной ситуации, значительное число объективных и субъективных факторов, влияющих на содержание и характер этих компонентов, образуют в своих сочетаниях неисчерпаемое количество вариантов следственных ситуаций, каждая из которых чем-то обязательно отличается от других, поэтому полная типизация их содержания невозможна» [3, с. 102]. Конечно, любая ситуация, возникающая при расследовании конкретного преступления, в том числе транснационального, по-своему индивидуальна, т.к. образована неповторимым сочетанием различных факторов. Тем не менее, можно и необходимо выделить общие характеристики, исследование которых позволяет осуществлять фреймовое моделирование и создание программ расследования таких преступлений. Формирование типичных следственных ситуаций происходит на основе изучения реальных ситуаций расследования транснациональных преступлений.
Учитывая многообразие видов транснациональных преступлений, необходимо типизировать следственные ситуации, что позволит выбрать следователю наиболее правильные формы взаимодействия в ходе расследования, выдвинуть версии и создать оптимальные программы действий.
Разные точки зрения приводят к научным дискуссиям по поводу того, какие компоненты необходимо включать в содержание типичной следственной ситуации. Исходя из определения следственной ситуации, на наш взгляд, целесообразно включить
в нее параметры, которые, будучи типовыми, способны повлиять на процесс расследования по конкретному уголовному делу.
Модель следственной ситуации - это искусственное (мысленное, материальное или иное) образование, описывающее основные параметры ситуации, помогающее оценке ситуации принятию решения на ее основе [1, с. 46]. При расследовании транснациональных преступлений складывается специфическая следственная ситуация, модель которой состоит из следующих информационных блоков.
I. Источники получения криминалистической информации. Данный блок включает следующие варианты источников: а) о событии преступления стало известно из заявления потерпевшего; б) о событии преступления стало известно от должностных лиц и представителей организаций или предприятий; в) о событии преступления стало известно правоохранительным органам РФ в ходе расследования другого преступления; г) о событии преступления стало известно сразу после его совершения от представителей правоохранительных органов иностранного государства; д) о событии преступления стало известно при мониторинге сети «Интернет» и средств массовой информации.
II. Место возбуждения уголовного дела (в целом этот информационный компонент является элементом ситуации расследования преступления, однако в отношении транснациональных преступлений он специфичен для следственной ситуации, т.к. имеет важное значение для типизации). В рамках этого блока отмечается следующая вариантность элементов: а) уголовное дело возбуждено правоохранительными органами РФ; б) уголовное дело возбуждено правоохранительными органами иностранного государства; в) уголовное дело воз-
238
Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова «¿1- № 5, 2016
© Хижняк Д.С., 2016
Специфика транснациональной криминалистической (следственной) ситуации и ее типовая модель
буждено правоохранительными органами двух и более государств на основании признаков одного и того же транснационального преступления; г) уголовное дело возбуждено правоохранительными органами двух и более государств на основании признаков разных транснациональных преступлений, являющихся элементами единой транснациональной криминальной деятельности.
III. Информационный блок о расследуемом событии, состоящий из следующих соподчиненных блоков, каждый из которых также вариативен:
1. Локусно-векторный блок информации о транснациональной криминальной деятельности, который определяет трансграничный или транстерриториальный характер криминальной деятельности и ее направление. В содержании типичной следственной ситуации можно отметить вариантность, в русле которой транснациональная криминальная деятельность, направлена: а) из Российской Федерации на территорию иностранного государства, имеющего общую границу с РФ; б) из пограничного иностранного государства на территорию Российской Федерации; в) из Российской Федерации на территорию иностранного государства, не имеющего общей границы с ней; г) из иностранного государства, не имеющего общей границы с Российской Федерацией, на ее территорию; д) через территорию Российской Федерации из одного иностранного государства в другое, т.е. криминальная деятельность носит транзитный характер.
2. Информация о субъектах транснациональной криминальной деятельности: а) по составу (субъект транснациональной криминальной де-
ятельности представлен отдельным индивидом; субъектом является группа лиц, осуществляющих транснациональную криминальную деятельность по предварительному сговору; субъект представлен организованными преступными группами и преступными организациями, осуществляющими транснациональную криминальную деятельность); б) по отношению к их гражданству (граждане Российской Федерации; граждане иностранного государства; граждане РФ и иностранных государств (двух и более); лица без гражданства); в) по характеру причастности к расследуемому событию: (известны / неизвестны некоторые подозреваемые лица; известна / неизвестна их роль в транснациональном групповом или организованном преступном формировании; известны / неизвестны лица, являющиеся связующими звеньями транснациональной криминальной деятельности).
3. Информация о потерпевших от транснациональной криминальной деятельности. Соподчиненными элементами, проявляющими вариантность в этом блоке, являются следующие: а) известны все потерпевшие (известны не все потерпевшие); б) место нахождения потерпевших известно / неизвестно; в) известно / неизвестно гражданство потерпевших.
4. Информация о специфике криминальной деятельности: а) признак длительности; б) признак однонаправленности на специфический объект преступного посягательства; в) признак много-направленности на ряд объектов (сочетаемость и преступных и иных противоправных деяний, эмерджентные свойства).
Таблица 1
Информационный типизированный фрейм «Транснациональная следственная (криминалистическая) ситуация»
Имя слота Значение слота
81. Источники получения криминалистической информации
82. Место возбуждения уголовного дела
83. Информационный блок о расследуемом событии
ЯЗ.!. Локусно-векторный блок
83.1.1. Локус инициации
81.1.2. Локус окончания
81.1.3. Вектор
Я3.2. Информация о субъектах криминальной транснациональной деятельности
83.2.1. Состав
82.2.2. Гражданство
83.2.3. Степень причастности к расследуемому событию
ЯЗ.З. Потерпевшие
Я3.4. Специфика криминальной деятельности
Я3.5. Международно-правовая характеристика вида превалирующей транснациональной криминальной деятельности
Я3.6. Национально-региональный компонент, определяющий характер транснациональной криминальной деятельности
Я3.7. Информация о механизме транснациональной криминальной деятельности
Вестник КГУ им. H.A. Некрасова № 5, 2016
239
5. Международно-правовая характеристика вида превалирующей транснациональной криминальной деятельности.
6. Национально-региональный компонент, определяющий характер транснациональной криминальной деятельности (состав преступлений, закрепленных в УК РФ и уголовном законодательстве государств, затронутых транснациональной криминальной деятельностью).
7. Информация о механизме транснациональной криминальной деятельности: а) известны / неизвестны способы подготовки, совершения, сокрытия; б) известны / неизвестны закономерности, обусловившие возникновение материальных и идеальных следов; в) известны / неизвестны обстоятельства, благоприятствующие или препятствующие реализации криминальной деятельности; г) известны / неизвестны последствия криминальной деятельности.
Следовательно, типизированный информационный фрейм «Транснациональная следственная (криминалистическая) ситуация» (см. табл. 1) можно представить как структуру, включающую три основных слота с детализирующими соподчиненными слотами. Значение слотов во фреймовой модели остается пустым, так как в качестве значений следователь должен внести конкретную информацию, относящуюся к расследуемому событию, т.е. конкретное наполнение фрейма значениями дает возможность индивидуализировать следственную ситуацию, связанную с каждым конкретным транснациональным преступлением, а также определить направление сотрудничества с правоохранительными органами иностранных государств, Интерполом и Европолом в деле расследования транснационального преступления. Внесение конкретных значений слотов способствует формированию ситуации расследования. При этом каждое значение может дополняться и видоизменяться в зависимости от полноты полученной информации и данных на разных этапах расследования.
Модель расследования транснациональной криминальной деятельности строится на основании имеющейся на момент возбуждения уголовного дела информации (обстоятельств), из которой
складывается следственная ситуация. Основываясь на ней, следователь выдвигает версии. Версия, криминалистическая информация, следственная ситуация и модель расследования представляют взаимосвязанные структуры и инструменты познавательного процесса, обеспечивающие его взаимодополняющие функции: версия определяет направление познания, информация составляет его содержательное наполнение, а модель расследования - форму взаимодействия первых двух познавательных инструментов [2, с. 50].
Именно криминальная ситуация обеспечивает информационную насыщенность исходной следственной ситуации, что отмечается в исследованиях, посвященных разным видам криминальной деятельности [4]. Анализ полученной криминалистической информации позволяет моделировать следственную ситуацию и выделять варианты типичных следственных ситуаций. На основе выделенных вариантов типичных следственных ситуаций возможно выдвижение версий, которые динамически изменяются в зависимости от полноты криминалистической информации и являются системным элементом типовой информационной модели криминальной деятельности. Знания, полученные в ходе криминалистического анализа криминальных и следственных ситуаций, ложатся в основу фреймовой модели, которую следователь использует в ситуации расследования реального (конкретного) события.
Библиографический список
1. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуа-логия / под ред. проф. Н.П. Яблокова. - М.; Калининград: Калинигр. ун-т, 1997. - 248 с.
2. Колдин В.Я. Версионный анализ. - М.: Юрли-тинформ, 2014. - 152 с.
3. Криминалистика / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Высш. шк., 2000. - 672 с.
4. Макаренко В.Г. Особенности осуществления экспертно-криминалистического сопровождения процессов расследования таможенных преступлений // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. - 2014. - № 6. -С. 233-236.
240
Вестник КГУ им. H.A. Некрасова «jij- № 5, 2016
