CC BY
243
УДК 343.985.1
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО НАУЧНОГО АНАЛИЗА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПОТРЕБНОСТЬ В СИСТЕМАТИЗАЦИИ
К.А. Плясов
Представлен краткий анализ современных проблем и тенденций интеграции Российской Федерации в мировое экономическое сообщество, акцентируется внимание на потребности совершенствования борьбы с преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности, эффективным инструментарием которой автор считает разработку комплексной криминалистической методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, отражающую современные реалии механизма совершения преступных посягательств указанной категории. Необходимым этапом формирования указанной системы научного знания является представленная криминалистическая классификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: преступность, преступления, государство, Российская Федерация, внешнеэкономическая деятельность, криминалистика, криминалистическая классификация, таможенная граница, таможенные органы, Евразийский экономический союз.
Современный период функционирования Российского государства ознаменовался актуализацией целого комплекса сложных и противоречивых тенденций в различных инфраструктурах гражданского общества. Наряду с различными позитивными политическими, экономическими, социально-культурными событиями, произошедшими в стране в течение последних нескольких лет, к сожалению, не утрачивают значимости очередные вызовы и угрозы стабильности, защищенности и безопасности жизнедеятельности государства и личности, проявляющиеся не только на внутригосударственном, но и международном уровне. Наиболее заметными из них является эскалация агрессии [1, с. 151 - 154], попытки развязывания информационной войны, распространение деструктивной идеологии, разжигающей ненависть и вражду на почве экстремистских побуждений [2, с. 40 - 45; 3, с. 31 - 35], вплоть до ее крайних форм ее проявления - террористических актов [4, с. 94 - 97; 5, с. 115 -118].
Закономерные процессы международной экономической интеграции России в мировое сообщество, налаживание отношений международного делового сотрудничества с целью стабилизации отечественной экономики, повышения уровня жизни соотечественников, одним из олицетворений которых является расширение влияния Евразийского экономического союза, вступление в него новых стран-участниц, к сожалению, сочетаются с наличием неоднозначных политических и экономических взаимоотношений с рядом иных государств (прежде всего США и стран Западной Европы), в т.ч. заметно
усложнившихся вследствие политического кризиса на территории Украины, действием международных санкций и т.д.
На фоне обозначенных глобальных политических и экономических тенденций не только не утрачивает актуальности, но и приобретает новый исследовательский импульс изучение современных проблем преступности экономической направленности. Экономические преступления традиционно обладают высокой латентностью, обусловленной стабильным, организованным и серийным характером указанной разновидности криминальной деятельности. Кроме того, именно экономическая преступность наиболее гибко и быстро адаптируется синхронно изменяющейся социальной инфраструктуре и обусловливающим ее факторам [6, с. 104 - 106], независимо от того, под действием конструктивных или деструктивных векторов происходит трансформация существующих общественных отношений.
Сказанное стимулирует научный и практический интерес к исследованию современных проблем раскрытия и расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
Неотъемлемым условием осуществления добротного исследования механизма совершения преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и разработки комплекса рекомендаций, вносящих ощутимый вклад в разрешение данной крупной проблемы, является систематизация названной группы деяний в рамках криминалистической классификации.
Систематизация преступных деяний в рамках обозначенной группы позволяет выявить общие и специфические закономерности, присущие механизму преступной деятельности, определить типичные способы их совершения, детерминирующие формирование специфической следовой картины в рамках определенных пространственно-временных условий и под влиянием иных характерных факторов. Кроме того, данное обобщение позволит глубже проанализировать комплекс криминалистически значимых признаков, присущих типичным субъектам совершения данных деяний, сформировав психолого-криминалистический портрет личности типичных субъектов указанных деяний.
Ранее мы уже обращались к некоторым из указанных аспектов, рассматривая характерные черты субъекта уклонения от уплаты таможенных платежей и иные обстоятельства совершения преступлений, предусмотренных ст. 194 УК РФ [7, с. 146 - 148; 8, с. 11 - 12].
Однако в течение последующего периода, во-первых, произошли качественные изменения в сфере внешнеэкономической деятельности, что детерминировало эволюцию внешнеэкономической преступности, модернизацию способов и условий совершения преступных посягательств.
Во-вторых, трансформация преступности в сфере внешнеэкономической деятельности потребовала принятия мер уголовно-правового реагирования, что предопределило внесение существенных изменений в действующие нормы УК РФ, регулирующие ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности. Изменения уголовного закона, не
ограничиваясь модернизацией отдельных уголовно -правовых признаков, коснулись также декриминализации одних преступных деяний (в частности, привычного состава контрабанды) в сочетании с введением ряда новелл.
В-третьих, исследовав ранее один из типичных видов преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, мы обратили внимание на системный характер преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, наличии у них общих и специфических закономерностей, формирующих механизм преступного посягательства. Это актуализировало потребность и гносеологическую возможность в дальнейшем углублении предметной области научного познания в обозначенном направлении.
Криминалистическая классификация преступлений, относясь к категориальному аппарату науки криминалистики [9], получила широкое освещение в криминалистической научной литературе [10, с. 5 - 10], что мы рассматриваем как наличие теоретико-методологических предпосылок для разработки указанной теоретической конструкции.
В специальной юридической науке неоднократно осуществлялись попытки формирования классификаций преступлений в сфере экономической деятельности. Наибольшее внимание вопросам классификации преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности уделяли исследователи в сфере уголовного права, что вполне закономерно вследствие исключительной роли уголовного закона в конструировании составов преступных посягательств.
Однако примечательно, что процесс разработки классификации преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности ознаменовался отсутствием единообразия в интерпретации различными исследователями тех или иных посягательств как входящих в обозначенную группу. Формирование классификации преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности сопровождается оживленной научной полемикой, которая продолжается до сих пор [11, с. 29 - 34].
Кроме того, в юридической литературе имеется термин «таможенные преступления». Понятие таможенных преступлений некоторые авторы считают синонимичным по отношению к преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности. Иные специалисты считают также более удачным термином именно «таможенные преступления», поскольку внешнеэкономические преступления так или иначе связаны с нарушением деятельности таможенных органов. Так, А.В. Макаров и А.С. Жукова пишут, что внешнеэкономическая деятельность является общим предметом таможенных преступлений [11, с. 29 -34].
На наш взгляд, при определении приоритетов в соотношении указанных понятий первичным должны являться целевые установки и мотивация действий субъектов преступлений, которые так или иначе связаны с реализацией корыстных или иных личных мотивов. Анализ эмпирических данных показывает, что преступления в сфере внешнеэкономической деятельности преимущественно совершаются с целью незаконного, в обход существующих запретов и ограничений, обогащения, получения прибыли, минуя
установленный порядок. Инфраструктура таможенных органов при этом выступает специфическими пространственно-временными условиями совершения преступлений, с учетом которых субъекты преступления разрабатывают и реализуют преступный план, говоря иными словами -является элементом инструментария механизма преступлений. При этом, как известно, экономическая деятельность по своей сути есть деятельность, направленная на получение прибыли. Поэтому нам в большей степени импонирует наименование «преступления в сфере внешнеэкономической деятельности».
Согласно ст. 1 Федерального закона «Об экспортном контроле», под внешнеэкономической деятельностью понимается «внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них)». Данное определение подтверждает сформулированный выше вывод о том, что выявляемые таможенными органами преступные деяния, посягающие на установленный нормативными актами порядок перемещения товаров и иных ценностей через таможенную границу, представляют собой преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.
Кроме того, как известно, криминалистическая классификация, учитывая первоочередное значение уголовно-правовых признаков преступлений соответствующей группы, тем не менее, зачастую не исчерпывается такими критериями, как общность родового или видового объекта преступного посягательства. Иными словами, если в рамках уголовно -правовых классификаций преступления чаще всего объединяются в соответствии с главами или разделами УК РФ, то с точки зрения криминалистики первоочередное значение имеет совокупность деяний, образующая единый или сходный механизм совершения преступления.
Кроме того, на наш взгляд, криминалистическая классификация является необходимым элементом построения частных криминалистических методик [12, с. 17 - 23] высокой степени общности (типовых, родовых, базовых, комплексных и т.д.).
Разумеется, системообразующей группой преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности представляются деяния, посягающие на установленный порядок перемещения товаров и иных ценностей через таможенную границу Евразийского экономического союза (преступления в сфере таможенного контроля при перемещении товаров и иных ценностей через таможенную границу). К этой группе деяний относятся преступления, предусмотренные следующими статьями УК РФ: 189 («незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ или оказание услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники»), 190 (невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей), 193 («уклонение
от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»), 193.1 («совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), 194 («уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица»), 200.1 («контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»), 200.2 («контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий»), 226.1 («контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»), 229.1 («контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ»).
Однако, в отличие от уголовно-правовой классификации, криминалистическая классификация не исчерпывается перечислением указанных выше категорий преступлений. Как известно, преступление в криминалистической науке рассматривается с позиции деятельностного подхода. Механизм преступления отражает динамический характер приготовления, совершения, сокрытия преступлений соответствующей категории. При этом, и теоретические, и эмпирические источники свидетельствуют, что действия по приготовлению к совершению преступления или по сокрытию преступления могут: а) охватываться конструкцией основного состава; б) являться нейтральными в уголовно-правовом отношении; в) представлять собой самостоятельные составы преступления, в том числе входящие в иные разделы и главы УК РФ по отношению к основным составам.
Соответственно, предлагаемая криминалистическая классификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, учитывая закономерности механизма криминальной деятельности, содержит следующие иные классификационные критерии.
Так, организованные и серийные формы преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности зачастую сопряжены с преступлениями коррупционной и служебной направленности, совершаемыми сотрудниками государственных органов, обеспечивающие организацию совершения преступлений в сфере таможенного контроля при перемещении товаров и иных
ценностей через таможенную границу (злоупотребления полномочиями, взяточничество и т.д.). Помимо этого, совершение указанных деяний может сопровождаться иными посягательствами, выступающими способами сокрытия основных преступлений - в частности, изготовление и сбыт поддельных документов, подделка идентификационного номера транспортного средства; похищение или повреждение документов, штампов, печатей, либо похищение акцизных марок, знаков соответствия и т.п.Наконец, и транспортируемые через таможенную границу ценности, как показывает анализ теоретических и практических источников, в ряде случаев имеют ненадлежащий источник происхождения: получены в результате различных видов хищения, вымогательства, изготовлены незаконно или с нарушением существующих технологий, либо подвергаются процедуре легализации (отмыванию) и т.п.
Резюмируя вышеизложенное, предлагается следующая структура криминалистической классификации преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности:
- преступления, посягающие на установленный порядок перемещения товарно-материальных или иных ценностей через таможенную границу Евразийского экономического союза (преступления в сфере таможенного контроля при перемещении товарно-материальных или иных ценностей через таможенную границу);
- преступления экономической направленности предикатного характера (связанные с незаконным или с нарушением установленного порядка и технологий производством, приобретением и осуществлением иных операций с товарно-материальными или иными ценностями, подлежащими перемещению через таможенную границу);
- преступления коррупционной и (или) служебной направленности, совершаемые сотрудниками таможенных и иных государственных органов, обеспечивающих организацию преступлений в сфере таможенного контроля при перемещении товарно-материальных ценностей);
- преступления, обеспечивающие сокрытие преступлений в сфере таможенного контроля при перемещении товарно -материальных ценностей.
В дальнейших трудах мы намерены применить представленную криминалистическую классификацию в качестве методологического инструментария для дальнейшей разработки комплексной криминалистической методики расследования преступлений указанной категории.
Список литературы
1. Варданян А.В., Кулешов Р.В. Некоторые факторы, предопределяющие генезис этнорелигиозного экстремизма и терроризма, а также их актуализацию на современном этапе развития общества // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2013. № 2 (25). С. 151 - 154.
2. Варданян А.В., Кулешов Р.В. Генезис экстремизма и терроризма в России как ретроспективный аспект криминалистического научного познания //
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 3 (31). С. 40-45.
3. Варданян А.В., Кулешов Р.В. О классификации явлений экстремизма и терроризма: единство сущности и поливариантность отображения в социуме // Правовое государство: теория и практика. 2015. Т. 4. № 42. С. 31 - 35.
4. Варданян А.В., Кулешов Р.В. Соотношение понятий экстремистской и террористической деятельности: гносеологический и правовой аспекты // Черные дыры в Российском законодательстве. 2015. № 4. С. 94-97.
5. Варданян А.В., Кулешов Р.В. Диалектическое единство экстремизма и терроризма как философская предпосылка для совершенствования подходов к криминалистическому научному обеспечению антитеррористической и антиэкстремистской деятельности // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 8. С. 115 - 118.
6. Тузов Л.Л. Транснациональная экономическая преступность в государствах - членах Таможенного союза // Наука и практика. 2015. № 1 (62). С.104 - 106.
7. Плясов К.А. О субъекте уклонения от уплаты таможенных платежей // Общество и право. 2009. № 4. С. 146 - 148.
8. Плясов К.А. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица: уголовно -правовые и криминологические аспекты: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 11 - 12.
9. Головин А.Ю. Базовые криминалистические классификации преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. Вып. 2. Ч. II. С. 31-40.
10. Варданян А.В., Кулешов Р.В. Криминалистические классификации преступлений и их системообразующая роль в формировании частных криминалистических методик расследования преступлений как научно обоснованных комплексов криминалистических рекомендаций // Российский следователь. 2015. № 21. С. 5-10.
11. Макаров А.В., Жукова А.С. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности на современном этапе развития отечественно законодательства // Российский следователь. 2015. № 24. С. 29 -34.
12. Варданян А.В., Айвазова О.В. Принципы формирования частных криминалистических методик: современное состояние и пути совершенствования // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 1-2. С. 17 - 23.
Плясов Константин Анатольевич, канд. юрид. наук, доц., начальник Ростовского юридического института МВД России, [email protected], Россия, Ростов, Ростовский юридический институт МВД России
CRIMES IN THE SPHERE OF FOREIGN ECONOMIC A CTIVITY AS AN OBJECT OF FORENSIC SCIENTIFIC ANALYSIS: CURRENT STATUS AND NEED FOR SYSTEMATIZATION
K.A. Plyasov
A brief analysis of contemporary problems and trends of integration of Russian Federation into the world economic community, the focus is on the needs of improving the fight against crime in the sphere of foreign economic activity, effective tools which the author considers the development of an integrated forensic methodology of investigation of crimes in the sphere of foreign economic activity, reflecting the current realities of the mechanism of criminal encroachment of the specified category. A necessary step in the formation of the system of scientific knowledge is presented in the article the criminalistic classification of crimes in the sphere of foreign economic activity.
Key words: crime, crime, government, the Russian Federation, foreign economic activity, criminalistics, forensic classification, customs border, customs bodies, the Eurasian economic Union
Plyasov Konstantin Anatolievich, Cand. jurid. In Economics, Associate Professor, Head of the Rostov Institute of Law of the Ministry of Internal Affairs of Russia, [email protected], Russia, Rostov, Rostov Institute of Law of the Ministry of Internal Affairs of Russia
УДК 343.988.067
ВОЗМОЖНОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С УЧАСТИЕМ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Е.А. Попов
Показано значение криминалистической профилактики и основные направления криминалистической профилактики дорожно-транспортных происшествий, совершенных с участием большегрузных автомобилей. Обосновываются возможности экспертной профилактики этого вида правонарушений и показывается ее эффективность
Ключевые слова: криминалистическая профилактика, дорожно-транспортные происшествия, большегрузные автомобили, эффективность экспертной профилактики.
Представляется, что незаслуженно мало внимания уделяется вопросам криминалистической профилактики в частных методиках расследования. Хотя первые идеи о применении криминалистических средств профилактики преступлений появились уже в 60-е годы ХХ века в трудах Р.С. Белкина, А.И. Винберга, А.Н. Васильева, Г.Г. Зуйкова, В.П. Колмакова, В.П. Лаврова, С.П. Митричева, Н.А. Селиванова, Н.П. Яблокова. Концепция о
