CC BY
188
Данильян Элина Сергеевна
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры криминалистики Краснодарского университета МВД России (тел.: +79182791586)
Особенности возбуждения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом земель
В статье рассматриваются вопросы возбуждения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом земель.
Ключевые слова: земля, уголовное дело, проверка, обстоятельства, преступление, доказательства.
E.S. Danilyan, Master of Law, Senior Teacher of a Chair of Criminalistics of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; tel.: +79182791586.
Peculiarities of criminal laws excitation connected with illegal land operation
The article considers the questions of criminal laws excitation, connected with illegal land operation. Key words: land, criminal case, control, circumstances, crime, proof.
Раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом земель, представляют достаточно сложную задачу, поскольку при получении первоначальной информации следователю трудно определить наличие состава преступления и выявить лиц, причастных к совершению данного преступления. При рассмотрении заявления о сообщении и изучении собранного материала следователю (дознавателю) необходимо установить, имело место преступление или неисполнение обязательств гражданско-правового характера. При изучении уголовных дел было установлено, что в 65% случаев потерпевшие заявляют в полицию о совершенном в отношении их преступлении в сфере земельных правоотношений спустя время, что затрудняет розыск злоумышленника, возврат похищенных денежных средств или объекта недвижимости (земельный участок, доля и др.).
Поэтому огромное значение для процесса расследования и установления истины имеет своевременное и обоснованное возбуждение уголовного дела. Доследственную проверку по сообщениям о преступлении в сфере незаконного оборота земель рекомендуется проводить обязательно, т.к. именно на этой стадии должен быть решен вопрос о наличии либо отсутствии состава преступления.
Возбуждению уголовного дела предшествует появление надлежащего повода и основания. Поводами для возбуждения уголовных дел (ч. 1 ст. 140 УПК РФ) служат:
заявление о преступлении; явка с повинной;
сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
Согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
При анализе следственной практики было установлено, что поводами для возбуждения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом земель, являются:
результаты прокурорских проверок по соблюдению земельного законодательства;
заявления и жалобы граждан на неправомерные действия должностных лиц УФРС, на осуществление неправомерных застроек на близлежащих земельных участках, на неправомерные действия определенных (либо неизвестных) лиц, совершающих неправомерные посторонние действия на принадлежащих заявителям земельных участках согласно свидетельству о регистрации права собственности;
результаты оперативно-розыскной деятельности по выявлению признаков противозаконной деятельности в сфере оборота земель должностных лиц, реализовавшиеся в уголовный процесс;
161
результаты расследования уголовных дел, возбужденных по признакам другого преступления;
сообщения из контролирующих органов о результатах рассмотрения жалоб,заявлений при обнаружении признаков преступления в сфере земельных правоотношений;
сообщения или заявления очевидцев; сообщения из различных СМИ. Проверку по сообщениям (заявлениям) по факту незаконного оборота земель проводят: следователь;
оперуполномоченный подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции; дознаватель отдела дознания. В ходе доследственной проверки по преступлениям данного вида выдвигаются две общие версии:
имело место преступление (мошенничество, регистрация незаконных сделок с землей и др.); имела место гражданско-правовая сделка. При проведении проверки заявления следователю (дознавателю, оперуполномоченному) необходимо обратиться к специалисту - лицу, которое обладает специальными знаниями. В качестве специалиста можно привлечь сотрудника территориального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, БТИ, межевых организаций и др. Данное лицо при проведении доследственной проверки не исследует документы либо предметы, а дает консультации следователю (дознавателю, оперуполномоченному), способствующие решению задач проверки. Вопросы, задаваемые следователем специалисту, не должны раскрывать сущности проводимой проверки.
При проведении проверки обязательно привлечь и специалиста для установления признаков подделки документов (решить вопрос о наличии в документе частичной подделки (подчистка, травление и др.), установить групповые признаки объектов (печатающего устройства, с помощью которого изготовлен документ)). Специалист может решить и идентификационные задачи (установить лицо, выполнившее подпись или рукописный текст, установить подлинность оттиска штампа или печати).
Если в ходе предварительной проверки следователем будет установлена поддельность документа, то это указывает на немедленное возбуждение уголовного дела.
При проведении доследственной проверки следователь (дознаватель, оперуполномоченный) должен обязательно истребовать под-
линники документов, на основании которых было зарегистрировано право собственности на земельный участок (либо был закреплен за гражданином земельный участок), фиктивные документы, получить образцы рукописных записей и подписей, печати, штампы и их оттиски, машинописные тексты. В данном случае следователю рекомендуется перед назначением судебной экспертизы обратиться к специалисту-криминалисту и получить консультацию в устной форме относительно качества и количества образцов, которые необходимы для проведения криминалистической экспертизы.
К образцам необходимо предъявлять следующие требования:
несомненность происхождения образца от определенного объекта;
получить образцы в необходимом количестве и надлежащего качества;
соблюдать необходимые условия при получении и хранении образца;
применять необходимые научно-технические средства в процессе получения, фиксации и хранения образцов, а также пользоваться помощью специалиста и т.д. [1, с. 137].
Истребованные документы (после возбуждения уголовного дела будут являться вещественными доказательствами) рекомендуется хранить при материале доследственной проверки, а после возбуждения уголовного дела - при уголовном деле. Возвращать документы гражданам либо организациям нецелесообразно, т.к. они могут быть утрачены, повреждены и др., что лишит возможности полно, объективно установить истину.
При проведении предварительной проверки средством фиксации информации являются объяснения лиц, понесших ущерб от действий мошенников. Объяснения данных лиц должны содержать сведения, оценив которые в совокупности с другими сведениями, следователь сделает правильный выбор об их достаточности для принятия законного и обоснованного решения.
Объяснения потенциальных потерпевших должны содержать следующие сведения:
о принадлежности земельного участка -предмета преступного посягательства, полные данные о данном участке (его местонахождение, адрес, вид разрешенного использования, площадь);
стоимость данного земельного участка (согласно оценке БТИ, кадастровой стоимости, рыночной стоимости);
о документах, подтверждающих право собственности на данный земельный участок (свидетельство о регистрации права собственности на
162
земельный участок, различные гражданско-правовые договоры, доверенности, завещание, выписки из похозяйственной книги, постановления главы администрации муниципального органа о выделении земельного участка (данные постановления выдавались до 2003 г.), кадастровый паспорт на земельный участок и др.);
причиненный потерпевшему ущерб, и в чем он выражается;
какие действия были предприняты мошенником, в чем выражался обман либо злоупотребление доверием;
время, место, обстоятельства, при которых были совершены мошеннические действия с земельным участком, очевидцы произошедшего, данные о мошеннике, о его местонахождении, в каких отношениях состоят между собой потерпевший и злоумышленник, какие документы составлялись между ним и потерпевшим: договоры, доверенности, расписки и др.;
как производился расчет между сторонами, в какой валюте, каким достоинством были купюры, время и место расчета, кто присутствовал при расчете, какие документы составлялись по факту расчета;
какие последствия имели место после совершения преступления.
Свидетелям-очевидцам рекомендуется задавать следующие вопросы:
каковы отношения между ним и участниками произошедшего события;
знаком ли с лицами, совершившими преступное посягательство, в каких отношениях с ним состоит;
какое событие он наблюдал, был участником, какова именно его роль в данном событии; от кого ему стало известно о совершенном преступлении.
Потерпевшему, свидетелю необходимо задавать и другие вопросы, в которых возникнет необходимость, для установления всех обстоятельств произошедшего.
Материал предварительной проверки должен быть тщательно изучен следователем, при этом необходимо уделить особое внимание наличию достаточных данных, указывающих на признаки противоправного деяния, при установлении таковых принимается решение о возбуждении уголовного дела.
На этапе возбуждения уголовного дела следователь:
1. Анализирует весь собранный материал с целью установления оснований к возбуждению уголовного дела либо к отказу в его возбуждении.
2. Проверяет законность данного материала.
3. Предварительно квалифицирует действия виновных лиц.
Материал предварительной проверки по факту преступления в сфере незаконного оборота с земельными участками должен содержать следующие данные:
1. Действия в отношении имущества - земельного участка (приобретение права собственности на земельный участок) - носят противоправный характер.
2. Действия в отношении земельного участка (приобретения права собственности на него) совершены из корыстных побуждений: получение материальной выгоды (денежные средства, акции, ценные бумаги, приобретение права собственности на какое-либо имущество и др.), продвижение по карьерной лестнице (в случае причастности к совершению данного преступления должностного лица из администрации муниципального органа, БТИ, территориального отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и др.).
3. Предмет преступного посягательства или право собственности на него, а также денежные средства обращены в пользу виновного лица либо других лиц.
4. Кому причинен ущерб, кто собственник данного объекта недвижимости: физическое лицо, организация, государство - Российская Федерация либо муниципалитет.
5. Характер и размер причиненного ущерба (ущерб исчислять в денежном эквиваленте в отечественной валюте).
6. Способ совершения преступления (обман, злоупотребление доверием и др.).
7. Хищение совершено с прямым умыслом.
8. Право собственности на объект - земельный участок - не оспаривается в законном порядке.
Одним из основных требований уголовно-процессуального закона является соблюдение сроков проведения предварительной проверки. В ст. 144 УПК РФ установлен срок проведения проверки - 3 суток (ч. 1), который может быть продлен до 10 суток, при необходимости проведения проверочных действий, мероприятий можно продлить срок до 30 суток в установленном законом порядке (ч. 3).
Материал доследственной проверки, поступивший либо находящийся у следователя, может содержать следующие документы, позволяющие принять законное и обоснованное решение по факту незаконного оборота земель:
1. Заявление лица о совершенном преступлении (либо рапорт сотрудника полиции или сообщение от государственных органов о совершенном или готовящемся преступлении). Указанные документы должны содержать
163
сведения о месте, времени, признаках обнаруженного преступления, обстоятельствах обнаружения признаков преступления, сведения о подозреваемом в совершении преступления лице (если оно установлено), о лицах, которым известны обстоятельства произошедшего (если таковые есть), о местонахождении документов и предметов, которые могут быть вещественными доказательствами согласно УПК РФ, и другие сведения, которые имеют значение для квалификации преступного деяния и принятия решения. Материал предварительной проверки поступает к следователю с сопроводительным письмом, в котором обязательно должно быть отражено место хранения всех изъятых документов.
2. Протокол осмотра места происшествия (осмотр местонахождения объекта недвижимости).
3. Объяснения заявителя, свидетелей.
4. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект - земельный участок.
5. Кадастровый паспорт на земельный участок.
6. Договор купли-продажи, выписку из по-хозяйственной книги, постановление главы администрации муниципального органа (в зависимости от рассматриваемого события).
7. Постановление о назначении судебной экспертизы и заключения эксперта (в случае если была назначена экспертиза).
8. Объяснение привлекаемого специалиста.
9. Иные документы и предметы.
На этапе возбуждения уголовного дела после проведенного анализа материала проверки следователь выдвигает общую версию: мошенничество в сфере захвата земельного участка имело место. Уголовное дело может быть возбуждено при наличии такой версии. В случае выдвижения версии «мошенничества не было» принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
На данном этапе следователь выдвигает и частные версии о субъекте преступления и способах совершения преступления.
При проверке сообщения о преступлении в сфере незаконного оборота земель следователь должен установить характер размера: значительный ущерб, крупный размер, особо крупный размер.
Согласно п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ значительный ущерб определяется с учетом имущественного положения потерпевшего, но не может составлять менее 2500 рублей.
Размер ущерба, причиненного преступными действиями, определяется исходя из стоимости
земельного участка по оценке БТИ, из стоимости, указанной в гражданско-правовом договоре, из кадастровой стоимости, из среднерыночной стоимости.
При незаконном приобретении права собственности на земельный участок ущерб причиняется:
муниципальному образованию (как собственнику), в данном случае причиненный ущерб равен стоимости данного участка, указанной в справке БТИ, кадастровом паспорте, либо среднерыночной цене;
физическому лицу - размер ущерба равен стоимости участка, указанной в гражданско-правовом договоре.
Возбуждать уголовные дела данной категории целесообразнее по факту совершенного преступления. Следователь может сделать вывод о том, что лицо незаконно получило право собственности на объект недвижимости только после того, как проведено предварительное следствие.
При расследовании незаконного оборота земель подлежат доказыванию следующие обстоятельства:
1. Событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления).
Время совершения преступления представляет собой и промежуток времени, и момент окончания противоправного деяния.
При расследовании уголовных дел данной категории необходимо устанавливать момент начала осуществления преступного умысла, продолжительность преступной деятельности и момент окончания преступления. Это в полной мете относится и к месту совершения преступных действий.
При установлении времени совершения преступления необходимо установить календарную дату, по возможности часы и минуты, когда были совершены преступные действия и получены документы, их подтверждающие.
Место преступления - место, где совершались основные действия мошенников. Местом совершения преступлений, связанных с незаконным захватом земель, следует считать места выдачи документов: государственные учреждения, иные организации и места, где, возможно, изготавливались фиктивные документы.
При расследовании преступлений данной категории может возникнуть проблема при доказывании места изготовления, приобретения или сбыта поддельных документов. В данном случае необходимо установить обстоятельства изготовления поддельных документов, испол-
164
нителей данных документов, после чего будет установлено место преступления.
Основными местами совершения незаконного оборота земель являются:
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии России (по сделкам, заключенным до 31 января 1998 г., - БТИ (органы технической инвентаризации));
место составления передаточного акта, по которому подтверждается факт передачи права собственности на земельный участок;
место выдачи документа, уполномочивающего злоумышленника на владение, пользование или распоряжение имуществом.
2. Виновность лица в совершении незаконного оборота земель, форма вины, мотивы. Преступления в данной сфере совершаются исключительно с прямым умыслом, т.е. виновный сознавал противоправность и общественную опасность своих действий и желал наступления преступных последствий . Мотив преступления - корысть: злоумышленник желает получить материальную выгоду (денежные средства, имущество, право собственности на какое-то имущество и т.д.). Виновность лица в совершении преступления доказывается путем сбора и оценки вещественных доказательств, допросов лиц и проведения других следственных действий.
3. Обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого (обвиняемого). Кроме паспортных данных, сведений о судимости, наличии образования (профиль образования) и характеристики с места жительства, необходимо установить, способен ли подозреваемый (обвиняемый) самостоятельно совершить преступление в сфере земельных правоотношений, установить соучастников преступления (организаторов, пособников и др.). Также необходимо допросить соседей подозреваемого
1. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000.
лица, родственников, членов семьи, коллег по работе об образе его жизни, связях, воспитании, поведении в обществе и т.д.
4. Характер и размер вреда, причиненного преступными действиями. Вред, причиняемый мошенничеством, является материальным ущербом.
Доказывание размера ущерба сводится к установлению стоимости похищенного земельного участка, права на него или размера похищенных денежных средств.
Стоимость земельного участка можно определить по справке БТИ, по кадастровому паспорту и согласно рыночной стоимости. Однако в целях объективности и справедливости установление стоимости земельного участка осуществляется посредством заключения эксперта (судебно-товароведческая экспертиза).
5. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.
6. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность (указаны в ст. 61 и 63 УК РФ).
7. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления (к данному пункту относят причины и условия, способствовавшие совершению преступления). Данные обстоятельства выясняются в ходе проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, а также посредством проведения иных процессуальных действий.
Согласно ч. 2 ст. 158 УПК РФ следователь, выявив причины и условия, способствовавшие совершению преступления, обязан внести представление в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона.
1. Belkin R.S. Criminalistics encyclopedia. Moscow, 2000.
165
