CC BY
466
ПРАВО
ОРГАНИЗОВАННАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИ
Биркин М.М.
В статье дается понятие групповой, организованной и профессиональной преступности, «мафия» и «коррупция». Раскрываются основные структурные «подразделения организованной преступной группы», состав «преступной организации или сообщества», определяются причины и условия их возникновения
ORGANIZED AND PROFESSIONAL CRIME IN RUSSIA
M.M. Birkin
The article explains the concept of group, organized and professional crime, «mafia» and «corruption». The author described the main structural units of the organized criminal group», the «criminal organization or community», identifies the reasons and conditions of their occurrence
В теории криминалистики уже сложилось представление о традиционной преступной группе как малой неформальной группе, являющейся единым объектом криминальной деятельности, объединяющей на основе совместной антиобщественной противоправной деятельности организованных преступным образом людей, стремящихся к достижению общей преступной цели.
Организованная преступность как социальное явление не вырастает из групповой преступности, как не вырастает и из обыкновенной преступности. Она возникает на иной основе, причем возникает только при определенных социально-экономических условиях и в определенных временных рамках. Ее нельзя организовать, она может лишь сама «рождаться» и «организовываться». Если организованная преступность появилось в том или ином государстве, значит там есть необходимые и достаточные условия для ее существования, т.е. сама структура общества (социальная организация) направлена на воспроизведение как преступности в целом, так и организованной преступности в частности. Организо-
ванная преступность должна рассматриваться как одна из подсистем общественного организма, которая подчиняется своим криминологическим законам и, в конечном счете, законам функционирования общества как социальной системы.
Организованную преступность как новое общественно опасное явление в нашей стране специалисты-криминалисты не случайно (но порой слишком прямолинейно) рассматривали как «усовершенствованную» групповую преступность. И чаще всего в качестве методики расследования преступлений, совершенных организованными группами, применялась методика расследования обычных групповых преступлений.
Официальная криминологическая доктрина СССР до 1985 года гласила: преступность - это пережиток прошлого, а преступники - случайно оступившиеся люди, которые непременно исправятся и вольются в коллективы советских тружеников.
По мнению директора Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, в РФ сейчас около 200 человек причисляют себя к "ворам в законе",
45 из них в 2004 году были арестованы. Лидеры преступных группировок дистанцируются от воровских традиций, стараются войти во властные структуры. Традиционные вымогательства и торговля наркотиками еще не отошли на второй план, но "братки" все чаще стараются расширить спектр легальной экономической деятельности. Около 70 сообществ действуют в экономической сфере, а 50 - в общеуголовной преступности. Основные направления таких формирований - махинации в кредитно-финансовой сфере, в том числе с бюджетными деньгами, стремление к монополизации деятельности отдельных отраслей.
В этой связи нельзя не согласиться с тем, что даже в простейшем виде групповое действие нельзя рассматривать как простое механическое сложение действий отдельных субъектов. В данном случае в различной степени появляются новые качества, характерные лишь для групповых преступлений.
Особенно тщательно продумываются, совершаются и скрываются групповые преступления в сфере экономики.
Существуют преступные группы, в которых уже определяются ролевые функции ее членов, их соподчиненность. Эти группы в основном устойчивы, имеют выраженную общность криминальных целей, они имеют лидера и сформировавшиеся нормы межличностных отношений своих членов. К таким группам можно отнести бандитские, мошеннические, воровские группы.
Несмотря на элементы организованности, подобные группы, как правило, не имеют коррумпированных связей с органами власти. У них нет серьезной экономической базы. Такие группы, как и члены групп предыдущего вида, во многом опираются на свои уголовно-профессиональные навыки, знания и криминальные идеи. Естественным устремлением такой группы является латентность ее криминальной деятельности. Ее руководство и члены не пытаются влиять на политику государства, не претендуют на лидерство в экономике и обществе.
н М.М.
Если же они и устанавливают коррумпированные связи, то в основном лишь в правоохранительных органах. В этих случаях скорее можно говорить о профессиональных общеуголовных преступных группах.
Таким образом, в рамках традиционной общеуголовной групповой преступности, изначально существовавшей в России (как в царской, так и в советской), имелись профессиональные ее виды с некоторой долей организованности. Однако отождествление последних групп с организованной преступностью в современном ее понимании является определенным упрощением.
Понятие «организованная преступность» стала общеприменимым в России, а после международной конференции в Суздале в 1991 году именно определение орг-преступности, предложенное А.И. Гуровым, было внесено и в международные правовые акты.
Организованная преступность - это относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабное хищение.
Причем в разные исторические периоды развития СССР эта организованность проявлялась по-разному. Так, во времена НЭПа преступная деятельность отдельных криминальных групп более всего соответствовала признакам организованной преступности (преступные группы, осуществлявшие ложные банкротства, мошенничества в кредитно-банковской сфере и др.). Периоду 40 - 50-х гг. свойственны бандитские группы, группы, совершающие крупные хищения государственной и иной собственности. Эти преступления совершались достаточно устойчивыми крупными, длительное время существовавшими формированиями. При этом стремление к совершенствованию элементов организованности и профессионализации криминаль-
ной деятельности у таких групп преступников в течение всей истории преступности в СССР в преступной среде существовало постоянно.
Однако, как известно, существование в Советском государстве не только признаков организованной преступности, но и профессиональной преступности полностью отрицалось на всех уровнях государства, в официальных данных.
Все это, естественно, мешало проведению соответствующих научных исследований проблем профессиональной преступности с элементами организованности, научному прогнозированию возможных направлений развития указанного социально-правового явления и, соответственно, разработке определенной государственной политики, средств контроля и методов борьбы с подобной формой организованной преступности.
Организованная преступность (ОП) в советском варианте не импортировалась с Запада. Она - доморощенный феномен, результат определенных объективных закономерных процессов.
Организованная преступность является крайне сложным явлением, ввиду чего существует множество различных подходов к фиксации ее основных содержательных элементов в нормативных и доктринальных определениях. Такое количество определений обусловлено тем, что ни одна формулировка не в состоянии охватить все многообразие видов организованной преступности, учитывая имеющиеся между ними экономические, региональные и этнические различия.
Исторически первые попытки дать определение понятию «организованная преступность», как указывают Д.Л. Херберт и Х. Тритт, были сделаны в США в 1950-х и 1960-х годах, «когда комитеты Конгресса начали обнаруживать доказательства существования тайного преступного общества или картели под названием „Мафия" или „Коза ностра"».
На Ойстер-Бейских конференциях по борьбе с организованной преступностью было сформулировано следующее определение:
Организованная преступность - это результат самовоспроизводящегося преступного сговора, направленного на получение сверхприбылей за счет общества любыми способами и средствами, как законными, так и незаконными. Состав участников сговора может меняться, но сам сговор как целое продолжает существовать.
Закон США 1968 года о контроле над преступностью и безопасностью на улицах (англ. Omnibus Crime Control and Safe Streets Act) дает другое определение:
Организованная преступность - это противозаконная деятельность членов высокоорганизованной, дисциплинированной ассоциации, занимающейся поставками незаконных товаров и оказанием незаконных услуг, включая игорный бизнес, проституцию, ростовщичество, наркобизнес, профсоюзный рэкет и другие виды противозаконной деятельности членов подобных организаций.
ФБР определяет организованную преступную группировку как любую группу лиц, имеющую определенный вид формализованной структуры, основной целью которой является получение доходов от незаконной деятельности, поддерживающей свое положение через использование насилия и угроз насилием, коррумпирования государственных чиновников, взяточничества или вымогательства, обычно имеющая влияние на людей, проживающих на определенной территории, вплоть до страны в целом.
В русскоязычных источниках попытки дать определение организованной преступности появились еще в советский период. Тогда считалось, что в странах с социалистической плановой экономикой, в отличие от буржуазных стран, организованная преступность действует в сфере не запрещаемой законом экономической деятельности, выводя ее из-под контроля государства и
присваивая полученные доходы. Однако и в рыночной экономике существует теневой сектор, который попадает в сферу интересов организованных преступных формирований.
В целом в источниках советского периода организованная преступность практически не рассматривалась (что объясняется не в последнюю очередь тем, что само ее существование в СССР было признано лишь в 1985 году); предметом рассмотрения криминологов являлось более широкое явление групповой преступности.
С выходом в конце 1980-х - начале 1990-х годов организованной преступности на транснациональный уровень в борьбу с ней включились международные организации, в частности Организация Объединенных Наций. На Международном семинаре по борьбе с организованной преступностью, который проводился 21-25 октября 1991 года в Суздале, под организованной преступностью было предложено понимать «относительно большую группу устойчивых и управляемых преступных образований, занимающихся преступной деятельностью в корыстных интересах и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и хищение в крупных размерах».
Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности не дает общего определения «организованная преступность». В ней используется операционалистский подход, при котором сложное явление определяется путем описания составляющих его самостоятельных элементов.
Конвенция дает определение следующих понятий, составляющих суть организованной преступности:
а) «организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода вре-
н М.М.
мени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду;
б) «серьезное преступление» означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания;
в) «структурно оформленная группа» означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура.
Исходя из этого, А.И. Долгова дает следующее определение: организованная преступность - это сложная система организованных преступных формирований, их отношений и деятельности.
В литературе для обозначения организованной преступности в целом, преступной организации или тайного сообщества лиц, занимающихся противозаконной деятельности, также используется термин «мафия».
Термин «мафия» также может означать конкретную преступную организацию, возникшую на основе существовавшего еще в 1282 году подпольного антифранцузского вооруженного движения сопротивления в Сицилии (действовавшего под лозунгом «Morte alla Francia, Italia anela» -«Смерть Франции, вздохни, Италия», или конкретный тип преступной организации, основанный на кодексе молчания (омер-ты), стремящийся к установлению насильственными методами руководства или контроля над экономической и общественной деятельностью для получения незаконных прибылей или преимуществ. Само слово «мафия» в переводе с сицилийского означает «чванство».
Организованные преступные формирования разнообразны, имеют как географическую, так и национальную специфику и различаются по степени глобализации: они могут действовать в пределах одного города, страны и даже выходить за пределы отдельных государств, становясь транснациональными. Выделяют несколько глобальных преступных организаций, действующих в большом числе стран и регионов мира: итальянская мафия, японские борекудан (якудза), китайские триады, колумбийские наркокартели; в последнее время за пределы национальных границ вышли и российские преступные организации («русская мафия»).
Деятельность крупных криминальных сообществ имеет свою специфику: в них выделяются специализированные структурные подразделения, призванные обеспечивать преступную деятельность: аналитические, разведывательные и контрразведывательные, транспортные, юридические и т. д.
Участники организованных преступных формирований
Личность участника организованного преступного формирования имеет определенную специфику, ее характеристики отличаются от обобщенных характеристик личности преступника.
Специалистами отмечается более высокий интеллектуальный уровень членов организованных преступных групп, значительная социализация, маскировка образа жизни и поведения под правопослушное; в отношении лидеров преступных формирований отмечаются такие качества, как предприимчивость, организаторские способности.
Характер и структура взаимоотношений между участниками варьируется в различных преступных формированиях.
К сожалению, должен констатировать, что в состав организованных профессиональных преступных формирований иногда входят и сотрудники «силовых» структур.
Важной отличительной особенностью организованной преступности является ее способность за счет использования методов коррупции и дискредитации, шантажа и «ликвидации» препятствующих ей лиц перестраивать под себя общественные институты, включая экономические и политические, с образованием новой крупной общественной подструктуры криминального общества, в которое вовлекаются в том числе и широкие массы граждан, с собственными политическими, экономическими, нравственными, социальными и иными порядками.
Создаваемые организованной преступностью общественные структуры образуют своего рода «государство в государстве», использующее олигархическую модель управления, в котором создаются собственные системы безопасности, воспитания молодого поколения, независимые от государственных судебные органы; в котором присутствуют криминальная «политическая власть» и оппозиция и даже создаются письменные нормативные предписания.
Вот пример преамбулы одного из таких предписаний («воровских прогонов»), напоминающей преамбулу принятого органом государственной власти нормативного акта:
Воровской прогон!
Приветствую Всех порядочных Арестантов! Мужиков и всю молодежь, кто впервые попал в неволю, всех тех, кто в нашей жизни живёт воровским, свято блюдя традиции и придерживаются всех основ Воровского, от имени всей Воровской семьи обращаюсь ко всем Вам, Бродяги, с настоящими воровскими прогонами. Все изложенное касается уклада Арестантской жизни в неволе, в целом Бродяг. Преступный мир есть собственное государство, в котором такое как честь, совесть, порядочность являются самым главным законом жизни людей в нём.
Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. 52.
В отличие от государства, организованные преступные формирования характеризуются гибкостью, способностью к быстрой адаптации к новым условиям внешней среды, авантюризмом; несмотря на наличие отдельных механизмов, присущих государству и крупным экономическим корпорациям, они продолжают оставаться неформальными социальными объединениями.
В криминальное общество оказываются вовлечены не только лица, непосредственно совершающие преступления, но и все остальные, материальное благосостояние которых поддерживается доходами от преступной деятельности: деятели культуры, творчество которых ориентировано на «блатную», криминальную среду, охранные агентства, юридические консультанты, прочие лица, оказывающие услуги самого различного характера «криминальным авторитетам», а также члены их семей.
Масштаб деятельности организованной преступности крайне велик, а ущерб от неё огромен. В докладе Национального разведывательного совета США «Глобальные тенденции развития человечества до 2015 года» говорится о том, что ежегодные доходы от организованной преступной деятельности составляют: 100-300 миллиардов долларов от торговли наркотиками; 1012 миллиардов долларов от затопления токсичных и других опасных отходов; 9 миллиардов долларов от хищений автотранспорта в США и Европе; 7 миллиардов долларов от перемещения через границы незаконных мигрантов; около миллиарда долларов от нарушения прав на интеллектуальную собственность путем незаконного копирования видеофильмов, компьютерных программ и других товаров.
Вред от коррупции оценивается примерно в 500 миллиардов долларов, что составляет около 1% мирового ВНП. Этот ущерб является следствием замедления экономического роста, уменьшения иностранных инвестиций и снижения прибылей. К примеру, по данным Европейского банка рекон-
н М.М.
струкции и развития, фирмы, занимающиеся бизнесом в России, тратят от 4 до 8 процентов годового дохода на взятки.
В целом сицилийский писатель Джузеп-пе Фава так характеризует основные криминогенные детерминанты, лежащие в основе формирования организованной преступности: «Основная причина существования мафии - в беспросветной бедноте и нищете, что собирает воедино неграмотность и болезнь, суеверие и ханжество, отсталость и насилие... Корни мафии - нищета, но ее катализатор - погоня за богатством, грязным богатством».
Доклад Совета Европы о ситуации в сфере организованной преступности 2001 года включал следующие сведения о количестве организованных групп и их участников в государствах-членах Совета Европы (по сведениям, предоставленным правительствами этих стран):
Количество организованных преступных групп в 2001 году:
<25 - Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Эстония, Лихтенштейн, Мальта, Норвегия, Сан-Марино.
25-100 - Албания, Чехия, Дания, Финляндия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Литва, Люксембург, Португалия, Словакия, Словения, Швеция, Турция.
100-200 - Греция, Латвия, Македония, Молдова, Нидерланды, Португалия, Испания.
200-500 - Болгария, Польша, Швейцария
>500 - Германия, Италия, Румыния, Российская Федерация, Великобритания, Украина.
Количество участников организованных преступных групп в 2001 году:
<500 - Албания, Андорра, Кипр, Эстония, Финляндия, Греция, Исландия, Ирландия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Македония, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Словакия.
500-2500 - Азербайджан, Болгария, Че-
хия, Дания, Венгрия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Словения, Швейцария, Турция.
2500-5000 - Испания.
>5000 - Германия, Италия, Польша, Румыния, Российская Федерация, Великобритания, Украина.
Противодействие организованной преступности является гораздо более сложной задачей, чем борьба с общеуголовной преступностью. Зачастую организованная преступность располагает ресурсами (человеческими, финансовыми, политическими), сравнимыми с доступными официальным полицейским органам. Ввиду этого не существуют и не могут существовать методы, позволяющие в короткие сроки добиться значительных успехов в борьбе с организованной преступностью.
Стратегическими задачами борьбы с организованной преступностью, помимо ликвидации основных организованных преступных формирований и возмещения ущерба от их деятельности, являются устранение причин и условий, способствующих формированию преступного общества, затруднение вовлечения в преступную деятельность новых лиц и распространения сферы влияния криминала.
В борьбе с существующими организованными преступными формированиями правоохранительные органы стремятся, в первую очередь, к их разобщению. Для этого может использоваться в том числе содействие менее опасных членов преступных группировок, которым в обмен на сотрудничество с правоохранительными органами значительно смягчаются сроки наказания (вплоть до полного отказа от привлечения к ответственности).
В России формирование организованной преступности и становление преступного общества происходило с 1960-х годов. Особенно заметно увеличивалась организованность российской преступности в период экономических реформ (с 1991 года), когда
организованная преступность вошла в жизнь большого числа граждан.
По данным МВД, в 2000 году в России действовало 130 особо опасных преступных сообществ, в которые входили 964 организованные группы с общей численностью участников более 7,5 тысяч человек; при этом в 2001 году правоохранительными органами было привлечено к ответственности 11,5 тысяч лидеров и активных участников организованных преступных групп.
В России действовало и продолжает действовать несколько заметных преступных сообществ. Самым известным из них является сообщество «воры в законе», объединяющее лидеров уголовной среды, в основном ориентированных на совершение общеуголовных, а не экономических (коррупционных) преступлений: хищений, вымогательства, бандитизма и т. д.; существуют также сообщества, организованные по этническому и другим признакам.
Чтобы предотвратить дальнейшее усиление влияния экономической преступности в России ( особенно во время мирового кризиса), необходимо, по нашему мнению, совершенствовать не только уголовный закон, но и административное законодательство, отраслевые законы, усилить санкции за нарушение банковской деятельности, экономической деятельности, предпринимательской деятельности.
Анализ и криминалистическое осмысление особенностей организованной преступности позволяет определить ее следующим образом. Организованная преступность -вся совокупность преступлений (экономических и общеуголовных), профессионально совершаемых в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные, законспирированные и защищенные от разоблачения формирования, существующие самостоятельно или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы меж-
регионального или транснационального уровня.
На основании вышеизложенного представляется возможным сделать следующий вывод: организованная профессиональная преступность в России в настоящее время является необходимым
н М.М.
объектом исследования многих ученых: юристов, экономистов, социологов, психологов, политологов. Только в совокупном, комплексном исследовании можно добиться определения и понятия организованной преступности в РФ и во всем мире.
Организованная преступная группа
Фклассификациянвидов
ОнТяРнЫерЭДЙ
анИЗоВанн
■......:... 1 " ' . '
Схема 1
Схема 2
Торпед , Киллер , ликвидаторы
Схема 3
ОПГ
ЛИТЕРАТУРА
1. Клименко И.И. Проблемы борьбы с организованной преступностью: Специализированный учебный курс / Под ред. доц. Е.В. Кобзевой. Саратов: Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции, 2004.
2. Ст. 2 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.
3. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 533.
4. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 364.
5. Криминология / Под ред. Дж. Ф. Шели. СПб., 2003. С. 330.
6. Демидов Ю.Н. Приоритетные национальные проекты и их защита от социально-бюджетной преступности: Лекция. Домодедово: ВИПК МВД России, 2007. 57 с.
7. Организованная преступность // Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. М., 2007. VI, 858 с.
8. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятая резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 года.
9. Организованная преступность - 2. М., 1993. С. 150. Цит. по: Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 510-511.
10. Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. 2-е изд., пере-раб. и доп. М., 2004. С. 394-399.
11. European Union Organised Crime Report 2004, European Union Organised Crime Report 2005, European Organised Crime Threat Assessment (OCTA) 2007; см.: EUROPOL. Publications.
12. Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М., 2011. 668 с.
13. Петровский А.В., Шпалипский В.В. Социальная психология коллектива. М., 1978; Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. М., 1982.
