CC BY
6УДК 343.352 EDN WGVIQW
Фарахиев Динар Минзеферович,
оперуполномоченный Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, ул. Лобачевского, д. 9/30, г. Казань, Россия, 420111 e-mail: [email protected] ORCID 0000-0001-6419-7701
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ФАКТОВ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию особенностей деятельности сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции (далее - ЭБиПК) в процессе выявления и документирования фактов взяточничества. Автором рассматриваются особенности проведения гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий. Отдельное внимание автор уделяет соблюдению порядка и процедуры представления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю или в суд.
Ключевые слова: взяточничество, подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК), выявление, документирование, пресечение, предупреждение, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия.
Farakhiev Dinar Minzeferovich,
detective of the Department of Economic Affairs security and anti-corruption Ministry of Internal Affairs for the Republic of Tatarstan, st. Lobachevskogo, 9/30, Kazan, Russia, 420111 e-mail: [email protected] ORCID 0000-0001-6419-7701
SOME FEATURES OF IDENTIFYING AND DOCUMENTING FACTS OF BRIBERY DURING IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES
Annotation. This article is devoted to the peculiarities of the activities of employees of economic security and anti-corruption departments in identifying and documenting facts of bribery. The author examines the features of conducting public and covert operational-search activities. The author pays special attention to compliance with the order and procedure for presenting the results of operational investigative activities to the inquiry body, investigator or court.
Key words: bribery, units of economic security and anti-corruption, identification, documentation, suppression, prevention, operational investigative activities, operational investigative activities.
Актуальность темы настоящего исследования заключается в том, что преступления, предусмотренные ст. 290291.2 УК РФ, обладают высоким уровнем
общественной опасности. Кроме того, исследуемые составы преступлений год за годом лишь набирают обороты, о чем свидетельствуют статистические данные о
состоянии преступности. Так, за 2023 год на территории Российской Федерации зарегистрировано:
1) 5 960 преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ;
2) 5 657 преступлений, предусмотренных ст. 291 УК РФ;
3) 2 256 преступлений, предусмотренных ст. 291.1 УК РФ;
4) 6 406 преступлений, предусмотренных ст. 291.2 УК РФ1.
Следует отметить, что
взяточничество подрывает социально-экономические, правовые и иные сферы жизнедеятельности общества,
дискредитируя деятельность должностных лиц органов власти на всех ее уровнях. В целях повышения эффективности предупреждения и минимизации исследуемых видов преступлений необходимо осуществлять комплекс оперативно-розыскных и иных
мероприятий в рамках оперативно-розыскной деятельности.
Согласно ст. 10 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»2: органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для решения задач, возложенных на них настоящим Федеральным законом, могут создавать и использовать информационные системы, а также заводить дела оперативного учета.
Основной задачей оперативно-розыскной деятельности является выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших3.
Большое внимание в настоящем исследовании уделяется деятельности сотрудников подразделений ЭБиПК. Алгоритмы оперативно-розыскного
выявления преступлений,
предусмотренных ст. 290-291.2 УК РФ,
строятся в зависимости от используемых преступниками способов [1, с. 154], а также имеющихся у сотрудников исследуемого подразделения возможностей.
Важной предпосылкой
своевременного выявления фактов взяточничества является получение в процессе поисковой деятельности достаточно полной и достоверной информации о признаках приготовления к преступлению или совершенного преступления [2, с. 76].
Как справедливо отмечают И. Ф. Гаскаров и Д. С. Ефимов: «Своевременное поступление информации о противоправной деятельности, поиск и обнаружение дополнительных сведений, надлежащая проверка полученных данных, позволяют должностным лицам оперативных подразделений правильно оценивать складывающуюся ситуацию и определять не только направления осуществления оперативно-розыскной деятельности, но и возможности реализации полученной, проверенной и задокументированной информации в рамках уголовного судопроизводства» [3, с. 350].
При производстве по делам оперативного учета сотрудниками подразделений ЭБиПК проводится комплекс гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение первичных оперативно-значимых сведений, под которыми следует понимать полученную в рамках оперативно-розыскной деятельности
информацию, имеющую значение для решения задач, стоящих перед органами внутренних дел, в целях дальнейшей ее реализации и легализации в соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной
1 Состояние преступности на территории Российской Федерации за 2023 год // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф (дата обращения: 20.01.2024).
2 Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Российская газета. 1995. № 160.
3 Там же.
деятельности органу дознания,
следователю или в суд1.
К наиболее распространенным оперативно-розыскным мероприятиям, проводимым в рамках проверочных мероприятий, направленным на выявление и документирование фактов
взяточничества, следует относить:
1) опрос
Опрос направлен на получение оперативно-значимой информации от лиц, которые ей обладают в целях документального подтверждения фактов взяточничества. Иными словами, при опросе устанавливаются факты и обстоятельства, известные опрашиваемому лицу и способствующие принятию оперативными сотрудниками верных тактических решений по проведению комплекса оперативно-розыскных
мероприятий.
При опросе лиц, представляющих оперативный интерес, целесообразно использовать аудио- и видеозаписывающие оперативно-технические средства [4], направляя соответствующие задания в подразделения специальных технических мероприятий. При осуществлении исследуемого мероприятия с применением вышеуказанных средств осуществляется документирование фактов совершенных противоправных деяний, образующих признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 290-291.2 УК РФ.
В ситуациях, когда результаты иных проведенных оперативно-розыскных
мероприятий подтверждают факт взяточничества, то необходимо опросить взяткодателя, оперируя имеющимися доказательствами либо принять решение о регистрации рапорта об обнаружении признаков преступления и направлении результатов оперативно-розыскной
деятельности в следственное управление следственного комитета России (далее -
СУ СК России) для принятия процессуального решения, а после чего, задержав взяткодателя и взяткополучателя допросить их, предъявив результаты проведенных оперативно-розыскных
мероприятий;
2) наведение справок
В результате данного мероприятия сотрудники подразделений ЭБиПК истребуют разнообразные сведения в государственных, муниципальных органах и коммерческих организациях, а также получают информацию в базах данных системы МВД России (информационно-поисковая система «Следопыт-М», федеральная информационная система «ГИБДД-М», программный комплекс «Тор» и т. д.). Так, к примеру:
- в региональных публично-правовых компаниях «Роскадастр»2 (далее - ППК «Роскадастр») имеется возможность получить сведения об имущественном положении фигуранта(ов);
- в банковских организациях, на основании судебного постановления, имеется возможность получить сведения о движении денежных средств по открытым и закрытым лицевым счетам фигуранта(ов);
- в государственных и муниципальных органах, коммерческих и иных организациях имеется возможность получить оперативно-значимые сведения, такие как: уставы, положения, должностные инструкции (должностные регламенты), документы первичной отчетности, государственные и муниципальные контракты, акты о приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, платежные поручения, универсально-передаточные документы и прочее;
- в информационно-поисковой системе «Следопыт-М», которая предназначена для поиска, сбора, обработки и представления информации,
1 Об утверждении Инструкции о порядке
представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42,
ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. // Российская газета. 2013. № 282.
2 О публично-правовой компании «Роскадастр» : Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 448-ФЗ // Российская газета. 2022. № 2.
имеется возможность получить сведения о наличии открытых и закрытых лицевых счетах фигуранта(ов); об учредительстве; о доходах фигуранта(ов) и др.;
- в федеральной информационной системе «ГИБДД-М» имеется возможность получить сведения о наличии оплаченных и неоплаченных штрафов, транспортных средств, находящихся (находившихся) в собственности, серии и номере водительского удостоверения и прочее;
- в интегрированном банке данных федерального уровня (далее - ИБД-Ф) имеется возможность получить сведения об административных правонарушениях и судимостях, о региональных и международных отправлениях, совершенных фигурантом(ами) и прочее;
3) исследование предметов и документов
Данное мероприятие заключается в изучении предметов и документов, которые были получены при осуществлении вышеуказанного мероприятия. К объектам исследования следует относить:
- предметы и документы, на которых оставлены отпечатки пальцев рук; имеется почерк должностного или иного лица;
- предметы и документы, выступающие носителями следов совершения взяточничества - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, сотовые телефоны, персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты и прочее.
Исследование предметов и документов проводится на основании мотивированного рапорта сотрудника, подписанного руководителем
подразделения;
4) наблюдение
Наблюдение представляет собой мероприятие, направленное на визуальное и иное восприятие и фиксацию оперативно-значимых явлений, деяний, событий и процессов, связанных с совершением преступлений, предусмотренных ст. 290291.2 УК РФ. Наблюдение может
осуществляться как гласно, так и негласно, зачастую проводится с использованием специальной техники (аудио- и
видеозаписывающих устройств) в целях фиксации противоправной деятельности проверяемых (разрабатываемых) лиц.
Отличительный признак
наблюдения от оперативного эксперимента - это отсутствие заявителя по факту совершенного преступления,
предусмотренного ст. 290-291.2 УК РФ, как правило, известен именно потенциальный взяткополучатель, в то время как данные о взяткодателе и (или) посреднике во взяточничестве неизвестны. Возможны и обратные ситуации, когда известны установочные персональные данные о взяткодателе или посреднике, однако характер проведения наблюдения пассивен, в отличие от оперативного эксперимента [5, с. 154].
Посредством осуществления
исследуемого мероприятия решаются задачи, связанные с:
- выявлением, предупреждением и пресечением взяточничества;
- установлением местонахождения предмета взяточничества;
- документированием противоправной деятельности, в частности, связанной с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления;
- обеспечением оперативного сопровождения уголовных дел и прочее.
Объектами исследуемого
мероприятия выступают:
- взяткополучатели;
- взяткодатели;
- посредники во взяточничестве;
- третьи лица, которые причастны к противоправной деятельности;
- места хранения предмета взяточничества;
- места жительства (регистрации) вышеуказанных лиц и прочее;
5) прослушивание телефонных переговоров
Прослушивание телефонных
переговоров - это негласное оперативно-розыскное мероприятие, ограничивающее конституционные права граждан, проводимое на основании судебного решения, направленное на получение и фиксацию речевой смысловой
информации, передаваемой по линиям телефонной связи фигуранта(ов).
Исследуемое мероприятие
осуществляется сотрудниками
подразделений специальных технических мероприятий на основании следующих документов:
- судебное постановление о производстве исследуемого мероприятия;
- задание, подписанное одним из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.
Осуществление прослушивания телефонных переговоров является одним из наиболее эффективных оперативно-розыскных мероприятий, поскольку в рамках его осуществления можно выявить и задокументировать большое количество сведений, свидетельствующих о причастности лиц(а) к преступлениям, предусмотренных ст. 290-291.2 УК РФ. Речевая смысловая информация ежедневно направляется исполнителю в текстовом виде и (или) на электронных носителях (по запросам).
Цель исследуемого мероприятия:
- выявить и задокументировать факты взяточничества, в том числе дополнительные эпизоды противоправной деятельности;
- выявить посредников во взяточничестве;
- выявить и зафиксировать место и время совершения взяточничества;
- выявить местонахождение предмета взяточничества и прочее.
Таким образом, при проведении прослушивания телефонных переговоров повышается возможность в установлении механизма передачи предмета взятки,
времени и места совершения противоправной деятельности, выявлении всех соучастников, а также ранее совершенных и (или) готовящихся преступлений. Прослушивание
телефонных переговоров на практике обычно осуществляется совместно с оперативно-розыскным мероприятием «снятие информации с технических каналов связи»;
6) снятие информации с технических каналов связи
Снятие информации с технических каналов связи представляет собой негласное оперативно-розыскное
мероприятие, ограничивающее
конституционные права граждан, проводимое на основании судебного решения, направленное на получение, преобразования и документирование противоправной деятельности
проверяемых (разрабатываемых) лиц, посредством технических средств, а также разнообразных видов сигналов, которые передаются по техническим каналам связи.
В рамках проверочных мероприятий сотрудники подразделений ЭБиПК, зачастую, осуществляют снятие
информации с технических каналов связи, а именно с электронных почт фигуранта(ов) для получения оперативно-значимой информации; в целях установления владельцев абонентских номеров, которым поступают звонки от проверяемых (разрабатываемых) лиц и (или) которые осуществляют исходящие вызовы на абонентские номера проверяемых (разрабатываемых).
Исследуемое мероприятие
осуществляется сотрудниками
подразделений специальных технических мероприятий при наличии аналогичных документов, необходимых для
осуществления прослушивания
телефонных переговоров;
7) оперативный эксперимент
Оперативный эксперимент
заключается в искусственном создании обстановки, максимально приближенной к
реальности для документирования фактов взяточничества: передачи (получения) предмета взяточничества и дальнейшего задержания фигурантов с поличным. Следует отметить, что исследуемое мероприятие проводится на основании ведомственного санкционирования.
Посредством осуществления
исследуемого мероприятия решаются задачи, связанные с:
- выявлением, предупреждением и пресечением взяточничества;
- выявлением лиц, участвующих в противоправной деятельности;
- установлением местонахождения предмета взяточничества;
- документированием противоправной деятельности, в частности, связанной с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Цель мероприятия -
документирование взяточничества и задержание проверяемых
(разрабатываемых) лиц с поличным. Кроме того, при осуществлении данного мероприятия на предмет взятки, в ряде случаях, наносятся люминесцентные меточные средства (люминесцентные химические ловушки).
В своих исследованиях
Е. В. Кузнецов справедливо указывает на то, что: «Результативность и законность проведения оперативного эксперимента зависят от различных условий: во-первых, от правильной оценки имеющихся данных о получении либо вымогательстве взятки; во-вторых, от профессионализма оперативных сотрудников» [6, с. 38].
Результаты оперативного
эксперимента выступают основным источником доказательства, о чем
свидетельствует правоприменительная практика1.
Результативность осуществления вышеуказанных оперативно-розыскных мероприятий и их правильное оформление имеет большое значение для формирования доказательной базы [7, с. 146], для возбуждения уголовных дел, дальнейшего расследования и оперативного
сопровождения. Кроме того, следует отметить, что сотрудники подразделений ЭБиПК в своей деятельности часто сталкиваются с гранью между провокацией и законными действиями в процессе проведения оперативно-розыскных
мероприятий [8, с. 148].
Практика показывает, что существенное значение в расследовании преступлений, предусмотренных ст. 290291.2 УК РФ, приобретает документирование взяточничества сотрудниками подразделений ЭБиПК, преимущество посредством осуществления негласных оперативно-розыскных мероприятий.
Таким образом, следует вывод, что для выявления исследуемых видов преступлений сотрудники подразделения ЭБиПК должны обладать оперативной информацией о времени и месте передачи предмета взяточничества и прочее. После получения оперативной информации о фактах взяточничества, планируется комплекс гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий для их документирования [9, с. 43]. Одновременно с документированием фактов
взяточничества решается вопрос о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю или в суд.
Кроме того, по мнению автора, методика негласного документирования фактов взяточничества при наличии
1 См.: Архив Нижнекамского городского суда: приговор № 1-37/2020 (1-637/2019) от 9 января 2020 г. по делу № 1-37/2020 ; Архив Шатурского городского суда: приговор № 1-134/2021 от 12 июля 2021 г. по делу № 1-134/2021 ; Архив Вахитовского районного суда г. Казани: приговор № 1-305/2019 от 19 августа 2019 г. по делу № 1-305/2019.
граждан, оказывающих содействие органам внутренних дел, рассматривается в двух направлениях:
1) выявление лиц, причастных к совершению преступлений; выявление осведомленных лиц; установление предметов и документов, которые могут являться доказательствами;
2) документирование противоправных действий и установление связи между фигурантами [10, с. 122].
Итак, проведение вышеуказанного комплекса оперативно-розыскных
мероприятий, эффективно сказывается на выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений,
предусмотренных ст. 290-291.2 УК РФ, а также выявлении и установлении лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.
При выявлении и документирование фактов взяточничества необходимо тесное и постоянное взаимодействие сотрудников подразделений ЭБиПК с иными органами, юридическими и физическими лицами, которые готовы оказывать содействие и оказывать теоретическую и практическую помощь.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Сидоренко А. В., Масленников К. И. Значение оперативно-розыскных способов выявления коррупционных преступлений в сфере госзакупок // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2023. № 4 (100). С. 150-158. DOI 10.35750/2071-8284-2023-4-150-158.
2. Выявление, раскрытие и расследование взяточничества в сфере образования / М. А. Трухин, М. М. Самойлов, В. А. Неустроев, Д. А. Ильичев. Барнаул : Концепт, 2022. 113 с.
3. Гаскаров И. Ф., Ефимов Д. С. Особенности выявления и документирования фактов взяточничества при осуществлении оперативно-розыскной деятельности с использованием информационных технологий //
Технологии XXI века в юриспруденции : материалы Третьей международной научно-практической конференции,
Екатеринбург, 21 мая 2021 года / отв. редактор Д. В. Бахтеев. Екатеринбург : Уральский государственный юридический университет, 2021. С. 349-359.
4. Родичев М. Л., Пчоловский Н. К. Негласная аудио- и видеозапись при проведении оперативно-розыскных мероприятий: типичные ситуации и особенности оформления // Выявление и раскрытие преступлений коррупционной и экономической направленности: передовой опыт, проблемы и пути их решения : материалы Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 28 мая 2021 года / сост. М. Л. Родичев. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2021. С. 235-242.
5. Данько В. А. Основные проблемы оперативно-розыскного противодействия взяточничеству в России (на примере материалов практики в Республике Коми) // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. № 1 (85). С. 151-157. DOI 10.35750/2071-8284-2020-1-151-157.
6. Кузнецов Е. В., Щетинин А. С. Использование оперативного эксперимента при документировании взяточничества // ГлаголЪ правосудия. 2018. № 4(18). С. 37-42.
7. Яшин А. В., Курмаева Д. М. Проблемы выявления и расследования взяточничества // Наука. Общество. Государство. 2020. Т. 8. № 2 (30). С. 144151. DOI 10.21685/2307-9525-2020-8-2-16.
8. Фарахиев Д. М. Актуальные вопросы разграничения провокации взятки и смежных составов преступлений // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2023. Т. 14, № 1(51). С. 146-154.
DOI 10.37973/КШ.2023.59.95.019.
9. Дубровина М. В. Проблемы выявления преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ и
использование оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам данной категории // Вестник Челябинского государственного
университета. Серия: Право. 2022. Т. 7. № 3. С. 41-46. DOI 10.47475/2618-82362022-17307.
10. Фарахиев Д. М., Фарахиева Г. Р. Содействие граждан органам внутренних дел при выявлении и документировании фактов взяточничества // Аграрное и земельное право. 2023. № 8 (224). С. 120-123. DOI 10.47643/18151329 2023 8 120.
