CC BY
15
совершенствование деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений
Научная статья
УДК 343.985.8
Классификация типичных оперативно-розыскных ситуаций, возникающих в ходе раскрытия мошенничеств, совершаемых дистанционным способом
Ковалик Борис Владимирович
Академия МВД Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь, [email protected]
Аннотация. В статье на основе изучения эмпирических данных приводится классификация типичных оперативно-розыскных ситуаций, возникающих в деятельности сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь в ходе раскрытия мошенничеств, совершаемых дистанционным способом. В основу данной классификации положены сведения о средствах, орудиях, способе совершения преступления, свидетельствующие об уровне организованности злоумышленников и технической сложности реализованной ими мошеннической схемы. Предлагаемая авторская классификация ориентирована на повышение эффективности деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскная тактика, оперативно-розыскная ситуация, классификация, мошенничество в сети «Интернет», дистанционное мошенничество, кибер-преступности
Для цитирования: Ковалик Б. В. Классификация типичных оперативно-розыскных ситуаций, возникающих в ходе раскрытия мошенничеств, совершаемых дистанционным способом // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2024. № 1. С. 101-105.
Original article
Classification oftypical detecive situations that arise during solve of internet fraud
Kovalik Boris V.
Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus, Minsk, Republic of Belarus,
Abstract. The article considers the classification of typical detective situations by exploring empirical data, appearing in activity of front-line officers of internal affairs of The Republic of Belarus during solve of internet fraud. Proposed classification of detective situations based on information about the means, tools, and method of committing
© Ковалик Б.В., 2024
a crime is taken as s basis, indicating the level of organization of the attackers and the technical complexity of the fraudulent scheme implemented by them. The proposed author's classification is focused on improving the efficiency of the operational units of the internal affairs of The Republic of Belarus.
Keywords: detective activity, detective tactics, detective situation, classification, internet fraud, remote fraud, cybercrime
For citation: Kovalik B. V. Classification oftypical detecive situations that arise during solve of internet fraudstated alibi is substantiated to ensure the completeness and objectivity of the investigation in a criminal case and to establish evidence of a person's involvement in the crime committed // Bulletin of the Ural Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia. 2024. № 1. Pp. 101-105.
Каждое отдельно совершенное мошенничество, как и любое другое преступление, по-своему уникально, что обусловлено рядом факторов, влияющих, в том числе, и на условия, в которых происходит их выявление и пресечение. Совокупность данных условий образует оперативно-розыскные ситуации (далее - ОРС), вариативность которых многочисленна. Вместе с тем среди их многообразия можно выделить общие, повторяющиеся черты, присущие мошенничествам, совершенным дистанционным способом.
Вопросы оперативно-розыскной ситуалогии исследовали И. И. Басецкий, В. Г. Самойлов, В. П. Шиенок, В. Ч. Родевич, А. В. Яскевич и др. В работах указанных ученых сформулирована терминология, определено содержание и исследованы вопросы классификации ОРС.
Не вступая в дискуссию об определении понятия ОРС, согласимся с мнением И. И. Басецкого, который охарактеризовал их как совокупность фактических данных, отражающих события, оценку и дальнейшее направление деятельности оперативного работника, необходимых для раскрытия преступления [1, с. 197]. К числу факторов, оказывающих влияние на формирование ОРС, стоит отнести:
- конкретные криминальные события и иные связанные с ними факты либо угрозу наступления таких событий;
- силы, действия (поведение) противоборствующей стороны, в том числе характеристики проверяемых, разрабатываемых, разыскиваемых и профилак-тируемых лиц;
- источники информации, условия ее получения и возможности использования;
- состояние имеющихся данных, характеризующих криминальное событие и другие факты, возможности получения новых сведений и рационального их использования;
- тактико-технические возможности средств оперативной техники;
- возможность и эффективность избираемых методов оперативно-розыскной деятельности (приоритетный их выбор для данной ситуации) и др. [2, с. 710].
Специфика научного исследования ОРС, складывающихся в ходе деятельности оперативных подразделений, заключается в практически неограниченном их числе, выраженном как в количественном, так и в содержательном многообразии. В связи с этим
цель изучения данного вопроса заключается в вычленении лишь наиболее устойчивых и значимых из них, обусловливающих в дальнейшем специфику хода действий сотрудника полиции [3, с. 7-8].
Таким образом, цель, преследуемая при выделении ОРС, возникающих в ходе противодействия мошенничествам, совершаемым дистанционным способом, должна выражаться в обобщении эмпирических данных, способствующих определению наиболее устойчивых условий и обстоятельств их совершения, для дальнейшей разработки на их основе целенаправленных рекомендаций рационального и тактически грамотного осуществления правоохранительной деятельности.
В теории оперативно-розыскной деятельности впервые попытка классификации ОРС предпринята В. Г. Самойловым. Взяв за основу классификацию следственных ситуаций, предложенную Л. Я. Драпки-ным, ученый разделил их по различным критериям. По времени возникновения - на начальные, промежуточные и конечные; по достижимости желаемого результата - на благоприятные и неблагоприятные; по степени повторяемости - на типичные и специфичные; по уровню противоборства - на бесконфликтные и конфликтные, двусторонние и многосторонние, строгого и нестрогого соперничества [4, с. 33]. Полагаем, что данный подход полезен с точки зрения теоретического рассмотрения и дальнейшего ранжирования уже существующих ОРС. Однако он невсегда позволяет в полной мере отразить свойственные мошенничествам, совершенным дистанционным способом, черты, которые в дальнейшем будут способствовать их выявлению и пресечению. При этом стоит отметить, что исследуя ОРС, возникающие при совершении большинства преступлений, ученые, как правило, описывают именно типичные, то есть наиболее повторяющиеся в практической деятельности ситуации, что актуально и в нашем случае.
Рассматривая имеющиеся в научной литературе примеры построения ОРС, возникающих в ходе раскрытия мошенничеств, совершенных дистанционным способом, стоит отметить малочисленность публикаций, посвященных изучению данного вопроса.
В научной статье А. В. Кудрявцева и И. В. Крюкова приведены примеры ОРС, возникающих в процессе деятельности оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации при
выявлении дистанционных мошенничеств. Выделив три ситуации, критерием классификации авторы избрали источник поступления сведений о совершении мошенничеств:
1) информация получена в процессе проведения режимных или иных мероприятий (средство преступления обнаруживаются и изымаются у осужденных);
2) информация получена из материалов, имеющихся в распоряжении правоохранительных органов (например, заявления граждан), но не установлены лица, которые их совершили;
3) информация получена из негласных источников, используемых оперативными работниками учреждений уголовно-исполнительной системы [5, с. 68-69].
Наличие данной классификации является положительным моментом в изучении ОРС рассматриваемого вида преступления. Однако с учетом ее разработки в соответствии со спецификой деятельности оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (далее - РФ) она малоприменима для территориальных подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь.
С криминалистической точки зрения различное видение построения ситуаций в рамках изучения преступлений против собственности, совершенных с использованием электронных средств платежа, в своих диссертационных исследованиях рассматривали И. М. Мишина [6, с. 17-18], Ю. Б Имаева [7, с. 105], А. В. Маилян [8, с. 104]. Обобщив выводы указанных ученых, стоит отметить, что возникновение данных классификаций видится обоснованным, но, на наш взгляд, они малоприменимы для заимствования в теорию оперативно-розыскной деятельности и практическую деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь по ряду причин. Во-первых, указанные классификации составлены с учетом специфики законодательства и состояния оперативной обстановки в различных регионах РФ. Во-вторых, в своих исследованиях перечисленные авторы рассматривают укрупненные группы хищений, не делая акцент и, соответственно, не отражая всех особенностей мошенничеств, совершенных дистанционным способом. В-третьих, при составлении двух из трех представленных классификаций авторы дифференцируют возникающие ситуации в зависимости от имеющихся поводов для возбуждения уголовного дела согласно уголовно-процессуального законодательства РФ. На наш взгляд, данный аспект не оказывает определяющего влияния на дальнейший порядок действий оперативных сотрудников, в связи с чем целесообразность его использования в оперативно-розыскной ситуалогии видится дискуссионным. В-четвертых, с момента написания упомянутых диссертаций прошло от года до восьми лет, в течение которых происходило дальнейшее развитие электронных средств связи, банковских и других технологий, что не могло не привести к модернизации и изменению способов совершения преступлений в данной сфере.
В данной связи особый интерес представляют научные труды, посвященные комплексному изучению противодействия дистанционным мошенничествам. Вопросы первоначального этапа расследования хищений, совершенных с применением методов социальной инженерии и информационно-телекоммуникационных технологий, рассмотрены в диссертационном исследовании Н. И. Старостенко [9]. Выводы, изложенные им, наиболее объективно отражают современное состояние указанной проблемы в РФ, т. к. основываются на изучении эмпирических данных последних лет. При построении следственных ситуаций указанный автор отталкивается от сведений о способе совершения преступления, имеющихся на первоначальном этапе расследования конкретного факта дистанционного мошенничества [9, с. 199].
Безусловным преимуществом данного подхода является то, что дальнейшее построение алгоритма действий сотрудника, осуществляющего предварительное расследование, происходит с учетом специфических черт, присущих каждому из наиболее распространенных на данный момент способов совершения рассматриваемого преступления. Однако в дальнейшем использование данной классификации может быть затруднено тем, что лица, совершающие дистанционные мошенничества, регулярно внедряют новые схемы противоправной деятельности.
В этой связи актуальной видится разработка иного подхода к дифференциации ОРС, возникающих при совершении мошенничеств дистанционным способом, для построения которой мы считаем целесообразным использовать устоявшийся в теории оперативно-розыскной деятельности информационный критерий. Согласно данного подхода построение ОРС происходит на основании:
а) степени осведомленности оперативных работников о происшедшем событии и связанных с ним лицах;
б) закономерности поиска, сбора и реализации оперативно значимой информации, возникающей в ходе раскрытия преступлений [1, с. 197].
Проецируя данный подход на рассматриваемый вид преступления, отметим, что на наш взгляд, анализируя сведения о преступнике в первую очередь стоит обращать внимание на признаки, указывающие на степень его профессионализма. В этой связи стоит отметить тезис И. Н. Якимова, указавшего на целесообразность построения порядка действий при расследовании мошенничеств, в зависимости от того, кто совершил данное преступление: мошенник-профессионал или случайный мошенник. По мнению ученого, разграничение в данном случае должно производиться на основе анализа имеющихся сведений о способе совершения, используемых средствах, орудиях и т. п., свойственных для той или иной категории мошенников [10, с. 410].
Из сказанного выше можно сделать вывод, что отдельные факты мошенничеств, совершенных дистанционным способом, при схожести механизма их совершения обладают спецификой, определяемой,
как правило, степенью профессионализма лиц, его совершивших. Она выражается в числе соучастников, их местоположении, уровне организации, квалификации, объеме и актуальности знаний и навыков, применяемых для осуществления противодействия правоохранительным органам и т. д. Совокупность данных факторов играет определяющую роль в избрании образа действий оперативного сотрудника при решении задач по раскрытию мошенничеств, совершаемых дистанционно.
В этой связи типичные ОРС, возникающие при дистанционных мошенничествах, целесообразно классифицировать в зависимости от имеющихся на первоначальном этапе сведениях о средствах, орудиях, способе совершения преступления и т. п., свидетельствующих об уровне организованности злоумышленников и технической сложности реализованной ими схемы, условно поделив их на две группы:
1) мошенничество, совершенное дистанционным способом, не требующее сложных технических навыков или масштабной организации, реализуемое, как правило, в одиночку лицом, находящимся на территории Республики Беларусь (простое);
2) мошенничество, совершенное дистанционным способом, требующее сложных технических навыков и/или масштабной организации, реализуемое, как правило, организованными преступными группами, действующими из-за пределов Республики Беларусь (сложное).
В свою очередь отдельные ОРС без учета принадлежности к той или иной группе могут быть классифицированы по времени возникновения или в зависимости от наличия или отсутствия информации о личности преступника, степени противоборства и т. д.
Так называемые «простые» мошенничества характеризуются примитивностью действий преступников на всех этапах совершения уголовно наказуемых деяний, а также минимальными усилиями по сокрытию следов и других обстоятельств. В этой связи установление личности преступника, как правило, не вызы-ваетзатруднений.
Отличительной чертой «сложных» мошенничеств является комплексный подход к их совершению на всех этапах, выражающийся, например, в использовании зарубежных телефонных номеров и зарегистрированных на них аккаунтов на различных ресурсах, в предоставлении пострадавшему фишинговой ссылки на реально существующий либо специально созданный вымышленный ресурс, в распределении ролей (например, наличие курьера в реализуемой схеме), в осуществлении подготовительных действий, выраженных в совершении преступлений против информационной безопасности (как правило, взлом ак-каунтов) и т. п. Сведения о наличии либо отсутствии перечисленных признаков выясняются оперативниками еще на первоначальном этапе в ходе анализа сведений о совершенном мошенничестве независимо от источника их получения.
На наш взгляд, с точки зрения дальнейшей разработки рекомендаций для оперативных сотрудников
избранный критерий является наиболее приемлемым ввиду своей универсальности, т. к. он не имеет привязки к конкретным видам и способам исследуемого преступления. В этой связи приведенная классификация типичных ОРС, построение которой осуществляется на основании имеющихся сведений, свидетельствующих о принадлежности мошенников к той или иной категории, в дальнейшем позволит рационально определить тактику и организовать деятельность оперативных сотрудников, направленную на решение задач по борьбе с мошенническими проявлениями.
Подводя итог изложенному выше, полагаем возможным сделать следующие выводы:
1. В основу классификации типичных ОРС, возникающих в ходе раскрытия мошенничеств, совершаемых дистанционным способом, должны быть положены имеющиеся на первоначальном этапе сведения о средствах, орудиях, способе совершения преступления и т. п., свидетельствующие об уровне организованности злоумышленников и технической сложности реализованной ими мошеннической схемы.
2. Согласно предложенной классификации ОРС, возникающие в ходе раскрытия мошенничеств, совершаемых дистанционным способом, можно условно подразделить на две группы:
- группа ОРС, в которых имеет место мошенничество, совершенное дистанционным способом, не требующее сложных технических навыков или масштабной организации, реализуемое, как правило, в одиночку лицом, находящимся на территории Республики Беларусь (простое);
- группа ОРС, в которых имеет место мошенничество, совершенное дистанционным способом, требующее сложных технических навыков и/или масштабной организации, реализуемое, как правило, организованными преступными группами, действующими из-за пределов Республики Беларусь (сложное).
Библиографический список
1. Басецкий И. И., Родевич В. Ч. Квартирные кражи: теория и практика борьбы: монография. Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 1999. 298 с.
2. Горяинов К. К., Овчинский В. С., Синилов Г. К. [и др.]. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. М.: ИНФРА-М, 2006. 832 с.
3. Баев О. Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основы предупреждения и разрешения): монография. Воронеж: издательство Воронежского университета, 1984. 132 с.
4. Самойлов В. Г. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел: учебное пособие. М.: МВШМ МВД СССР, 1984. 91 с.
5. Кудрявцев А. В. Крюков И. В. Оперативно-розыскные ситуации, возникающие в процессе деятельности оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы по раскрытию мошенничеств, совершаемых с использованием средств мобильной связи и Интернета: содержание и специфика // Вест-
ник Владимирского юридического института. 2020. № 4 (57). С. 67-70.
6. Мишина И. М. Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских карт: дис. ... на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. М.: Московская академия экономики и права, 2009. 241 с.
7. Имаева Ю. Б. Особенности расследования хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт дис. ... на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД Российской Федерации, 2015. 233 с.
8. Маилян А. В. Совершенствование методики расследования хищения с использованием электронных средств платежа: дис. ... на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД Российской Федерации, 2021. 245 с.
9. Старостенко Н. И. Первоначальный этап расследования хищений, совершенных с применением методов социальной инженерии и информационно-телекоммуникационных технологий: дис. ... на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. Краснодар: Краснодарский университет МВД Российской Федерации, 2023. 230 с.
10. Якимов И. Н. Криминалистика: Руководство по уголовной технике и тактике. М.: ЛексЭст, 2003. 471 c.
References
1. Basetsky I. I., Rodevich V. Ch. Apartment burglaries: theory and practice of combating: monograph. Mn.: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus, 1999. 298 p.
2. Goryainov K.K., Ovchinsky V.S., Sinilov G.K. [etc.]. Theory of operational-search activity: textbook / ed. K.K. Goryainov, V.S. Ovchinsky, G.K. Sinilova. M.: INFRA-M, 2006. 832 p.
3. Baev O. Ya. Conflict situations during the preliminary investigation (basics of prevention and resolution): monograph. Voronezh: Voronezh University Publishing House, 1984. 132 p.
4. Samoilov V. G. Operational search tactics of internal affairs bodies: a textbook. M.: MVShM MVD USSR, 1984. 91 p.
5. Kudryavtsev A.V. Kryukov I.V. Operational investigative situations arising in the course of the activities of operational units of the penal system to detect fraud committed using mobile communications and the Internet: content and specifics // Bulletin of the Vladimir Legal Institute. 2020. No. 4 (57). pp. 67-70.
6. Mishina I. M. Investigation of fraud committed using bank cards: dis. ...for a job application. uch. step. Ph.D. legal Sci. M.: Moscow Academy of Economics and Law, 2009. 241 p.
7. Imaeva Yu. B. Features of the investigation of thefts committed using credit and payment cards dis. ...for a job application. uch. step. Ph.D. legal Sci. Rostov-on-Don: Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2015. 233 p.
8. Mailyan A.V. Improving the methodology for investigating theft using electronic means of payment: dis. ...for a job application. uch. step. Ph.D. legal Sci.
Rostov-on-Don: Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2021. 245 p.
9. Starostenko N. I. Initial stage of investigation of thefts committed using methods of social engineering and information and telecommunication technologies: dis. ...for a job application. uch. step. Ph.D. legal Sci. Krasnodar: Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2023. 230 p.
10. Yakimov I. N. Forensics: A Guide to Criminal Technology and Tactics. M.: LexEst, 2003. 471 p.
Статья поступила в редакцию 23.10.2023; одобрена после рецензирования 07.03.2024; принята к публикации 15.03.2024
The article was submitted 23.10.2023; approved after reviewing 07.03.2024; accepted for publication 15.03.2024
